盈峰环境科技集团股份有限公司 关于公开发行 A 股可转换公司债券 证券代码：000967 公告编号：2024-015 号 部分募集资金项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议审议通过了《关于公开 发行A股可转换公司债券部分募集资金项目延期的议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2219号），本公司由主 承销商华兴证券有限公司（原华菁证券，以下简称华兴证券）采用余额包销方 式，向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称可转债）1,476.1896万 张，每张面值100元，每张发行价人民币100元，共计募集资金147,618.96万 元。其中，向本公司原股东优先配售940.5386万张，占本次发行总量的 63.71%，通过网上向社会公众投资者发行530.4730万张，占本次发 ...

第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、《盈 峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他有关法 律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。董事会是行使经营管理和 决策权的执行机关，对股东大会负责并报告工作。本规则对公司全体董事、董事 会秘书、列席董事会会议的监事和其他有关人员均具有约束力。 盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成及职权 第二条 董事会由7名董事组成，其中独立董事人数3人，设董事长1人。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建 立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会 议事规则》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二条 公司董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事和高级管理人 员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由总裁提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事委员 2 名。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责召集和主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并报请董事会批 准产生。 第七条 薪 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的行为，提高财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（包括新聘、续聘、改聘等），是指 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所为公司提供年度审计服务，并对 财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事 除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司 不得在董事会和股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所， ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强与规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司" ） 委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等有关法律、法规和《盈峰环境科 技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子公 司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委 托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募 基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须报 经公司同意，未经审批不得进行任何理财活动。 如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和披露义务 的， 公司可以对未来十二个月内委托理财投 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 2023年度第十届独立董事述职报告 2023年度，本人作为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的第十届独立董事，按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用，注重维 护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将2023年度第十届独立董事履 行职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2023年1月12日，公司2023年第一次临时股东大会选举出公司第十届独立董 事，任期三年。 2023年1月1日至2023年12月31日(以下称为"报告期")，公司共召开了2次 股东大会，4次董事会会议，公司董事会共审议了37项议案，本着勤勉务实和诚 信负责的原则，本人作为独立董事审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表 决权。本人对上述议案及公司其它事项没有提出异议。 | | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 本 报 告 期 应 参 加 董 事 | ...

证券代码：000967 公告编号：2024-016号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于公司及其子公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号） 的规定和要求而进行。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不 会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 的第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 及其子公司会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 公司按照解释第17号规定对于"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自2024年1月1 日起施行，该解释对本报告期内财务报表无重大影响。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金的存储、使用、变更、管理及监督依照本制度执行， 公司董事会应当负责本制度的有效实施。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说 明书等发行申请文件所列用途相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并 在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。出 现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第六条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 变相改变募集资金用途。 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司")募集 资金的管理，提高 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《盈 峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司及其控股子公司的对外 担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公 司对外担保之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本 制度规定 （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； （三）与公司有潜在重要业务关系的单位； （四）公司控股子公司及其他有控制关系的单位。 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 第九条 公司董事会在决定为他人提供担保之前，或提交股东大会表决 ...

证券代码：000967 公告编号：2024-024 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于盈峰集团有限公司向公司提供 2024 年度临时拆借资金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、本公司控股股东一致行动人盈峰集团有限公司（以下简称"盈峰集团"） 同意在资金充裕的情况下，2024 年拟向盈峰环境科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及其子公司（含全资子公司及控股子公司）提供日均余额不超过 人民币 10,000 万元的拆借资金，在前述额度内循环使用，拆借利率按不超过中 国人民银行同期借款利率执行。该资金主要用于公司及其子公司资金周转及生产 经营需要。截至本公告披露日，公司向盈峰集团的资金拆借余额为 0.00 元。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，盈峰集团为公司的关联方，本 次交易涉及与公司控股股东一致行动人之间的交易，构成关联交易。 2、本公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第六次会议审议了《关于 盈峰集团有限公司向公司提供 2024 年度临时拆借资金暨关联交易的议案》，以 5 ...