王浩： 我局在对国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称电投产融或公司）现场检查中发 现，公司部分关联交易未履行股东大会审议程序并及时披露。公司2021年1月19日召开的临时股 东大会审议通过了《2021年度预计日常关联交易的议案》，预计2021年度向关联方借入资金余额 为18.5亿元，议案中明确关联资金拆借及保理主要是指通过向关联方借款、开展保理等融入资 金。经查，2021年1月31日，公司通过委托贷款、委拨贷款等方式向关联方国家电力投资集团有 限公司（以下简称国家电投）借入资金余额为30.72亿元，超过经股东大会审议限额12.22亿元， 占最近一期经审计净资产的7.96%。上述事项未履行股东大会审议程序并及时披露。上述行为违 反了《证券法》第八十条第二款第三项、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第 二条第一款、第四十八条相关规定。 你作为公司时任董事会秘书，对上述行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办 法》（证监会令第40号）第五十九条，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。根据《证 券期货市场诚信监督管理办法》（证监会令第166号）第十一条规定，我局将该行政监管措施记 入证券 ...

关于对国家电投集团产融控股股份有限公司及 相关当事人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 19 号 国家电投集团产融控股股份有限公司董事会、王浩： 根据中国证券监督管理委员会河北监管局《关于对国家电投 集团产融控股股份有限公司采取监管谈话及出具警示函行政监 管措施的决定》（〔2024〕4 号）及《关于对王浩采取出具警示函 措施的决定》（〔2024〕6 号）及本所查明的事实，你公司存在以 下违规行为： 1. 关联交易未及时履行审议程序和披露义务 2021 年 1 月 19 日，你公司召开的临时股东大会审议通过了 《2021 年预计日常关联交易的预案》，预计 2021 年度向关联方借 入资金余额为 18.5 亿元，议案中明确关联资金拆借及保理主要 是指通过向关联方借款、开展保理等融入资金。2021 年 1 月 31 日，你公司通过委托贷款、委拨贷款等方式向关联方控股股东国 家电力投资集团有限公司（以下简称"国家电投"）借入资金余 1 深 圳 证 券 交 易 所 额为 30.72 亿元，超过经股份大会审议限额 12.22 亿元，占最近 一期经审计净资产的 7.96%。上述事项未履行股东大会审议程序 并及时披露。 2 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-003 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于收到河北证监局行政监管措施决定书 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融 或公司）于近日收到中国证券监督管理委员会河北监管局 （简称河北证监局）下发的《关于对国家电投集团产融控 股股份有限公司采取监管谈话及出具警示函行政监管措施 的决定》《关于对王浩采取出具警示函行政监管措施的决 定》，现将有关情况公告如下： 一、《关于对国家电投集团产融控股股份有限公司采 取监管谈话及出具警示函行政监管措施的决定》主要内容 "国家电投集团产融控股股份有限公司： 我局在对国家电投集团产融控股股份有限公司(以下简 称电投产融或公司)现场检查过程中，发现你公司存在以下 问题： 一、你公司部分关联交易未履行股东大会审议程序并 及时披露。你公司2021年1月19日召开的临时股东大会审议 - 1 - 通过了《2021年度预计日常关联交易的议案》,预计2021年 度向关联方借入资金余额为18.5亿元，议案中明确关联资金 拆借及保理主要是指通过向关 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-001 国家电投集团产融控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.现场会议召开时间：2024年1月15日14:30。 1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。 一、会议召开情况 2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为2024年1月15日9:15～9:25，9:30～11:30，13:0 0～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp. cninfo.com.cn）投票的时间为2024年1月15日9:15～15:00期间 的任意时间。 3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3 号楼1701会议室。 4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 - 1 - 特别提示： 结合的方式。 5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 6.主持人：董事长 7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东 大会 ...

