证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023－53 佛山佛塑科技集团股份有限公司 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2023 年 10 月 24 日 以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体监事发出了关于召开第十一届监事会 第五次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司总部会议室以现场会议方式召 开，由监事会主席叶志超主持，应出席会议监事 3 人，实到 3 人，会议符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 经审核，公司监事会认为董事会编制和审议《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失 的议案》 公司 2023 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失共计 5,496.80 万元， ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 投资管理制度 （2023年10月27日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（下称公司）的投资行 为，有效防范投资风险，建立科学规范的投资决策机制，提高投资效 益，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规和《佛山佛塑科技集团股份有限公司章程》 （下称《公司章程》），结合公司具体情况制定本制度。 第二条 投资应当遵循以下原则： （一）合规性原则。符合法律法规要求，符合国家、地区的发展规划 和产业政策； （二）强主业原则。突出主业发展方向，符合公司"高分子功能薄膜 与复合材料"产业的发展战略、产业布局以及发展规划，有利于提升公司 的核心竞争能力和整体实力； （三）协同性原则。对合作方的选择遵循优势互补、产业协同、资信 良好、具有核心竞争力的原则； （四）稳健性原则。重视风险防控，投资规模应当与企业资产经营规 模、经营效益、资产负债水平和实际的筹融资能力相适应，与企业管理能 力、人力资源等相匹配； 1 （五）全面对标管理原则。坚持向行业先进和高标准看齐，对标行业 龙头，项目预期 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 佛山市三水长丰塑胶有限公司拟处置资产 涉及的1套硬质压膜线(L3线)、2台卷取机、 一批压延配套设备及办公设备等设备资产的市场价值 资 产 评 估 报 告 中广信评报字[2023]第 081 号 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年10月18日 资产评估报告 | E 录 | | --- | | 资产评估师声明 | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告正文 . | | 一、委托人、产权持有单位和其他资产评估报告使用人 . | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 … | | 七、评估方法 . | | 八、评估程序实施过程和情况 ……………………………………………………………………………15 | | 九、评估假设 ……………………………………………………………………………………………………… ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 委托理财管理办法 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司） 委托理财业务的管理，保证公司资金安全，有效防范投资风险，维护股 东和公司的合法权益，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年修订）》和《公司章程》有关管理规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司和公司所属全资子公司、绝对控股及相 对控股子公司（以下简称子公司）。 第三条 委托理财是指公司和子公司委托金融机构开展安全性较 高、流动性较好的低风险（含保本）资金增值业务。 第四条 基本原则： （一）委托理财的资金原则上需是自有资金，使用闲置募集资金进 行委托理财需按照相关法律法规及规范性文件执行； （二）委托理财的资金原则上应投向低风险（含保本）类理财产品； （三）委托理财的资金原则上投向 3 个月(含)以内的短期性理财产 品。 （四）委托理财业务应以不影响正常经营活动及投资需求为前提， 并遵照收益最大化、风险可控且与所得均衡、资源合理配置原则。 第二章 分类与定义 第五条 公司及子公 ...

中联国际评 1限公司 ALLIED APPRAISAL CO., LTD. 十十月十九日 中联国际评字【2023】第 OYGPD0735 号 资 产 评 估 报 告 佛山佛塑科技集团股份有限公司拟进行资产处置 涉及其拥有的一批设备类资产市场价值 报告编码: 4444020053202300636 中联国际约字【2023】第0309号 合同编号: 报告类型: 非法定评估业务资产评估报告 中联国际评字【2023】 第OYGPD0735号 报告文号: 佛山佛塑科技集团股份有限公司拟进行资产处置涉 报告名称: 及其拥有的一批设备类资产市场价值 评估结论: 26,000.00元 评估报告日: 2023年10月19日 评估机构名称: 中联国际评估咨询有限公司 (资产评估师) 会员编号:44200045 吕小亮 签名人员: (资产评估师) 会员编号:44190032 徐萍萍 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年10月19日 中联 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 佛山佛塑科技集团股份有限公司 拟对一批设备类资产进行处置涉及佛山市三水顺通聚酯切片有 限公司拥有的一批设备类资产价值 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2023】第 OYGPD0501 号 中联国际评估咨询消限公司 ALLIED APPRAISAL CO., LTD. 月十九日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444020053202300638 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中联国际约字【2023】第0309号 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中联国际评字【2023】第OYGPD0501号 | | | 报告名称: | 佛山佛塑科技集团股份有限公司拟进行资产处置涉 及佛山佛塑科技集团股份有限公司拥有的一条聚酯 | | | | 切片生产线设备资产价值 | | | 评估结论: | 450,000.00元 | | | 评估报告日: | 2023年10月19日 | | | 评估机构名称: | 中联国际评估咨询有限公司 | | | 签名人员: | 吕小亮 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 银行授信及用信管理办法 （2023年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司） 银行授信管理及用信行为，防范资金风险，依据法律法规及《公司章程》， 结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司所属全资子公司、绝对控股及相 对控股子公司（以下简称子公司）。 第四条 公司及子公司的授信及用信活动应当符合公司日常经营 融资需要和中长期战略发展规划，融资行为应遵循以下原则: (一)合法性原则:授信及用信活动必须遵守国家的有关法律、法规、 规章； (二)效益性原则:公司应当合理采用融资方式,提高融资资金的效 益性,充分利用各级政府及行业优惠政策,积极争取低成本融资渠道； (三)安全高效原则：制定并落实风险防范措施，并根据外部环境变 化及时做出调整，在确保安全的情况下，以降低财务费用、发挥资金效 益最大化为目标。 第二章 组织与职责 1 第五条 公司财务资金中心是公司授信及用信管理和组织实施的 职能部门,其主要职责包括: 第三条 本办法所称银行授信业务包括但不限于流动资金贷款、贸 易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内融资 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-48 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 10 月 20 日以 电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会 第十一次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，应参加表决董 事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了以下议案： 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过了《关于修改<公司委托理财管理办法>的议案》 为了进一步规范公司委托理财业务管理，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等规定，结合公司实际 情况，修改《公司委托理财管理办法》中有关基本原则、理财产品分类、审批流程等内 容。 详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的《佛山佛 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 佛山佛塑科技集团股份有限公司 拟进行资产处置涉及佛山佛塑科技集团股份有限公司拥有的一 条聚酯切片生产线设备资产价值 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2023】第 OYGPD0678 号 中联国际评估 145 KR 公司 ALLIED APPRAISA O., ICIND. 年十月十九日 t 1 1 1 1 1 1 中国资产评估切会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444020053202300637 | | --- | --- | | 合同编号: | 中联国际约字【2023】第0309号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联国际评字【2023】第0YGPD0678号 | | 报告名称: | 佛山佛塑科技集团股份有限公司拟进行资产处置涉 及佛山佛塑科技集团股份有限公司拥有的一条聚酯 | | | 切片生产线设备资产价值 | | 评估结论: | 2,050,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月19日 | | 评估机构名称: | 中联国际评估咨询有限公司 | | 签名人员: | 吕小亮 (资 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-46 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过了《关于修改<公司提供担保管理办法>的议案》 为了进一步加强公司提供担保业务管理，根据《中华人民共和国公司法》《关于规 范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结 合公司实际情况，修订《公司提供担保管理办法》有关担保原则、审批权限、禁止提供 担保的情形等内容。 1 详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司提供担保管理办法（2023 年修订）》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 9 月 19 日以电 话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第 十次会议的通知，会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开，应参 ...