山子高科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2011 | 7 | 18 | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 人 | 241 | 注册会计师 | 人 | | | 2,356 | 上年末执业 | 人员数量 | 签署过证券 ...

证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2025-034 山子高科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合 《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第九届董 事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司拟根据财政部发 布的通知，对公司执行的会计政策进行法定变更。本次会计政策变更无需提交股东 大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通 知》（财会〔2024〕24号，以下简称"解释第18号"），规定了"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，允许企业自 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-031 山子高科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、情况概述 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2024年度审计报告》，截至2024 年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏损为13,370,652,549.27元，实收股本 9,997,470,888.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及 《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 1、公司自确立"房地产+高端制造"双轮驱动、转型升级发展战略以来，通过外延发 展和内生增长不断扩大经营规模，提高市场竞争力，在通过国际并购战略丰富业务布局过 程中形成了较大商誉。 3、2018年以来，因受原控股股东银亿集团债务危机影响，公司亦出现资金流动性困 难，为缓解资金困难，公司旗下一些优质房地产项目被迫迅速处置。房地产业务规模的 逐年变小，销售毛利的下降以及财务费用、预估土地增值税和自持物业折旧计提等因素 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-022 山子高科技股份有限公司 关于公司2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会议案均获审议通过。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 公司 2025 年 4 月 8 日召开第九届董事会第五次临时会议，经全体董事过半数 同意，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会有关事项的议案》。公司 董事会已于 2025 年 4 月 9 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了召开本次股 东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会 议对象等内容。 1、现场会议召开时间：2025年4月24日（星期四）下午14:30 2、网络投票时间为：2025年4月24日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月24 日日上午9:15-9:25、9:30-11 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山子高科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 1 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规及规范性文件的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第一次临时股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 致：山子高科技股份有限公司： 山子高科技股份有限公司（（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（（以 下称"本次股东大会"）于 2025 年 4 月 24 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-021 山子高科技股份有限公司 关于公司控股股东部分财产份额将被司法变卖的提示性公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 近日，公司通过淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉信息，根据司法裁定书（2024） 浙 02 执 466 号文件，浙江省宁波市中级人民法院（以下简称"宁波中院"）自 2025 年 4 月 17 日 10 时至结束在淘宝网司法拍卖网络平台上（网址：http://sf.taobao.com，户名： 浙江省宁波市中级人民法院）进行公开变卖活动，现公告如下： （二）变卖公告的主要内容 1、变卖标的：嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）出资比例 34.7222%中 的 24.4662%财产份额。 一、股东财产份额被司法变卖的基本情况 （一）本次司法变卖的基本情况 | 股东名称 | 本次被变卖股份 | | 变卖 | | 变卖人 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | | 时间 | | | | | ...

| 报告编码: | 3333020001202500187 | | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ25-000197 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤元评报（2025）109号 | | 报告名称: | 山子高科技股份有限公司拟转让股权涉及的浙江山子智慧服务有 限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 433.893.496.57元 | | 评估报告日 : | 2025年04月02日 | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | 答名人员: | 陈晓南 (资产评估师) 正式会员 编号: 33080001 | | | 倪金涛 (资产评估师) 正式会员 编号:33140002 | | | 陈晓南、倪金涛已实名认可 | 坤元资产评估有限公司 2025 年 4 月 2 日 | 一、 委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 | 4 | | --- | --- | | 二、 评估目的 | 7 | | 三、 评估对象和评估范围 | 7 | | 四、 价值类型及其定义 | 8 | | 五、 评估基准日 | 9 | | ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—11 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 4 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 5 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 6 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 7 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 8 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 9 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 10 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 11 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 12—50 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 51—54 | 页 | | （ ...

018 山子高科技股份有限公司 股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025- 关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"山子高科"）于 2025 年 4 月 8 日召开第九届董事会第五次临时会议经全体董事过半数同意，审议通过《关于出售控 股子公司股权暨关联交易的议案》。第九届监事会第二次临时会议、第九届董事会第 二次独立董事专门会议审议通过上述事项，同意公司出售浙江山子智慧服务有限责任 公司 100%股权，本次交易完成后，物业管理及酒店经营业务将不纳入合并范围。 2、上述事项属于关联交易，不涉及关联董事回避表决。 3、上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4、上述事项尚需提交股东大会审议通过。 风险提示： 1、本次交易完成后，上市公司物业管理及酒店经营业务将不纳入合并范围，上 市公司主营收入结构将发生变化，提请投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 浙江山子智慧服务有限责任公司（以下称"标的公司"）为公司全 ...

山子高科技股份有限公司 第九届董事会第二次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础 上，本着勤勉尽责的态度，现基于独立判断立场就公司出售浙江山子智慧服务有限责任 公司 100%股权的事项发表如下审查意见： 全体独立董事认为： 公司本次交易的目的，是为了优化公司汽车产业链主营业务构成，进一步明确公司 的行业战略定位。本次交易获得的资金计划用于重点项目的投资和补充公司流动资金， 将对现金流起到积极影响，有利于公司健康持续发展。 由于公司副总裁屠赛利女士担任杭州禾众常青智慧服务有限责任公司（以下简称"交 易对手方"）的董事、总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， 交易对手方为公司的关联法人，本次交易构成关联交易事项。本次关联交易事项参考评 估结果确定交易价格，定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。 独立董事：谈跃生、杨央平、陈珊 2025 年 4 ...