2024 年 1 月 北京市中咨律师事务所 关于 国家电投集团产融控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市西城区平安里西大街 2 邮编: 100034 岸 电话: +86-10-66091188 传真:+86-10-66091616 网址：http://www.zhongzi.com.cn 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:国家申投集团产融控股股份有限公司 北京市中咨律师事务所(以下简称"本所")接受国家电投集团产融控股股 份有限公司(以下简称"电投产融"或"公司")委托,指派傅墙、李佳瑶律师 (以下简称"承办律师")担任电投产融 2024年第一次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会")特别法律顾问,出席本次股东大会并出具法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等 法律、规范性文件及《国家电投集团产融控股股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》）、《国家电投集团产融控股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称《股东大会议事规则》),并结合公司《国家电投集团产融控股股份有限公 司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(以 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-063 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 单位：亿元，不含税 | | --- | | | | | | | 截至2023年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 定价原则 | 2024年预 | 11月30日已 | | 类别 | | | | 计额度 | 发生额度（ | | | | | | | 未经审计） | | 向关联方 | 国家电力投资集 | | | | | | 购买原材 | 团有限公司及所 | 向关联方采购煤炭、热 | 市场定价、 | 14.00 | 15.14 | | 料、燃料 | | 力、物资、设备等 | 协议定价 | | | | 等 | 属单位 | | | | | | 接受关联 | 国家电力投资集 | 接受关联方工程总承包 、咨询管理服务、脱硫 | | | | | 方提供的 | 团有限公司及所 | 、中 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-058 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 第七届董事会第十三次会议决议，公司定于2024年1月15日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临 时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、会议基本情况 2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人 公司董事会。2023年12月26日公司第七届董事会第十三 次会议审议通过了《关于召开股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 - 1 - （一）会议届次 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年1月 15日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时 间为2 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-057 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2023 年 12 月 18 日以电子通讯方式发出第七届董事会第十 三次会议通知，于 12 月 26 日在公司本部以现场方式召开会 议。会议应出席董事 8人，实际出席 8人，会议由董事长主 持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中层管理人员 列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规 定。会议听取了"会议决议和授权执行情况、意见建议落 实情况""投资项目后评价工作开展情况"等工作汇报， 审议了八项议案。 二、议案审议情况 1.关于补选董事的议案 经审议，本议案同意 8票、反对 0票、弃权 0 票，审议 通过本议案。会议同意补选保姣女士为董事。 会前，提名委员会召开 2023 年第四次会议，审议通过 2.关于组织机构及职能职责优化调整事项的议案 经审议，本议案同意 8票、反对 0票、弃权 0 票，审议 通 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-062 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于调增 2023 年度部分日常关联交易 预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）日常关联交易预计调增情况 公司 2023 年度日常关联交易预计、调增 2023 年度部 分日常关联交易预计已经 2022 年 12 月 19 日召开的第七届 董事会第六次会议、2023 年 1 月 5 日召开的 2023 年第一次 临时股东大会以及 2023 年 10 月 30 日召开的第七届董事会 第十二次会议审议通过，公司严格按照批准额度规范日常 关联交易管理。 随着能源板块业务拓展，向关联人采购原材料及设备、 煤炭、接受关联人提供的劳务等需求增大，拟调增 2023 年 度部分日常关联交易预计额度，共计增加 2.96 亿元。 — 1 — 2023 年度部分日常关联交易调整明细如下： （二）董事会审议情况 公司 2023 年 12 月 26 日召开的第七届董事会第十三次 会议，审议通过了《关于调增 2023 年度部分日常关联交 ...

特此公告。 — 1 — 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-059 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障董事会的运行，根据《公司法》、深交所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》 有关规定，经国家电投集团产融控股股份有限公司（简称 公司）第七届董事会第十三次会议审议通过，董事会同意 保姣女士为董事候选人，任期自股东大会选举通过之日至 第七届董事会届满之日止，保姣女士简历详见附件。 本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一。 补选董事事项尚需提交股东大会审议，并于股东大会 批准后生效。 附件 保姣女士简历 保姣，女，1983 年 11 月出生，汉族，云南昆明人， 2016 年 12 月加入中国共产党，2007 年 7 月参加工作，大学 本科学历，文学学士学位，会计师，经济师。曾先后任建 设银行昆明城北支行高级柜员、个人客户 ...