关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2025-045 山子高科技股份有限公司 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月30日 9:15—15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第九届董事会第九次临时会议审议通 过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规 定。 （四）会议召开的日期和时间 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使 表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含 深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一 ...

证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2025-044 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： （一）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山子高科技股份有限公司 关于第九届董事会第九次临时会议的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 6 月 9 日，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第九次临时会议在公司会议室以通讯方式召开。关于本次会议的通知已于 2025 年 6 月 4 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 二〇二五年六月十日 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。 特此公告。 山子高科技 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-043 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。 山子高科技股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 25 日，山子高科股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事会第 二十三次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟以 6 亿元-10 亿 元回购公司股份，回购股份的价格为不超过 1.60 元/股（含）。本次回购股份的实施期限 为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在指定媒体披露的《回购股份报告书》（2024-050）。 公司于 2024 年 12 月 31 日召开第九届董事会第二次临时会议审议通过《关于调整回购 股份价格上限的议案》，具体调整包括：将回购股份的价格上限由不超过人民币 1.60 元/ 股调整为不超过人民币 3.35 元/股，除 ...

关于持股 5%以上非第一大股东部分股份因执行司法裁定 完成过户暨股份变动比例超过 1%的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-042 山子高科技股份有限公司 | 信息披露义务人 | 西藏银亿投资管理有限公司、宁波圣洲投资有限公司 | | --- | --- | | | 1、西藏银亿投资管理有限公司 | | | 住所：拉萨经济技术开发区大连路以西、格桑路以北总部经济 | | 住所 | 基地 B 栋 1 单元 10 楼 1001 号 | | | 2、宁波圣洲投资有限公司 | | | 住所：江北区慈城镇慈湖人家 339 号 203 室 | 1．基本情况 1 | 权益变动时间 2025 5 | | 年 月 | 29 | 日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简 | 山子高科 | | | 股票代码 | 000981 | | | 称 | | | | | | | | 变动类 | | | | | | | | 型（可多 减少√ | ...

039 股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025- 山子高科技股份有限公司 关于出售控股子公司股权的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"山子高科"）于 2025 年 5 月 15 日召开第九届董事会第八次临时会议经全体过半数董事同意，审议通过《关于出售控 股子公司股权的议案》。第九届监事会第六次临时会议审议通过上述事项，同意公司 控股子公司山子汽车产业集团有限公司出售其持有黑龙江云枫汽车有限公司 80%的股 权。 2、上述事项不属于关联交易。 3、上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4、上述事项无需提交股东大会审议通过。 风险提示： 1、本次交易完成后，上市公司将对燃油类乘用车业务进行重组，公司营收结构 将发生变化，提请投资者注意投资风险。 一、交易概述 根据相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易事项，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第九届董事会第八次临时会议 审议通过并授权管理层具 ...

证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2025-041 山子高科技股份有限公司 关于第九届监事会第六次临时会议的决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 出售控股子公司股权的公告》。 特此公告。 山子高科技股份有限公司监事会 二〇二五年五月十六日 2025 年 5 月 15 日，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会第六次临时会议在公司会议室以通讯方式召开。关于本次会议的通知已于 2025 年 5 月 14 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会议 应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。会议由公司监事会主席周波女士主持，公 司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 ...

