国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山子高科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：山子高科技股份有限公司： 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股东会（以 下称"本次股东会"）于 2026 年 2 月 26 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则》和《山子高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东会召集、 召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席或列席会议人员的资格、 召集人资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、 ...

山子高科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2026-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会议案均获审议通过。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、本次股东会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提 议并经董事会半数以上董事同意，推举公司非独立董事喻凯先生主持，公司部分董事、高管 人员及见证律师列席了本次现场会议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间 2026 年 2 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

2月26日，山子高科大宗交易成交39万股，成交额191.88万元，占当日总成交额的0.07%，成交价4.92元，较市场收盘价4.92 元持平。 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 买方营业部 (万元) | | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | | | | | 2026-02-26 | 000981 | 山子高科 | 4.92 | 39.00 | 191.88 国泰海通证券股份 | | 机构专用 | | | | | | | | 有限公司深圳福华 | | | | | | | | | 三路证券营业部 | | ...

2月24日，山子高科涨5.4%，截至发稿，报4.88元/股，成交25.36亿元，换手率5.58%，总市值487.88亿 元。 资料显示，山子高科技股份有限公司位于浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街1号阿里巴巴数字生态创 新园10幢3单元605室，成立日期1998年8月31日，上市日期2000年6月22日，公司主营业务涉及无级变速 器和汽车安全气囊气体发生器的研发、生产和销售以及房地产开发和销售。主营业务收入构成为：汽车 安全气囊气体发生器51.89%，汽车动力总成18.69%，物业管理14.64%，整车销售7.23%，其他4.79%， 酒店经营2.46%，房产销售0.30%。 从基金十大重仓股角度 数据显示，格林基金旗下1只基金重仓山子高科。格林研究优选混合A（011977）四季度持有股数21.01 万股，占基金净值比例为0.99%，位居第六大重仓股。根据测算，今日浮盈赚取约5.25万元。 格林研究优选混合A（011977）成立日期2021年8月19日，最新规模6912.69万。今年以来收益4.34%， 同类排名4309/8994；近一年收益44.89%，同类排名1998/8199；成立以来收益31.18%。 ...

证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2026-013 山子高科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 近日，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）与江苏银行股份有限 公司南京分行（以下简称"江苏银行南京分行"）签署了《最高额保证合同》，为 子公司南京邦奇自动变速箱有限公司（以下简称"南京邦奇"）申请银行综合授 信提供最高额度为人民币贰亿元整的连带责任保证。 注册资本：8546 万美元 经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件 销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口； 汽车零部件研发；机械设备研发；非居住房地产租赁；润滑油销售(除依法须经 批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 2、公司本次担保额度的审议情况 公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 6 月 30 日召开了第九届董事会第九 次临时会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度新 ...

企查查APP显示，近日，海南山子驰骏投资有限公司成立，经营范围包含：金属材料销售；金属矿石销 售；电子产品销售；机械设备销售；建筑材料销售等。企查查股权穿透显示，该公司由山子高科 （000981）间接全资持股。 （原标题：山子高科在海南成立新公司，含金属矿石业务） ...

2月8日，山子高科(000981)披露第九届董事会第十四次临时会议决议公告，在五项议案中，一项关于独立董事提名的决议出现了罕见的反对票，董事刘中 锡公开质疑公司"因增加职工董事而配套增加独立董事"，为这场人事调整增添了戏剧性色彩。 现任中德证券有限责任公司投行董事总经理，上海德能投资筹备组负责人，兼任香港大公报专栏作者，新疆大全新能源股份有限公司独立董事及公司独立 董事。 山子高科董事刘中锡对该项议案投反对票。其反对理由为：不同意因为增加一名职工董事就要增加一名独立董事，完全可以从现有执行董事中调整。 据了解，刘中锡于1977年出生。浙江工商大学营销管理硕士，具备律师执业资格。历任中国民生银行苏州分行公司管理部副总和授信评审部副总（主持工 作），杭州银行绍兴分行行长及党委书记等。 2016年10月至2018年1月任海尔集团财务公司总经理，2018年1月至2022年任海尔金融保理（重庆）有限公司总经理。2017年12月至今任天津海立方舟投资 管理有限公司法人代表及总经理，2018年起担任上海海毅供应链管理有限公司法人和总经理，同时还兼任海尔集团（青岛）金盈控股有限公司董事、湖南 潭州教育网络科技有限公司董事和山 ...

（编辑 王雪儿） 证券日报网讯 2月8日，山子高科发布公告称，公司董事会于近日收到徐芳女士的书面辞职报告，徐芳 女士因个人原因申请辞去公司董事等职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2026年2月6日召开第 九届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经第九届董事会提名委员 会审查，董事会同意提名虞仕攀先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会审议， 任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 ...

（编辑 王雪儿） 证券日报网讯 2月8日，山子高科发布公告称，公司于2026年2月5日召开职工代表大会，选举虞舒心女 士为公司第九届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之 日止。 ...

Core Viewpoint - The company announced the appointment of a new vice president, Wang Lipu, who will oversee the automotive parts business, effective immediately following the board's approval [1] Group 1 - The ninth board of directors held its fourteenth temporary meeting on February 6, 2026 [1] - The appointment was made following a nomination by the company's chairman and president, and a qualification review by the board's nomination committee [1] - Wang Lipu's term will last until the end of the current board's tenure [1]