股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-030 山子高科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了第九届董事会第 六次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本 议案尚需提请公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则第8号-资产减值》、中国证监会《会 计监管风险提示第8号—商誉减值》及公司会计政策相关规定，本着审慎性原则，公司对 截至2024年12月31日的各项资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了 需计提的资产减值准备。 公司2024年度计提的资产减值准备主要为其他应收款、存货、投资性房地产、固定资 产、在建工程、无形资产、商誉等，共计提资产减值准备合计人民币477,155,421.31元。 具体情况列表如下： ...

山子高科技股份有限公司 2024 年度监事会报告 2024 年度，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利 益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状 况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作，现 将公司监事会在 2024 年的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，其中 1 次以现场会议的方式召开， 3 次以通讯表决的方式召开，具体情况如下： 1、第八届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场会议的方式召开， 会议审议通过《2023 年度监事会报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度 利润分配预案》《2023 年年度报告全文及其摘要》《2023 年度内部控制自我评 价报告》《关于计提资产减值准备的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》《2024 年第一季度报告》《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年 ...

山子高科技股份有限公司 山子高科技股份有限公司 2024 年度董事会报告 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽 责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，确保董事会高效 运作和科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、 稳定的发展。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营情况 （一）2024 年总体情况 2024 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施"十四五"规划承 上启下的关键之年，我国经济呈现出强劲的韧性。2024 年也是公司取得新突破 的一年。一年来，公司全面贯彻全新发展理念，坚持稳中求进的工作基调，不断 深化内部改革，提升组织能力。面对国际局势和行业环境的诸多不确定性以及部 分历史遗留问题，公司董事会带领管理层和全体员工始终坚定信心、上下同欲， 积极应对市场带来的机遇和挑战，同时不忘初心、坚定不移，为实现向高新技术 企业的全面转型做好了准备。 （二）财务表现 报告期内，公司实现营业收入 497,020 万元，较上年同期减少 36, ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-028 山子高科技股份有限公司 关于 2025 年度新增担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司项目开发运营和经营发展的资金需求，2025 年度公司预计为直接或间接持 有的控股子公司（含年度内新设立或股权收购的全资、控股子公司，以下简称"担保对象"） 提供不超过 100 亿元人民币的担保，其中为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保额 度不超过人民币 70 亿元，为资产负债率超过 70%（含）以上的控股子公司提供担保额度不 超过人民币 30 亿元。有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年 度股东大会召开之日止。 山子高科技股份有限公司：成立日期 1998 年 8 月 31 日，注册地址甘肃省兰州市城关区 高新技术开发区张苏滩 573 号八楼，法定代表人叶骥，注册资本 999,747.09 万元，主营业务 为许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;道路机动车辆生产。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-033 山子高科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会 第六次会议，审议通过《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》。现将有关情况 公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的最新规定，为进一步完善 公司治理制度，促进公司规范运作，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行 相应修订。具体修订内容如下： | | | 原公司章程相关条款 | | | 新公司章程相关条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目录 | 第四章 | 股东和股东会 | | 目录 | 第四章 | ...

山子高科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地反映 了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量等有关信息。 2024 年度的财务会计报表已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。 报告期内，公司实现营业收入 497,020 万元，较上年同期减少 36,563 万元，同比下 降 6.85%；毛利额 81,360 万元，较上年同期增长 7,613 万元，同比上升 10.32%；毛利率 为 16.37%，较上年同期增长 2.55%，同比上升 18.44%；净利润-179,209 万元，同比减亏 42,726 万元，减亏幅度 19.25%，其中：归属于母公司所有者的净利润为-173,276 万元， 同比减亏 32,399 万元，减亏幅度 15.75%。 一、公司 2024 年度资产及负债情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,088,513 万元，较期初减少 357,004 万元， 同比下降 24.70%；负债总额 961,2 ...

山子高科技股份有限公司董事会审计委员会 关于2024年度计提资产减值准备合理性的说明 山子高科技股份有限公司 二〇二五年四月二十八日 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 依据充分，审议程序规范合法。此次计提资产减值准备后，能更客观公允地反映公司 截至2024年12月31日的财务状况和2024年1-12月的经营成果，使公司关于资产价值的 会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次 计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。因此，审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。 山子高科技股份有限公司董事会 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定，我们作为 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，对公司《关于 计提资产减值准备的议案》进行审议，基于审慎的判断，发表如下说明： ...

山子高科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合山子高科技股份有限公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，内部环境、宏观经济以及政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现 偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善 ...

山子高科技股份有限公司 公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》等相关文件的规定，更正后的财务信息 能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。 同意本次会计差错更正事项并 提交董事会审议。 山子高科技股份有限公司 独立董事：谈跃生、杨央平、陈珊 2025 年 4 月 28 日 第九届董事会第三次独立董事专门会议审查意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的 基础上，本着勤勉尽责的态度，现基于独立判断立场就公司关于 2024 年前三季度会计差 错更正及追溯调整的事项发表如下审查意见： 全体独立董事认为： ...