证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2025-040 一、会议召开情况 2025 年 5 月 15 日，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第八次临时会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。关于本次会议的通知已于 2025 年 5 月 14 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参 加董事 9 人，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司监事及高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： （一）审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》 表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。 公司董事刘中锡先生对本项议案投反对票，反对理由：协议有一定法律风险; 本 次股权出售涉及的战略调整与以前的规划相违背。 山子高科技股份有限公司 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售 控股子公司股权的公告》。 关于第九届董事会第八次临时会议的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-038 山子高科技股份有限公司 关于股份回购期限过半暨回购进展的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、股份回购方案概述 2024 年 7 月 25 日，山子高科股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事会 第二十三次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟以 6 亿元- 10 亿元回购公司股份，回购股份的价格为不超过 1.60 元/股（含）。本次回购股份的实 施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司 于 2024 年 8 月 2 日在指定媒体披露的《回购股份报告书》（2024-050）。 公司于 2024 年 12 月 31 日召开第九届董事会第二次临时会议审议通过《关于调整 回购股份价格上限的议案》，具体调整包括：将回购股份的价格上限由不超过人民币 1.60 元/股调整为不超过人民币 3.35 元/股，除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生 变化。2025 年 1 月 24 日，公司召开第九届董事会第三次临时会议， ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2025 was ¥1,050,621,492.19, a decrease of 7.42% compared to ¥1,134,793,484.40 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥82,831,102.08, representing a significant increase of 298.14% from a loss of ¥41,804,275.31 in the previous year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.0083, up 297.62% from -¥0.0042 in the previous year[5] - Net profit for the current period was ¥75,642,205.02, compared to a net loss of ¥50,434,710.31 in the previous period[22] - The company reported an operating profit of ¥86,140,736.57, a significant recovery from an operating loss of ¥62,001,891.23 in the previous period[22] - The total comprehensive income attributable to the parent company was ¥77,998,573.71, compared to a loss of ¥25,557,412.16 in the previous period[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥127,952,172.27, a decline of 119.39% compared to ¥659,931,994.67 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled ¥971,839,551.47, down from ¥1,975,039,187.51 year-over-year[24] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥494,868,601.71, down from ¥1,042,300,359.27 at the end of the previous period[25] - The company reported a net cash flow from investing activities of ¥40,284,797.69, recovering from a negative cash flow of -¥89,219,548.89 in the prior period[25] - The total cash outflow from financing activities was ¥9,345,581.91, a decrease from ¥40,139,712.40 in the prior period[25] - The company experienced a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of ¥7,371,487.36, compared to a negative impact of -¥6,452,117.83 in the previous period[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥10,664,866,648.62, a decrease of 2.02% from ¥10,885,120,752.71 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥9,383,801,203.85 from ¥9,612,483,228.91 in the previous period[20] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,184,087,727.84 from ¥1,168,743,629.31 in the previous period[20] - The company's long-term borrowings remained stable at ¥1,226,272,380.66, slightly up from ¥1,224,857,149.45 in the previous period[20] Investments and Shareholder Information - The company reported a significant increase in investment income, which rose to ¥17,378,000, a 424.54% increase from ¥3,313,000 in the same period last year[9] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 318,899[11] - The company initiated a share repurchase plan on July 27, 2024, with a maximum repurchase price adjusted to 3.35 CNY per share, and the repurchase period extended to July 24, 2025[14] - As of the report date, the company had repurchased 460,000 shares, accounting for 0.0046% of the total share capital, with a total transaction amount of 1,014,600.00 CNY[14] - The controlling shareholder applied for the release of 2,988,200,641 shares from restrictions, which represents 29.89% of the company's total shares, with a listing date of March 28, 2025[16] - The company is facing a court-ordered auction of 24.4662% of the controlling shareholder's equity stake, with the auction period set for 60 days starting April 17, 2025[15] Operational Metrics - The company recorded a 20.71% increase in prepayments, amounting to ¥19,832,000, primarily due to prepayments for goods[9] - The company experienced a 968.13% increase in advance receipts, totaling ¥4,625,000, attributed to the receipt of intention funds for the sale of a subsidiary[9] - Accounts receivable decreased to 692,069,138.92 CNY from 801,477,032.41 CNY, reflecting a decline of about 13.6%[18] - Inventory levels were reported at 1,057,620,576.84 CNY, down from 1,166,851,887.99 CNY, representing a reduction of approximately 9.4%[18] - Research and development expenses were ¥47,338,879.45, down 22.4% from ¥61,051,464.24 in the previous period[21] - Financial expenses decreased to ¥25,043,400.23, down 48.5% from ¥48,624,852.60 in the previous period[22]

山子高科技股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十八日 山子高科技股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，监事会对《2024 年度内部控制自我 评价报告》进行了审阅，发表意见如下：公司现行内部控制制度符合有关法律法 规对上市公司内部控制的要求。内部控制组织结构完善，能够满足公司战略规划、 业务发展的需要。内部控制以对外担保、关联交易、信息披露等重点风险揭示及 防控作为关键点，各项工作均按内部控制各项制度的规定进行，控制严格、充分、 有效，具有合理性、完整性和有效性，保证了公司经营管理的正常运行。监事会 认为，公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内 部控制的实际情况。 山子高科技股份有限公司 ...