山子高科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，规范审计委员 会的议事方式和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下简称法 律法规）及《山子高科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据公司股东会有关决议设立的 专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制。 公司不设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会 成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会成员由董事长、过半数 ...

山子高科技股份有限公司 SENSTEED HI-TECH GROUP 山子高科技股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 ...

山子高科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会议事方式和决策程序，提高董事会规 范运作和科学决策水平，促进董事和董事会有效履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件（以下简称法律法规）及《山子高科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。董事会应当 按照法律法规和公司章程履行职责，公平对待所有股东，并维护其他 利益相关者的合法权益。 第三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书负责处理董事会的 日常事务包括但不限于董事会会议的筹备、文件保管及相关信息披露。 董事会秘书也可授权证券事务代表代为履行有关职责。 第二章 会议的召集和通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议统一 由董事会秘书负责筹备和组织。 第五条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集。董 事会应根据需要及时召开临时会议。 第六条 有下列情形之一的，董事长应自接到提议后十日内召集 和主持董事会临时会议： 第八条 召开董事会定期会议，董事会秘书负责安排征集会议所 议 ...

山子高科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进山子高科技股份有限公司（以下简称公司）规范 运作,维护公司及公司股东的合法权益,明确股东会的职责、权限,保证 股东会程序及决议的合法性,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以 下简称法律法规）及《山子高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定,特制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会切 实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不 定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数，或者少于《公司章程》 所定人数的2/3时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （ ...

山子高科技股份有限公司 山子高科技股份有限公司 在本人 2024 年度履职期间内，本人对公司董事会审议的各项议案及其他重大事项 均没有提出异议，对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票；同时发表过 3 份独立董 1 山子高科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨央平） 本人作为山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届、第九届董事会独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司治理准则》、等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关 规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责， 依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人 在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 本人杨央平，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 律师，历任浙江花园集团政法处处长助理，浙江信安律师事务所专职律师，上海锦天城 律师事务所杭州分所专职律师，浙江海浩律师事务所专职律师、非诉法务部主任，浙江 文杰律师事务所创始合伙人律师、主任,北京康达 ...

山子高科技股份有限公司 山子高科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （谈跃生） 本人作为山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届、第九届董事会独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规 定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依 法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 本人谈跃生，1958 年生，美国国籍。美国西北大学凯洛格管理学院总裁班的毕业 生，并曾进修于牛津大学、欧洲工商管理学院、斯坦福大学商学院。获得美国明尼苏达 圣托马斯大学 MBA。现任博格华纳全球 CEO 顧問。2024 年 7 月 1 日前任全球副总裁 兼中国区总裁，博格华纳全球战略委员会成员。担任中国区总裁同时曾兼任博格华纳传 动集团副总裁、变速器事业部副总裁、博格华纳中国区董事总经理、博格华纳涡轮增压 及排放系统中国区总经理等。担任博格华纳亚洲有限公司的董事，以及博格华 ...

山子高科技股份有限公司 山子高科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈珊） 本人作为山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理 准则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格 保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地 行使了独立董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人在 2024 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 本人陈珊，女，1988 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册 会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所项目经理,瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）浙江分所高级项目经理。现任杭州奥牛投资管理有限公司财务总监, 兼任浙江天松医疗器械股份有限公司、杭州鸿世电器股份有限公司独立董事及本公司独 立董事。 二、2024 年度出席会议情况 2024 年度，公司董事会会议的召集召开符合法定程序。本着勤勉尽责的态度，认 真审阅会议相关资料，积极参加公司召开的董事 ...

山子高科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 山子高科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-023 2025 年 4 月 29 日 1 山子高科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人叶骥、主管会计工作负责人陆燕及会计机构负责人（会计主 管人员）陆燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 8 | | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 14 | | 第四节 | 公司治理 34 | | 第五节 | 环境和社会责任 54 | | 第六节 | 重要事项 57 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 110 | | 第八节 | 优先股相关情况 117 | | 第九节 | 债券相关情况 117 | | 第十节 | 财务 ...

山子高科技股份有限公司 山子高科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见及独立董 事独立性自查报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事谈跃 生、杨央平、陈珊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事 谈跃生、杨央平、陈珊的任职经历以及签署的相关自查文件《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山子高科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 山子高科技股份有限公司 山子高科技股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性的自查报告（谈跃生） 本人谈跃生，于 20 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-036 山子高科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 近日，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到屠赛利女士提 交的书面辞职报告。因个人原因，屠赛利女士提出辞去公司副总裁职务，其辞职报告自 提交董事会之日起生效，辞去副总裁职务后，屠赛利女士不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，屠赛利女士未持有公司股份。公司对屠赛利女士在任职副总裁 期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 山子高科技股份有限公司董事会 二Ｏ二五年四月二十九日 1 ...