证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-46 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过了《关于公司领导班子 2023 年度绩效考核结果及绩效奖金清算报 告的议案》 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 11 月 5 日以 电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事 会第二十一次会议的通知，会议于 2024 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开，应参加会 议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议审议通过了以下议案： 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董 事 会 二○二四年十一月九日 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度工资总额清算情况报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...

暨关联交易事项的停牌进展公告 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024－45 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）正在筹划通过发行 股份及支付现金方式购买资产，并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以 下简称广新集团）发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。 护投资者利益，根据相关规定，公司股票继续停牌。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易将构成关联交易。因标的公司 估值及定价尚未最终确定，本次交易将可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大 影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：佛塑科 技，证券代码：000973）自 2024 年 11 月 1 日（星期五）开市起开始停牌，预计停牌 时间不超过 10 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-44 佛 山佛塑科技集团股份有限公司 关 于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将 于 2024 年 11 月 15 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划 事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关 事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重 大资产重组事项。 1 二、本次筹划事项的基本情况 （一）交易标的基本情况 本次交易的标的公司为河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称金力股 份或标的公司），其基本情况如下： | 企业名称 | 河北金力新能源科技股份有限公司 | | --- | --- | | 企业类型 | 其他股份有限公司（非上市） | | 统一社会信用代码 | 91130400550439333E | | 注册地址 | 河北省邯郸市永年区工业园区装备制造区建设路 6 号 | | 法定代表人 | 袁海朝 | | 注册资本 | 54,928.3139 万元 | | 成立日期 | 2010 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥568,799,144.08, a decrease of 16.15% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was ¥32,862,353.63, down 78.00% year-on-year[3]. - The basic earnings per share were ¥0.0339, a decrease of 78.04% year-on-year[3]. - Total profit and net profit attributable to shareholders decreased by 49.37% and 57.25% year-on-year, mainly due to the recognition of compensation income from land acquisition in the previous year[7]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 103,861,187.37, a decline of 53% from CNY 221,714,324.11 in Q3 2023[21]. - The net profit attributable to the parent company for Q3 2024 was approximately ¥83.23 million, compared to ¥194.71 million in Q3 2023, representing a decrease of 57.25%[22]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was approximately ¥103.77 million, down from ¥231.05 million in Q3 2023, indicating a decline of 55.06%[22]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.0860, compared to ¥0.2013 in Q3 2023, reflecting a decrease of 57.25%[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,606,011,173.39, an increase of 0.37% from the end of the previous year[4]. - The total assets of the company reached CNY 4,606,011,173.39, slightly up from CNY 4,589,243,095.58, indicating stable asset management[19]. - Total liabilities decreased to CNY 1,139,063,271.01 from CNY 1,151,761,795.75, showing improved financial stability[19]. - Long-term borrowings decreased to CNY 285,776,265.74 from CNY 297,139,305.88, reflecting a strategy to manage debt levels[19]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥103,148,049.22, an increase of 16.87% year-on-year[3]. - Cash inflows from operating activities for Q3 2024 totaled approximately ¥2.00 billion, a decrease of 3.89% from ¥2.08 billion in Q3 2023[24]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was approximately ¥103.15 million, an increase of 16.67% compared to ¥88.26 million in Q3 2023[24]. - The net cash flow from investing activities for Q3 2024 was approximately -¥257.03 million, compared to -¥18.09 million in Q3 2023, indicating a significant increase in cash outflow[25]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were approximately ¥658.07 million, down from ¥737.60 million at the end of Q3 2023, a decrease of 10.76%[25]. Investments and Projects - The company invested CNY 232.99 million in the high-performance composite barrier material upgrade and expansion project to enhance market competitiveness and solidify its position in the domestic woven materials sector[11]. - The company plans to invest CNY 195.70 million in the high-precision ultra-thin capacitor film Phase II project to expand production capacity and strengthen its market position in capacitor films[12]. - The company is transferring a 2.80% equity stake in Guangdong Guangxin Innovation Research Institute for CNY 11,186,463.38 to optimize resource allocation and improve operational efficiency[13]. - The company has completed the construction of the new factory and supporting projects for the polarized film Phase III project, which involves an investment of CNY 498.88 million[15]. - The company is investing CNY 80.88 million in the expansion project for breathable PE film to enhance production capacity and market position, with CNY 45 million sourced from the company and the remainder from bank loans[16]. - The company has established a project company to manage the high-performance composite barrier material upgrade and expansion project, with the company holding a 95.35% stake[11]. - The company is progressing with the construction of the ultra-thin capacitor film production line and related facilities, with the project on track as planned[12]. Changes in Assets - Accounts receivable increased from CNY 259.51 million to CNY 323.72 million, reflecting a growth of approximately 24.7%[17]. - Inventory decreased from CNY 467.84 million to CNY 398.62 million, indicating a reduction of about 14.8%[17]. - Prepaid accounts increased by 152.24% compared to the beginning of the period, mainly due to the company's increased procurement of raw materials through advance payments[7]. - Other current assets increased by 123.28% compared to the beginning of the period, primarily due to the purchase of large-denomination certificates of deposit within one year[7]. Tax and Expenses - Tax expenses increased by 74.83% year-on-year, mainly due to the subsidiary's ongoing high-tech enterprise review, with corporate income tax paid at a rate of 25%[7]. - The company reported a significant reduction in research and development expenses to CNY 86,410,857.57 from CNY 112,465,115.68, indicating a shift in focus[21]. - Cash paid for various taxes decreased by 50.38% year-on-year, mainly due to a decrease in value-added tax and income tax paid[7].

