证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-023 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过，公司定于 2025 年 5 月 27 日(星期二)上午 10:00 召开 2024 年年度股东大会，会议有关事项如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 2、召集人：山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通 过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：本次年度股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 20 日（星期二）。 7、出席会议对象： （1）截止 2025 年 5 月 20 下午收市后在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次年度股东大会，并可以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-014 山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 1、公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和 公司各项规定； 2、公司2024年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项 规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和 财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第七次会议于2025年4月25日上午11：00在太原市万柏林区新晋祠路一段1 号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。会议通知已于2025年4月14日以传 真、邮件及专人送达的方式全体监事。会议应到监事6人，实到监事6人。 会议由监事会主席苏新强先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以6票同意，0票反对，0 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-013 山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十二次会议于2025年4月25日上午09：00在太原市万柏林区新晋祠路一 段1号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。公司已于2025年4月14日以传 真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事10人， 实际出席会议的董事10人。会议由董事樊大宏先生主持，公司监事及高管 人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024 年度董事会工作报告》。 （详见公司《2024年年度报告》的"第三节"部分及2024年年度股东 大会资料）。 该议案需提交2024年年度股东大会审议。 （二）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024 年度总经理工作报告》。 1 ...

该预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-016 山西焦煤能源集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 25日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第七次会议，分别以 同意10票，反对0票，弃权0票和同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过 了《2024年度利润分配预案》。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。 2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报 表归属于上市公司股东净利润为3,108,028,389.69元，母公司报表净利润 为4,619,205,325.89元。截止2024年12月31日，公司合并报表未分配利润 为20,638,790,998.93元，母公司报表未分配利润为12,758,910,217.80 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的合并报 ...

2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 我在空室 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 我在空室 立 (7 山西焦煤能源集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 (2024 年度) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | | 1-3 | | ן ו | 专项报告 | | 1-8 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | | 1-2 | 山西焦煤能源集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 山西焦煤董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制,确保 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.com.com/ = ( http://acc. 投告编码 · · 山西焦煤能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 (2024 年度） 会计师事务所(特殊普通 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZK10205 号 山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东: | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | - | 专项报告 | | 1-2 | | i í | 往来情况汇总表 | | 1-2 | 我们审计了山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bitp://ac.mol.gov.cn）"手车直播 上一 山西焦煤能源集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-153 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10234 号 山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称"山西焦 煤")财务报表,包括 2024年 12 月 31 日 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易事项标的资产减值测试审核报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告: 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易事项标的资产减值测试审核报告 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易事项标的资产减值测试审核报告 信会师报字[2025]第 ZK10208 号 山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东; (2024 年度) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | l | 审核报告 | 1-2 | | i í | 减值测试报告 | 1-6 | 我们接受委托,对后附的山西焦煤能源集团股份有限公司(以下 简称"贵公司")管理层编制的《山西焦煤能源集团股份有限公司关 于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项标的资产的减值测 试报告》(以下简称"减值测试报告")进行了专项审核。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》、 《监管规则适用指引一 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 i2 1 (共 山西焦煤能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 山西焦煤能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 (2024 年度) 目录 审计报告 í 页次 1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants llp 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10235 号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称"山 西焦煤")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 关于华晋焦煤有限责任公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 2024 年度 会计师事务所(特殊普通' NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 关于华晋焦煤有限责任公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 信会师报字[2025]第 ZK10207 号 山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东: (2024 年度) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 专项审核报告 | 1-3 | | í í | 业绩承诺实现情况说明 | 1-7 | 由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于华晋焦煤有限责任公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 我们接受委托,审核了后附的山西焦煤能源集团股份有限公司 (以下简称"贵公司")管理层编制的《山西焦煤能源集团股份有限 公司关于华晋焦煤有限责任公司业绩承诺实现情况说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本审核报告作为贵公司年度报告的必备文件,随同 ...