证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-033 山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （一）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》。（详见 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn和公告2024-035） 该议案已经公司审计委员会审议通过。 （二）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于 公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评 估报告的议案》。（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn） 一、董事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第六次会议以通讯方式于2024年8月26日召开。公司已于2024年8月15日以 传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人， 实际参加表决董事10人。会议由董事樊大宏先生主持。会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 ...

第九届董事会独立董事专门会议 2024 年 第四次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《山西焦煤能源集团股份有限公司章程》，山西焦煤能源集团 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 8 月 23 日以 通讯方式召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议， 就审议事项发表如下审查意见： 关于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务 的风险持续评估报告的审查意见 公司 2024 年上半年涉及山西焦煤集团财务有限责任公司的存 款、贷款等金融业务严格按照监管机构的相关规定执行，符合监管要 求，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号－－交易与 关联交易》的规定。我们认为报告期内涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务公平合理，没有损害上市公司的利益。 独立董事：李玉敏、邓蜀平、田旺林、郝恩磊 2024 年 8 月 26 日 1 山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-036 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，公司就 2024 年半年度募 集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核 准山西焦煤能源集团股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3240 号）的核准，公司采取向特定对象发行的方式向 19 名特定对象发行 474,137,931 股人民币普通股 A 股股票，发行价格为 9.28 ...

2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交 所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年 半年度的经营情况和财务状况等事项； 山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议审核意见 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于第九届监事会第四次会议相关事项的 审核意见 一、关于公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的审核意见 山西焦煤能源集团股份有限公司第九届监事会对公司 2024 年半 年度报告全文及摘要审核后，认为： 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公 司章程和公司各项规定； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、关于公司《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》的审核意见 监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的管理、使用及运作 程序符合相关法律法规的规定和要求，募集资金的实际使用合法合规， 不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。公司《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、公 允地反映了募集 ...

附件6 上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 山西西山华通水 泥有限公司 | 上市公司的 子公司 | 其他流动资产 | 434,296,013.59 | | 5,991,112.49 | 11,287,126.08 | 429,000,000.00 | 委托贷款 及利息 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 武乡西山发电有 | 上市公司的 | | | | | | | 委托贷款 | 非经营性往来 | | | 限责任公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 500,557,638.90 | | 8,719,444.45 | 9,277,083.35 | 500,000,000.00 | 及利息 | | | 上市公司的子公司 及其附属企业 | 山西临汾西山能 山西古交西山义 | 上市公司的 | 其他流动资产 | | | | | | 委托贷款 | 非经营性往来 | | | 源有限责任公司 | 子公司 | | 945,366,108.33 | 450,00 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息 沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别 是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的 意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《中国证监会上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等相关法律、法规及 《公司章程》规定，特制定《山西焦煤能源集团股份有限公司投 资者关系管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公 司的进一步了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 山西焦煤能源集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 28 日 l 山西焦煤能源集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人樊大宏、主管会计工作负责人樊大宏及会计机构负责人(会计 主管人员)曹玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告"第三节管 理层讨论与分析"中"公司面临的风险和应对措施"部分的内容。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 山西焦煤能源集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | 4 | | --- | | 第一 ...

[Table_Page] 公告点评|煤炭开采 证券研究报告 [Table_Title] 山西焦煤(000983.SZ) 预告 Q2 扣非业绩中枢环比增长 13%,资源和分红具备优势 [Table_Summary] 核心观点: 预告 Q2 扣非业绩中枢 10.1 亿元,环比增长 13%。公司发布中期业绩 预告,上半年预计实现归母净利润 17.2-22.6 亿元,同比下降 50%- 62%;扣非归母净利润 16.4-21.8 亿元,同比下降 52%-64%。其中 Q2 预计实现归母净利润 7.7-13.1 亿元,同比下降 36%-62%,环比下降 19%-增长 38%;扣非归母净利润 7.4-12.9 亿元,同比下降 37%-64%, 环比下降 17%-增长 44%。主要原因是:公司所属部分矿井受安全事故 等因素影响停产限产,煤炭产品产量和销量同比下降,同时商品煤综合 售价同比下降、煤炭资源税税率提高等原因,导致公司煤炭板块利润同 比下降。随着煤炭安全生产和提质增效工作力度加大,二季度单季煤炭 产品产量和销量环比降幅收窄,盈利能力逐步回升。 Q3 焦煤长协价环比持平,24 年以来产地焦煤长协均价较 23 年小幅上 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-032 山西焦煤能源集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间2024年1月1日-2024年6月30日 （二）业绩预告情况 扭亏为盈□同向上升同向下降 | --- | --- | --- | |--------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上 市 公 司 股 东 的 净利润 | 盈利： 171638万元–225840 万元 比上年同期下降： 50%-62% | 盈利： 451680 万元 | | 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净利润 | 盈利： 163693 万元– 218257 万元 比上年同期下降： 52%-64% | 盈利： 454702 万元 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股 股东山西焦煤集团有限责任公司（以下简称"焦煤集团"）关于山西 焦煤集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新 可交换公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）换股价格调整 的通知，具体事项如下： 一、控股股东可交换公司债券的基本情况 公司控股股东焦煤集团于2023年7月27日完成本期债券的发行， 债券简称"23焦煤EB"，债券代码"117208"，发行规模为25亿元， 债券期限为3年，票面利率为0.01%。根据《山西焦煤集团有限责任公 司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一 期）募集说明书》的约定，本期债券初始换股价格为10.62元/股。具 体详见公司于2023年7月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交 换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2023-042）。 2024年5月24日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了 ...