证券代码：000967 公告编号：2023-038 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日 以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第三次会议的通知。 会议于 2023 年 8 月 25 日下午 14:00 在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主 持。本次会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。 经各位董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年半年度报告》摘要同时披露于公司指定 信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 二、审议通过《关于 2 ...

法定代表人：马刚 主管会计工作负责人：王庆波 会计机构负责人：巫姗姗 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 编制单位：盈峰环境科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司 核算的 | 2023年期初往 | 2023年1-6月往来累 | 2023年1-6月 往 | 2023年1-6月偿 | 2023年6月末往 | | | | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 会计科目 | 来资金余额 | 计发生金额（不含 | 来资金的利息 | 还累计发生金 | 来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 利息） | （如有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | --- | --- | --- | - | - | - | - | ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，明确总裁的职权与职责，勤勉高效地工作，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性 文件和《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总裁一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总裁若干 名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。 第三条 公司总裁主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织 实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本工作规则所称总裁是指总裁本人或经合法授权以总裁名义对外行 使其权限的公司经营层人员。 第五条 总裁的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总裁的职责和权限 第六条 总裁按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向董 事会负责。 总裁工作细则 第七条 总裁享有的职权如下： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四 ...

一、公司三期股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2019年10月23日，公司分别召开了第八届董事会第三十一次临时会议、 第八届监事会第二十七次临时会议，审议通过《关于<三期股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<三期股票期权激励计划实施考核管 理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划 有关事宜的议案》等议案，公司独立董事对公司三期股票期权激励计划相关事 项发表了明确的同意意见。 2、2019年11月12日，公司通过现场会议、网络投票以及独立董事征集投票 权相结合的方式，召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<三期股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<三期股票期权激励 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股 票期权激励计划有关事宜的议案》。 证券代码：000967 公告编号：2023-040 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于调整三期股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，我们作为盈 峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立立场 判断，认真审核了公司董事会提供的第十届董事会第三次会议的相关事项文件， 并发表如下独立意见： 本次调整内容在公司股东大会对公司董事会的授权范围内，本次调整三期股 票期权激励计划行权价格程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东特别是中 小股东利益的情形。我们一致同意通过《关于调整三期股票期权激励计划行权价 格的议案》。 三、关于关联方资金占用情况和对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的要求，本着实事求是的态度，对 本公司关联方资金往来及对外担保事项进行了认真负责的核实和落实，认为： 截至2023年6月30日，本公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的违 ...

第二条 本制度适用于公司各部门（分公司）、全资子公司以及公司拥有实 际控制权的子公司（以下统称为"公司及所属企业"）。 第三条 本制度所称内部审计，是指对公司及所属企业的财务收支、经济活 动、内部控制、风险管理等方面实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进 公司完善治理、实现目标的活动。 第四条 内部审计部门和内部审计人员从事审计工作，应当严格遵守有关法 律法规、本制度和内部审计职业规范，忠于职守，做到独立、客观、公正、保 密。内部审计部门和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责 的工作。 盈峰环境科技集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步强化盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对高级管理人 员的有效监督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《盈 峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计工作计划； ...

独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步强化盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制和管理治理机制，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的 规范性，充分发挥独立董事监督、协调等职能作用、维护中小投资者权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、 规范性文件和《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度审计、年报资料编制和披露过程中负有勤勉尽责 义务，应维护公司整体利益，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保中小 股东的合法权益不受侵害。 第二章 沟通汇报制度 第三条 除参加董事会会议外，独立董事应当保证合理安排时间，对公司生产 经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进 行现场检查。 第四条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产经 营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并 尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否 ...

证券代码：000967 公告编号：2023-039 号 《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年半年度报告》摘要同时披露于公司指定信 息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2023 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、审议通过《关于调整三期股票期权激励计划行权价格的议案》。 盈峰环境科技集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日 以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第十届监事会第三次会议的通知。 会议于 2023 年 8 月 25 日下午 16:00 在公司总部会议室召开，会 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司监事会 公司2022年年度利润分配方案已于2023年7月18日实施完毕，即以公司现有总 股本3,179,506,670 股剔除已回购股份 12,565,382 股后的 3,166,941,288 股为 基数，向全体股东每10股派1.10元人民币现金（含税）。公司本次对股权激励计 划行权价格的调整符合《管理办法》以及公司相关股权激励计划的规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。同意公司根据相关股权激励计划的规定，将三 期股票期权激励计划行权价格由6.12元/股调整为6.01元/股。 我们对公司编制的《公司2023年半年度报告》全文及摘要进行了认真的监 督、检查和审核，并且认真审阅了公司每月的财务报表、定期报告及相关文件， 监事会认为公司财务管理规范、制度完善，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 我们对公司2023年半年度募集资金使用情况进行核查后认为：公司编制的 《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地 反映了公司报告 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2219 号），本公司由主承销商 华兴证券有限公司（原华菁证券，以下简称"华兴证券"）采用余额包销方式， 向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称可转债 1,476.1896 万张，每张 面值 100 元，每张发行价人民币 100 元，共计募集资金 147,618.96 万元其中， 向本公司原股东优先配售 940.5386 万张，占本次发行总量的 63.71%，通过网上 向社会公众投资者发行 530.4730 万张，占本次发行总量的 35.94%，由主承销商 包销 5.1780 万张，占本次发行总量的 0.35%。本次募集资金已由主承销商华兴 证券于 2020 年 11 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户，扣除承销及保荐费 1,523.81 万元 ...