天津天保基建股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (于 2023 年 12 月 6 日经公司第九届董事会第六次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事 会设立提名委员会，并制定本实施细则。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占委员总数不得低于二 分之一。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 1 第三章 职责权限 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对本公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议并 ...

天津天保基建股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (于 2023 年 12 月 6 日经公司第九届董事会第六次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事和高级管理人员的薪酬方案、考核标准，监督方案的实施，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指本公司全体董事；高级管理人员是指董事会聘 任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占委员总数的 二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-64 天津天保基建股份有限公司 九届六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第六次会议的通知，于 2023 年 11 月 29 日以书面文件方式 送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女 士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出 席了会议。部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董 事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表 决，对会议议案形成决议如下： 一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》 ...

天津天保基建股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (于 2023 年 12 月 6 日经公司第九届董事会第六次会议审议通过) 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责主持委员会工作；主任委员在独立董事的委员内由审计委员会选举产生，并报 请董事会批准。 第六条 审计委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券事务部负责处理审计委员会的日常事务、工作联络和会议 组织等工作。 第一章 总 则 第一条 为强化天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责监督公 司的外部审计，指导公司内部审计，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第 ...

天津天保基建股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-59 天津天保基建股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,123,680,842.56 | 563.07% | 1,522,263,605.41 | 48.37% ...

回租业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-61 天津天保基建股份有限公司 关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后 为盘活存量资产，拓宽融资渠道，天津天保基建股份有限公 司（以下简称"公司"）及全资子公司天津滨海开元房地产开发 有限公司（以下简称"滨海开元"）拟作为共同承租人，以售后 回租形式向天津天保租赁有限公司（以下简称"天保租赁"）融 资，融资总金额人民币 5,000 万元，期限一年，融资利率为 7.5%/ 年。售后回租标的物为滨海开元持有的天保朗月轩地下车位资产。 本公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称"天保控 股"）与天保租赁均为天津保税区投资控股集团有限公司（以下 简称"天保投控集团"）的全资子公司，按照《深圳证券交易所 股票上市规则》的规定，本公司及滨海开元与天保租赁属于受同 一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 2023年10月20日，公司全体独立董事召开2023年第二次独立 董事专门会议，以3票同意、0票反 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-60 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年 第三季度报告》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《中国证券报》、《证券时报》的《2023 年第三季度报告》。 二、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 1 《关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业 务暨关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。 公司董事会同意公司与全资子公司天津滨海开元房地产开发有 限公司（以下简称"滨海开元"）作为共同承租人与天津天保租赁有 限公司就滨海开元持有的天保朗月轩未售车位资产开展售后回租融 资租赁业务。融资总金额人民币 5,000 万元，期限一年，融资利率 为 7.5%/年。 天津天保基建股份有限公司 九届五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第五次会议的通知，于 2023 年 10 月 20 日以书 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-62 天津天保基建股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第五次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》有关 规定，公司对本次计提资产减值准备具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 1 号——存货》第十五条之规定，资 产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。 公司按存货的估计售价减去至项目完工发生的成本、估计的 销售费用以及相关税费后的金额测算可变现净值。 三、计提资产减值准备对公司报告期财务状况的影响 公 司 2023 年 1-9 月计提资产减值准备金额共计 106,488,681.80 元，减少 2023 年前三季度归属于上市公司股东净 利润 113,058,705.41 元。计提资产减值准备后，公司 2023 年前 三季度 ...

关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见 天津天保基建股份有限公司独立董事 公司董事会审议该议案时,关联董事进行了回避表决，审议 程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 综上，我们同意本次公司及全资子公司与天保租赁开展售后 回租融资租赁业务的关联交易事项。 独立董事：严建伟 于海生 张 昆 2 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，我们作为天津天保基建股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，就公司第九届董事会第五次会议关于公司及 全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联 交易事项发表如下独立意见： 本次关联交易的主要内容为公司及全资子公司天津滨海开 元房地产开发有限公司（以下简称"滨海开元"）拟作为共同承 租人，以售后回租形式向天津天保租赁有限公司（以下简称"天 保租赁"）融资，融资总金额人民币 5,000 万元，期限一年，融 资利率 7.5%/年。售后回租标的物为滨海开元持有的天保朗月轩 车位资产。 经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，公司及全 资子公司滨海开元与天保租 ...

债券代码：149670.SZ 债券简称：21基建01 中德证券有限责任公司 关于"21基建01"回售结果及转售事项 （北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层） 2023年10月 重要声明 中德证券有限责任公司（简称"中德证券"）编制本报告涉及的内容及信息 来源于发行人公开信息披露文件、发行人向中德证券提供的支撑性相关文件。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证 券不承担任何责任。在任何情况下，未经中德证券书面许可，不得将本报告用作 其他任何用途。 2 一、公司债券基本情况 1、债券名称：天津天保基建股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期） 的临时受托管理事务报告 债券受托管理人 2、债券简称：21基建01 3、债券代码：149670.SZ 4、起息日：2021年10月19日 5、发行规模（亿）：4 6、债券期限（年）：2+1 7、票面利率：6.5% 8、兑付日：本期债券的兑付日为2024年10月19日（如 ...