山子高科技股份有限公司 山子高科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈珊） 本人作为山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理 准则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格 保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地 行使了独立董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人在 2024 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 本人陈珊，女，1988 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册 会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所项目经理,瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）浙江分所高级项目经理。现任杭州奥牛投资管理有限公司财务总监, 兼任浙江天松医疗器械股份有限公司、杭州鸿世电器股份有限公司独立董事及本公司独 立董事。 二、2024 年度出席会议情况 2024 年度，公司董事会会议的召集召开符合法定程序。本着勤勉尽责的态度，认 真审阅会议相关资料，积极参加公司召开的董事 ...

Company Overview - The company is listed on the Shenzhen Stock Exchange under the stock code 000981[15]. - The company's registered address is located in Lanzhou, Gansu Province, with a postal code of 730000[15]. - The company’s office is situated in Shanghai, with a postal code of 200120[15]. - The official website of the company is www.sensteed.com[15]. - The company’s legal representative is Ye Ji[15]. Financial Performance - The company reported a plan not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the fiscal year[3]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥4,970,204,863, a decrease of 6.85% compared to ¥5,335,833,678 in 2023[21]. - The net loss attributable to shareholders for 2024 was ¥1,732,758,685, representing a 15.75% improvement from a loss of ¥2,056,747,472 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥743,216,474, a 213% increase from a negative cash flow of ¥657,693,036 in 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.17, an improvement of 19.05% from -¥0.21 in 2023[21]. - Total assets decreased by 24.70% to ¥10,885,120,752.71 at the end of 2024, down from ¥14,455,150,099.82 at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders dropped by 59.96% to ¥1,168,743,629.31 at the end of 2024, compared to ¥2,918,848,895.36 at the end of 2023[21]. - The company reported a significant increase in the net profit margin, with a weighted average return on net assets of -84.95% in 2024, compared to -55.11% in 2023[21]. Operational Changes - The company underwent a major restructuring, including the acquisition of 100% equity in two investment companies, enhancing its business scope to include automotive parts production and R&D[19]. - The company has implemented a change in accounting policy effective January 1, 2024, which involved reclassifying ¥29.73 million in costs, impacting the financial statements[21]. - The company plans to restructure its existing vehicle business in 2025, focusing on efficient and low-cost development of new models[50]. - The company is actively developing a new light logistics vehicle for the commercial vehicle sector, emphasizing high space utilization and cargo capacity[51]. Market and Product Development - The company plans to enhance its market expansion and product development efforts in response to the competitive landscape in the new energy vehicle sector[35]. - The company is focusing on high-end manufacturing and has successfully launched innovative products, including a four-in-one product for logistics vehicles[52]. - The company aims to achieve an annual production and sales target of over 30,000 units for its passenger vehicle project by 2026[71]. - The company is developing a unique high-aesthetic value passenger vehicle to expand into high-profit overseas markets, with a small batch delivery expected in Q4 2026[71]. Subsidiaries and Partnerships - ARC Company, a subsidiary of Bongi, is the second-largest independent gas generator manufacturer globally, with 7 production bases across 4 countries, covering Asia-Pacific, North America, and Europe[41]. - Bongi Company focuses on the research, production, and sales of automotive transmissions, primarily continuously variable transmissions (CVT), and is also developing dual-clutch transmissions (DCT) and hybrid powertrains[38]. Governance and Compliance - The company has implemented a robust internal control management system to ensure healthy operational activities, complying with relevant laws and regulations[104]. - The company maintains a clear separation from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, organization, and finance, ensuring independent operational capabilities[105]. - The company has established a comprehensive performance evaluation system to attract and retain top management talent, linking annual salaries to the completion of operational targets[103]. - The company has established multiple communication channels with investors to maintain positive interactions and ensure equal access to information[104]. Investor Relations - The company has engaged in multiple investor communications to discuss its operational status and future strategies, indicating a proactive approach to investor relations[97]. - The company held its annual general meeting with a participation rate of 30.71% on May 25, 2024, ensuring transparency and shareholder engagement[109]. Challenges and Risks - The company faced a debt restructuring loss of approximately ¥839.89 million in 2024, contrasting with a gain of approximately ¥46.93 million in 2023[29]. - The company has faced regulatory scrutiny, highlighting the importance of compliance and governance practices[129]. Future Outlook - The company plans to leverage technological innovation and global expansion to enhance its competitive edge and align with the national "dual carbon" strategy by 2025[92]. - The company will prioritize the recovery of production capacity and market reactivation in 2025, focusing on customer demand and flexible business models[94].

