天津森宇律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本 次股东大会所做的董事会决议、公告文件、出席本次股东大会股东或股东委托代 理人的登记证明等相关必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认， 即公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何 隐瞒、遗漏和虚假之处。 关于天津天保基建股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：天津天保基建股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《天津天保基建股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，天津森宇律师事务所接受 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所付玉静律师、 毛艾婷律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并出具本法律意见书。 本所及本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本 法律意见书发表的法律意见承担相应法律责任。 本法律意见书仅供 ...

第一章 总 则 第一条 为健全和规范天保基建股份有限公司（以下简称公司）董事会议事 和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规 和《天保基建股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并 结合公司的实际情况，制定本议事规则。 天津天保基建股份有限公司 董事会议事规则 （于 2023 年 12 月 22 日经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第四条 党组织研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序，董事会决定公 司重大经营管理事项时，应事先经公司党组织研究讨论。参加董事会的党组织 委员应当按照党组织决定发表意见，进行表决。 第五条 董事长是公司法定代表人。董事会对股东大会负责，行使法律、法 规、公司章程及股东大会授予的职权。 第六条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 需由党组织前置研究、决定的重 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-66 天津天保基建股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023年12月22日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2023年12月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年12月22日上 午9:15至下午3:00。 2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公 司七楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1 5、主持人：董事长侯海兴先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定。 （二）会议 ...

天津天保基建股份有限公司 章 程 (经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过) 二○二三年十二月二十二日 | 第一章 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股 份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 13 | | 第五章 党组织 | | 16 | | 第六章 董事会 | | 16 | | 第一节 董事 | | 17 | | 第二节 董事会 | | 19 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | | 23 | | 第八章 监事会 | | 25 | | 第一节 监事 | | 25 | | 第二节 监事会 | | 25 | ...

天津天保基建股份有限公司 《董事会议事规则》修订说明 | | 事时，公司董事会应当对独立董事候 | | | --- | --- | --- | | | 选人是否被深圳证券交易所提出异 | | | | 议的情况进行说明。 | | | | | 独立董事行使以下特别职权： | | | | 1、独立聘请中介机构，对公司具 | | | | 体事项进行审计、咨询或者核查； | | | | 2、向董事会提议召开临时股东大 | | | | 会； | | | | 3、提议召开董事会会议； | | | | 4、依法公开向股东征集股东权 | | | | 利； | | | | 5、对可能损害公司或者中小股东 | | | 公司重大关联交易、聘用或解聘 | 权益的事项发表独立意见； | | | 会计师事务所，应由二分之一以上独 | | | | 立董事同意后，方可提交董事会讨 | 6、法律、行政法规、中国证监会 | | | | 规定和公司章程规定的其他职权。 | | | 论。独立董事向董事会提请召开临时 | 独立董事行使前款第 1 项至第 3 | | | 股东大会、提议召开董事会会议和在 | | | | | 项所列职权的，应当经全体独立董 ...

天津天保基建股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 (于 2023 年 12 月 6 日经公司第九届董事会第六次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为适应天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第七条 公司证券事务部负责处理战略委员会的日常事务、工作联络和会议 组织等工作。 1 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 的中长期战略目标和发展规划进行研究并提出建议；对公司各业务板块战略目标 和发展规划提出建议；对公司经营方针和投资计划提出建议；对公司重大投资提 出建议；监督公司战略的执行。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名以上董事组成，最少应有一名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生 第五条 战略委员会设主任一名，主任委员在委员 ...

3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章 程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-65 天津天保基建股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃 权，审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。 （1）现场会议时间：2023年12月22日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2023年12月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30和 下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年12月 22日上午9:15至下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所 ...

天津天保基建股份有限公司 《公司章程》修正案 | 条目 | 原内容 | 新修订 | | --- | --- | --- | | | 公司根据需要，应当聘任独立董 | 公司应当聘任独立董事。公司独立 | | | 事。 | 董事占董事会成员的比例不得低于三 | | | （一）独立董事的人选除须符合 | 分之一，且至少包括一名会计专业人 | | | 本章程第九十八条规定外，还不得由 | 士。 | | | 下列人员担任： | （一）独立董事的人选除须符合本 | | | 1、公司或者其附属企业任职的 | 章程第九十八条规定外，还不得由下列 | | | 人员及其直系亲属、主要社会关系 | 人员担任： | | | （直系亲属是指配偶、父母、子女等； | 1、公司或者其附属企业任职的人 | | | 主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父 | 员及其直系亲属、主要社会关系（直系 | | | 母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配 | 亲属是指配偶、父母、子女等；主要社 | | | 偶的兄弟姐妹等）； | 会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女 | | | 2、直接或间接持有公司已发行 | 婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹 | | | 股份 1 ...

天津天保基建股份有限公司 董事会预算管理委员会实施细则 (于 2023 年 12 月 6 日经公司第九届董事会第六次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为适应天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 强化内部控制，防范经营风险，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立预算 管理委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会预算管理委员会主要根据公司发展战略制定年度预算指标、 审议年度预算方案、监督年度预算方案的实施，为董事会提供决策依据，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 预算管理委员会由三名以上董事会成员组成，其中独立董事至少 一名，且为会计专业人士。 第四条 预算管理委员会设主任委员一名，主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准，负责主持委员会工作。 第五条 预算委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三条至第四条规定补足委员人数。 第六条 预算管理委员会下设预算管理办公室，负责协助预算管理委员会 开展日常工作和组织相关 ...

天津天保基建股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《天津 天保基建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立认真履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括 ...