山子高科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山子高科技股份有限公司董事会现就提名袁渊为山子高 科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为山子高科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山子高科技股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经 ...

√是 □否 山子高科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁渊作为山子高科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山子高科技股份有限公司董事 会提名为山子高科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山子高科技股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000981 股票简称：山子高科 公告编号：2026-009 山子高科技股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召开第九届董事 会第十四次临时会议，审议通过了《关于提名袁渊先生为公司第九届董事会独立董事候 选人的议案》，同意提名袁渊先生为第九届董事会独立董事候选人。本事项尚需提交公 司股东会审议，现将有关事宜公告如下： 1 附件：独立董事候选人简历 袁渊先生：1983 年生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，历任清华大学金融学 博士后工作站研究员；东吴证券股份有限公司研究所副所长、首席策略分析师,公司内核 委员会委员；华福证券有限责任公司董事总经理、投行部总经理、业务委员会副主任， 现任中德证券有限责任公司投行董事总经理，上海德能投资筹备组负责人，兼任香港大 公报专栏作者，新疆大全新能源股份有限公司独立董事及本公司独立董事。袁渊先生获 得清华大学金融学博士后，上海财经大学会计学博士学位，并曾进修于美国华盛顿大学、 加州理工学院和 ...

山子高科技股份有限公司 关于董事离任暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事离任情况 股票代码：000981 股票简称：山子高科 公告编号：2026-008 特此公告。 山子高科技股份有限公司董事会 二Ｏ二六年二月六日 1 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到徐芳女士的书面辞 职报告，徐芳女士因个人原因申请辞去公司董事等职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，徐芳女士的辞职未导致公司董事会成员 低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，徐芳女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对徐芳女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选董事情况 公司于 2026 年 2 月 6 日召开第九届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于 补选非独立董事的议案》，经第九届董事会提名委员会审查，董事会同意提名虞仕攀先 生为公司 ...

股票代码：000981 股票简称：山子高科 公告编号：2026-010 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召开第九届董事 会第十四次临时会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司董事长/总裁提 名，第九届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王立普先生为公司副总裁 （简历详见附件），分管汽车零部件业务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届 董事会届满之日止。 王立普先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高 级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司 章程》的规定。 本次聘任副总裁之后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 山子高科技股份有限公司董事会 山子高科技股份有限 ...

公司于 2026 年 2 月 5 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举虞舒心女士 （简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之 日起至第九届董事会任期届满之日止。 股票代码：000981 股票简称：山子高科 公告编号：2026-011 山子高科技股份有限公司 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 30 日 召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》， 修订公司章程，取消监事会、监事设置，虞舒心女士不再担任公司监事。根据修订后《公 司章程》的规定，"公司设置职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。" 虞舒心女士：女，1993 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，历任西部创新 投资有限公司董事、宁波普利赛思电子有限公司董事、上海山子有谦科技有限公司经理 与董事、深圳山子智慧服务有限责任公司董事、本公司监事。现任 ...

证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2026-012 山子高科技股份有限公司 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 2 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2026-007 山子高科技股份有限公司 第九届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。 公司董事刘中锡先生对本项议案投反对票。反对理由：不同意因为增加一名 职工董事就要增加一名独立董事，完全可以从现有执行董事中调整。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提名独 立董事候选人的公告》。 （二）审议通过《关于补选非独立董事的议案》 一、董事会会议召开情况 2026年2月6日，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十四次临时会议在公司会议室以通讯方式召开。关于本次会议的通知已于 2026年2月3日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参 加董事9人，实际参加董事9名。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司部分高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议， ...

每经头条（nbdtoutiao）——爱泼斯坦案再爆新料：多名政商大佬被点名；OpenClaw横空出世！专家警 告你的世界正被"接管"；SpaceX吞并xAI，特斯拉股东怒斥 （记者 王晓波） 每经AI快讯，山子高科2月8日晚间发布公告称，公司审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，经公 司董事长/总裁提名，第九届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王立普先生为公司副总 裁，分管汽车零部件业务。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。 ...