审议通过了《关于公司转让所持有广东省广新创新研究院有限公司 2.80%股权的 议案》 本次股权转让有利于进一步优化资源配置，提高运营效率，属于正当的商业行为， 遵循市场化原则进行，公开合理，定价公允，不存在影响公司独立性的情形，不存在 损害公司及非关联股东利益的情况，不会对公司经营和财务状况产生重大影响。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）监事会于 2024 年 10 月 14 日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体监事发出了关于召开第十 一届监事会第九次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开，应 参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议审议通过了以下议案： 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-42 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 董 事 会 二 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-40 本议案经公司独立董事专门会议全体独立董事审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）董事会于 2024 年 10 月 14 日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开 第十一届董事会第十九次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 17 日以通讯表决方式召 开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 审议通过了《关于公司转让所持有广东省广新创新研究院有限公司 2.80%股权的 议案》 表决结果：关联董事唐强、成有江、熊勇回避表决，其他 4 名董事同意 4 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于转让参股公司股权暨关 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-41 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）持有广东省广新 创新研究院有限公司（以下简称广新研究院）2.80%股权，广新研究院是公司的参股 公司，是广东省广新控股集团有限公司（以下简称广新集团）的控股子公司。为进一 步优化资源配置，提高运营效率，公司拟通过协议方式将持有的广新研究院 2.80%股 权转让给广新集团（以下简称本次股权转让）。 公司与广新研究院受同一控股股东广新集团控制，公司与广新研究院、广新集团 存在关联关系，本次股权转让构成关联交易。 2024 年 10 月 15 日，公司召开独立董事专门会议，三名独立董事周荣、李震东、 肖继辉全部出席，全体独立董事一致通过了《关于公司转让所持有广东省广新创新研 究院有限公司 2.80%股权的议案》，同意提交公司董事会审议。 2024 年 10 月 17 日，公司召开第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-39 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动 暨 2024 年半年度业绩说明会的公告 | --- | --- | |---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | | | | | 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | | 为了进一步加强与投资者的互动交流，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下 | | | 简称公司）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手 | | 共进 助力上市公司提升投资价值—— 2024 | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活 | | 动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： | | | | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 | | （ http: ...

广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 邮编：510623 14-15F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见书 致：佛山佛塑科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师参加公司二〇二四年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-38 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 2. 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 3 日的交易 时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间 为 2024 年 9 月 3 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 3 日下午 3:00。 3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路 7 号自编 2 号楼一 楼 A1 会议室 4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5．召集人：公司董事会 6．主持人：公司董事、总裁马平三（公司董事长唐强因工作原因请假，经公司董 事会过半数董事同意，推举公司董事、总裁马平三主持本次股东大会。） 7．本次股东大会的召集与召开程序、 ...