山子高科技股份有限公司 山子高科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见及独立董 事独立性自查报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事谈跃 生、杨央平、陈珊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事 谈跃生、杨央平、陈珊的任职经历以及签署的相关自查文件《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山子高科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 山子高科技股份有限公司 山子高科技股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性的自查报告（谈跃生） 本人谈跃生，于 20 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-036 山子高科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 近日，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到屠赛利女士提 交的书面辞职报告。因个人原因，屠赛利女士提出辞去公司副总裁职务，其辞职报告自 提交董事会之日起生效，辞去副总裁职务后，屠赛利女士不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，屠赛利女士未持有公司股份。公司对屠赛利女士在任职副总裁 期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 山子高科技股份有限公司董事会 二Ｏ二五年四月二十九日 1 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-030 山子高科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了第九届董事会第 六次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本 议案尚需提请公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则第8号-资产减值》、中国证监会《会 计监管风险提示第8号—商誉减值》及公司会计政策相关规定，本着审慎性原则，公司对 截至2024年12月31日的各项资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了 需计提的资产减值准备。 公司2024年度计提的资产减值准备主要为其他应收款、存货、投资性房地产、固定资 产、在建工程、无形资产、商誉等，共计提资产减值准备合计人民币477,155,421.31元。 具体情况列表如下： ...

山子高科技股份有限公司 2024 年度监事会报告 2024 年度，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利 益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状 况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作，现 将公司监事会在 2024 年的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，其中 1 次以现场会议的方式召开， 3 次以通讯表决的方式召开，具体情况如下： 1、第八届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场会议的方式召开， 会议审议通过《2023 年度监事会报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度 利润分配预案》《2023 年年度报告全文及其摘要》《2023 年度内部控制自我评 价报告》《关于计提资产减值准备的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》《2024 年第一季度报告》《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年 ...

山子高科技股份有限公司 山子高科技股份有限公司 2024 年度董事会报告 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽 责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，确保董事会高效 运作和科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、 稳定的发展。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营情况 （一）2024 年总体情况 2024 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施"十四五"规划承 上启下的关键之年，我国经济呈现出强劲的韧性。2024 年也是公司取得新突破 的一年。一年来，公司全面贯彻全新发展理念，坚持稳中求进的工作基调，不断 深化内部改革，提升组织能力。面对国际局势和行业环境的诸多不确定性以及部 分历史遗留问题，公司董事会带领管理层和全体员工始终坚定信心、上下同欲， 积极应对市场带来的机遇和挑战，同时不忘初心、坚定不移，为实现向高新技术 企业的全面转型做好了准备。 （二）财务表现 报告期内，公司实现营业收入 497,020 万元，较上年同期减少 36, ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-028 山子高科技股份有限公司 关于 2025 年度新增担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司项目开发运营和经营发展的资金需求，2025 年度公司预计为直接或间接持 有的控股子公司（含年度内新设立或股权收购的全资、控股子公司，以下简称"担保对象"） 提供不超过 100 亿元人民币的担保，其中为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保额 度不超过人民币 70 亿元，为资产负债率超过 70%（含）以上的控股子公司提供担保额度不 超过人民币 30 亿元。有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年 度股东大会召开之日止。 山子高科技股份有限公司：成立日期 1998 年 8 月 31 日，注册地址甘肃省兰州市城关区 高新技术开发区张苏滩 573 号八楼，法定代表人叶骥，注册资本 999,747.09 万元，主营业务 为许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;道路机动车辆生产。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可 ...

山子高科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地反映 了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量等有关信息。 2024 年度的财务会计报表已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。 报告期内，公司实现营业收入 497,020 万元，较上年同期减少 36,563 万元，同比下 降 6.85%；毛利额 81,360 万元，较上年同期增长 7,613 万元，同比上升 10.32%；毛利率 为 16.37%，较上年同期增长 2.55%，同比上升 18.44%；净利润-179,209 万元，同比减亏 42,726 万元，减亏幅度 19.25%，其中：归属于母公司所有者的净利润为-173,276 万元， 同比减亏 32,399 万元，减亏幅度 15.75%。 一、公司 2024 年度资产及负债情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,088,513 万元，较期初减少 357,004 万元， 同比下降 24.70%；负债总额 961,2 ...