关于 2023 年度公司经营运作情况 的审核意见 2023 年度，公司监事会根据国家有关法律法规以及公司章 程，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对 股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公 司管理制度等进行了监督，对公司下列事项发表审核意见： 1、公司依法运作情况。监事会认为，公司董事会和经理层 能够按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》进 行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科 学、合法。公司董事会和经理层成员在执行公司职务时没有违反 法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况。公司财务制度健全，财务运作规范， 财务状况良好，立信会计师事务所对本公司 2023 年度财务报告 出具标准无保留意见的审计报告客观公正，能够真实地反映公司 财务状况和经营管理等事项。 3、关联交易情况。公司与控股股东的关联交易，是根据公 司实际生产经营需要，在遵守了"公正、公平、诚实信用、等价 有偿"等一般市场原则基础上，协商一致所达成的，符合公司及 全体股东的利益。公司在作出有关关联交易决策的过程中，履行 了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024—015 关于华晋焦煤有限责任公司完成 2023 年度业绩承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月3 0日完成收购华晋焦煤有限责任公司（以下简称"华晋焦煤"）51%股权。 根据深圳证券交易所相关规定及收购协议约定，现将华晋焦煤2023年度业 绩承诺完成情况说明如下： 一、收购基本情况 2021年8月至2022年11月间，公司与山西焦煤集团有限责任公司（以 下简称"焦煤集团"）、李金玉和高建平签订关于华晋焦煤和山西华晋明珠 煤业有限责任公司（以下简称"明珠煤业"）的股权转让协议以及补充协 议，公司以发行股份和支付现金的方式购买华晋焦煤51%的股权和李金玉、 高建平持有的明珠煤业49%的股权，交易完成后公司持股华晋焦煤51%股权， 成为华晋的控股股东。交易价格以基准日的评估值为基础，交易双方进行 协商后确定，购买华晋焦煤的转让款为659,929.80万元，其中发行股份支 付比例为85%，现金支付比例为15%，即发行股 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-017 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司章程指引（2023 年 12 月修订）》《上市公 司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》、深圳证券交易所《股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司修 订了《公司章程》。 1 条款 修改前 修改后 第二条 山西焦煤能源集团股份有限公 司（以下简称"公司")系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司经山西省人民政府批准， 以发起方式设立，在山西省工商行 政管理局注册登记，取得企业法人 营业执照，统一社会信用代码： 91140000713676510D。 山西焦煤能源集团股份有限公 司（以下简称"公司")系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司经山西省人民政府批准， 以发起方式设立，在山西省工商行 政管理局(现更名为:山西省 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际 情况，公司修订了《董事会议事规则》。 1 条款 修改前 修改后 第一条 为了进一步规范本公司董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称） 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、 《山西焦煤能源集团股份有限公司章 程》（以下简称公司章程）制定本规则。 为了进一步规范本公司董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《山西焦煤能源集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）制定 本规则。 第二条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大 会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资 方案； （四）制订公司的年度财务预算方 案、决算方案； （五）制订公司的 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mcf.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mcf.gov.cn）"进行2 山西焦煤能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 (2023 年度） 目录 页次 审计报告 í 1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10279 号 山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称"山 西焦煤")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是山西焦煤董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 19日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《2023年度利润分配预 案》，此议案需提交2023年度股东大会审议。 一、2023年利润分配预案的主要内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度母公司实现净利 润862,059万元，提取10%的法定盈余公积金86,206万元后，当年可供分配 的利润775,853万元。期初母公司未分配利润1,219,729万元，加当年可供分 配的利润775,853万元，减分配2022年度股利681,252万元，母公司期末留 存可供分配的利润1,314,330万元。 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-012 2023 年度利润分配预案 按照"公司实施积极的利润分配政策，保持利润分配的连续性和稳定 性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配 利润的百分之三十"的规定，最近三年实现的年均可分配利润为532,801 万元，该三年实现的年均可分配利润的百分之三十为 ...

中信证券股份有限公司 关于山西焦煤能源集团股份有限公司金融服务协议及相关风险 控制措施 2023 年度执行情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"山西焦煤"、"公司"）发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独 立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司与企 业集团财务公司业务往来的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的要求，对山西焦煤 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况及核 查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议的主要内容及条款 根据公司业务需求，并经公司第八届董事会第二十二次会议、2022 年度股 东大会审议通过，公司于 2023 年 5 月 31 日与山西焦煤集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）签订了《金融服务协议》，该协议的主要条款内容如下： 甲方：山西焦煤能源集团股份有限公司 乙方：山西焦煤集团财务有限责任公司 1、 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 关于华晋焦煤有限责任公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行至9 8年 之間 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于华晋焦煤有限责任公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZK10275 号 山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的山西焦煤能源集团股份有限公司 (以下简称"贵公司")管理层编制的《山西焦煤能源集团股份有限 公司关于华晋焦煤有限责任公司业绩承诺实现情况说明》。 (2023 年度） | | | 页次 | | 专项审核报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | | l Í | 业绩承诺实现情况说明 | 1-4 | t信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于华晋焦煤有限责任公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他 目的 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-018 关于修订《股东大会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 股东大会是公司的最高权力机构， | 股东大会是公司的权力机构，股东 | | | 股东大会依法行使下列职权： | 大会依法行使下列职权： | | | （一）决定公司经营方针和投资计 | （一）决定公司经营方针和投资计 | | | 划； | 划； | | | （二）选举和更换非由职工代表担 | （二）选举和更换非由职工代表担 | | | 任的董事、监事，决定有关董事、监事 | 任的董事、监事，决定有关董事、监事 | | | 的报酬事项； | 的报酬事项； | | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | | （四）审议批准监事会的报告； | （四）审议批准监事会的报告； | | | （五）审议批准公司的年度财务预 | （五）审议批准公司的年度财务预 | | | 算方案、决算方案； | 算方案、决算方案； | | | ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （田旺林） 公司董事会： 本人作为第九届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定履行职责。 报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真 审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，努力 维护全体股东合法权益，在促进公司发展的事业中，积极发挥独 立董事的作用。 现将2023年履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 田旺林，汉族，出生于1957年，硕士学历，会计学教授，历 任山西经济管理干部学院财会系主任，曾任大同水泥股份有限公 司、山西汾酒股份有限公司、山西焦化股份有限公司和山西华阳 新材股份有限公司等上市公司独立董事，现任当代东方投资股份 有限公司独立董事。2023年12月起任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 1 —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、报告期内出席会议情况 本人自担任公司第九届董事会独立董事以来 ...