Report Summary 1. Report Industry Investment Rating No relevant content provided. 2. Core Viewpoints of the Report On February 3, the overall capital market remained stable; the bond market was mainly fluctuating, with short - term bonds being weak and medium - and long - term bonds being slightly strong; the main indexes of the convertible bond market rose collectively, and most convertible bond issues increased; the yields of U.S. Treasury bonds of different maturities showed divergent trends, and the yields of 10 - year government bonds of major European economies generally increased [1][2]. 3. Summary by Directory 3.1 Bond Market News - **Domestic News**: On February 3, the 2026 Central No. 1 Document was released, proposing reforms in rural collective property rights, support for new rural collective economies, and measures to control village - level debt. The central bank will conduct an 800 billion yuan 3 - month term buy - out reverse repurchase operation on February 4, resulting in a net investment of 100 billion yuan. The central bank Shanghai Head Office emphasized continuous financial reform and opening - up, and promoted free - trade zone financial reform [4][5]. - **International News**: On February 3 (local time), the U.S. House of Representatives passed a government funding bill, and the partial government shutdown is expected to end. However, the U.S. Department of Homeland Security only has funds until February 13, and there is still a risk of a more limited funding shortage [7]. - **Commodities**: On February 3, international crude oil and natural gas futures prices rose. WTI March crude oil futures rose 1.72% to $63.21 per barrel, Brent April crude oil futures rose 1.56% to $67.33 per barrel, COMEX gold futures rose 6.94% to $4975.30 per ounce, and NYMEX natural gas prices rose 3.49% to $3.377 per ounce [8]. 3.2 Capital Market - **Open - Market Operations**: On February 3, the central bank conducted a 7 - day reverse repurchase operation of 105.5 billion yuan at a fixed interest rate of 1.40%. With 402 billion yuan of reverse repurchases maturing on the same day, the net withdrawal of funds was 296.5 billion yuan [10]. - **Funding Rates**: On February 3, the capital market was generally stable. DR001 decreased by 4.76bp to 1.371%, and DR007 increased by 0.66bp to 1.497%. Other funding rates also showed different degrees of change [11][12]. 3.3 Bond Market Dynamics - **Interest - Rate Bonds**: On February 3, the bond market fluctuated, with short - term interest - rate bonds being weak and medium - and long - term bonds being slightly strong. As of 20:00 Beijing time, the yield of the 10 - year Treasury bond active bond 250016 decreased by 0.40bp to 1.8110%, and the yield of the 10 - year China Development Bank bond active bond 250215 remained unchanged at 1.9580%. Multiple bonds were issued on the same day, with different issuance scales, winning bid yields, and multiples [14][15]. - **Credit Bonds**: On February 3, there were no credit bond transactions with a price deviation of more than 10%. Several companies had credit - related announcements, including debt repayment difficulties, litigation, debt restructuring, and issuance cancellations [16][18]. - **Convertible Bonds**: On February 3, the A - share market rose, with the Shanghai Composite Index, Shenzhen Component Index, and ChiNext Index rising 1.29%, 2.19%, and 1.86% respectively. The main indexes of the convertible bond market also rose collectively. The trading volume of the convertible bond market was 97.548 billion yuan, an increase of 12.465 billion yuan from the previous trading day. Most convertible bond issues increased. Tomorrow (February 5), Haitian Convertible Bonds will start online subscriptions, and Shangtai Convertible Bonds will be listed [18][19][23]. - **Overseas Bond Markets**: - **U.S. Bond Market**: On February 3, the yields of U.S. Treasury bonds of different maturities showed divergent trends. The 2 - year U.S. Treasury bond yield remained unchanged at 3.57%, and the 10 - year U.S. Treasury bond yield decreased by 1bp to 4.28%. The 10 - year inflation - protected Treasury bond (TIPS) break - even inflation rate increased by 1bp to 2.36% [22][24][25]. - **European Bond Market**: On February 3, the yields of 10 - year government bonds of major European economies generally increased. The 10 - year German government bond yield increased by 2bp to 2.89%, and the yields of 10 - year government bonds of France, Italy, Spain, and the UK increased by 1bp, 1bp, 2bp, and 1bp respectively [26]. - **Chinese - Issued U.S. Dollar Bonds**: As of the close on February 3, the prices of Chinese - issued U.S. dollar bonds showed different degrees of change, with some rising and some falling [28].