证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-030 本公司 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 5,677,101,059 股为基数，向全体股东每 10 股派 8.00 元人民币现金 （含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 7.20 元；持 有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税 实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票 时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权 激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资 者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实 行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账 户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补 缴税款 1.60 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴 税款 0.80 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 三、分红派息日期 本次利润分配股权登记日为：2024年7月11日， ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-029 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》等法律及《公司章 程》有关规定，赵建泽先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最 低人数，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赵建泽先生的辞 职不会影响公司的正常生产经营。 鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董 事会正常运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定， 公司全体董事共同推举董事樊大宏先生代为履行公司董事长及董事 会战略发展委员会主任委员和提名委员会委员职责，代行职责的期限 自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据《公 司法》、《公司章程》等相关规定，尽快完成公司董事、董事长的选 举及战略发展委员会委员、主任委员和提名委员会委员的补选等工 作。 赵建泽先生在担任公司董事长、董事、战略发展委员会主任 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月 24 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 二零二四年五月 目 录 | 第一章 总 则 … | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 …………………………………………………………………………………………………………2 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第四章 股东和股东大会 …………………………………………………………………………7 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会表决和决议. | | 第五章 党 委 . | | 第六章 董事会 . | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 . | | 第七 ...

第二条 董事会行使下列职权： 山西焦煤能源集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 5 月 24 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 二零二四年五月 山西焦煤能源集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗 旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《山西焦煤能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）制定本规则。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、公司因公司章程第二十四条第一 款第（一）（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案； 1 （八）决定公司因公司章程第二十四条第一款第（三）（五） （六）项规定的情形收购本公司股份事项； （十一）决定聘任或者解聘公司总 ...

北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 山 西 焦 煤 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 之 法 律 意 见 书 君致法字 2024230 号 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 1 / 5 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书 致：山西焦煤能源集团股份有限公司 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于2024年5月24日（星期五）上午1 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-028 山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况：公司董事会于 2024 年 4 月 23 日在《中国证 券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 （详见公告 2024-021）。 2、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 10:00 开 始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 24 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 5 月 24 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 二零二四年五月 山西焦煤能源集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事 和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》、《山西焦煤能源集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公 司董事会及高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员 工的合法利益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、 1 监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他 有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损 害或者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议至少每6个月召开一次。 第四 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 5 月 24 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 二零二四年五月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的性质和职权 | 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东大会的通知与提案 | 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 9 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第七章 | 股东大会纪律 | 21 | | 第八章 | 休会与散会 | 22 | | 第九章 | 监管措施 | 23 | | 第十章 | 附则 | 23 | 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的 范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 有下列情形之一的，公司董事会应在事实发生之日起两 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-027 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山西焦煤能源集团股份有限 公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会山西监 管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明 会”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演” 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 20 日 （星期一）15:00-17:00。 届时公司总经理、财务总监樊大宏先生、独立董事李玉敏先生和 董事会秘书王洪云先生将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发 ...

股 票 研 究 [Table_industryInfo] 煤炭/能源 [ Table_Main[山ITnaf 西bol]e 焦_Ti煤tle]( 000983) [评Tab级le_：Inv est] 增持 上次评级： 增持 产量压力最大时候已过，价格有望恢复 目标价格： 12.43 上次预测： 10.00 公 ——2023年年报点评 当前价格： 10.59 司 黄涛(分析师) 邓铖琦(分析师) 2024.04.24 更 021-38674879 010-83939825 [交Ta易bl数e_M据a rket] 新 huangtao@gtjas.com dengchengqi024452@gtjas.co 报 证书编号 S0880515090001 mS0 880523050003 5 总2 市周 值内 （股 百价 万区 元间 ）（ 元） 8.06 6- 01 ,2 1. 24 15 告 本报告导读： 总股本/流通A股（百万股） 5,677/4,640 流通 B股/H股（百万股） 0/0 煤炭产量稳步增长，但 2024年产量可能受到安监政策有所压降；焦煤价格4月底部 流通股比例 82% 已经明晰，头部企业24Q ...