证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-012 山西焦煤能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况：公司董事会于 2025 年 2 月 20 日在《中国证 券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》（详见公告 2025-010）。 2、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 11 日（星期二）上午 10:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 3 月 11 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 3 月 11 日上午 9:15 至 2025 年 3 ...

关于 山西焦煤能源集团股份有限公司 所属华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿 复产的 临时受托管理事务报告 债券简称：22 焦能 01 债券代码：149765.SZ 债券受托管理人 2025 年 3 月 山西焦煤能源集团股份有限公司所属华晋焦煤有限责任公司（以下简称"华 晋焦煤"）沙曲一号煤矿因安全事故停产（详见公司2025-004号公告）。停产期 间，发行人认真做好煤矿停产整顿工作，对所查问题和隐患进行了整改，吕梁市 应急管理局和吕梁市地方煤矿安全监督管理局组织复产验收组进行了验收。近日， 发行人收到吕梁市应急管理局、吕梁市地方煤矿安全监督管理局《关于对华晋焦 煤有限责任公司沙曲一号煤矿恢复生产的通知》（吕应急发〔2025〕20号），同 意沙曲一号煤矿恢复生产。沙曲一号煤矿按照要求从2月15日起恢复生产。 二、 影响分析和应对措施 根据发行人披露的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于所属华晋焦煤有限 责任公司沙曲一号煤矿复产的公告》（公告编号：2025-007），发行人关于上述 重大事项对其产生的影响说明如下： 华晋焦煤是发行人持股51%的子公司，所属沙曲一号煤矿年核定产能450万 吨，占发行人核定总产能的9.2 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会收到钟晓强先生递交的书面辞职报告，因工作变动原因，钟晓强 先生申请辞去公司监事职务。钟晓强先生辞去上述职务后，不在公司 及公司的子公司担任任何职务。截止本公告披露日，钟晓强先生未持 有公司股票。 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-011 关于公司监事辞职的公告 钟晓强先生在担任公司监事职务期间恪尽职守，勤勉尽责，公司 监事会对钟晓强先生在任职期间为公司健康、稳定、高质量发展所作 出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告 山西焦煤能源集团股份有限公司监事会 2025 年 3 月 5 日 根据中华人民共和国《公司法》《证券法》等法律及《公司章程》 等有关规定，钟晓强先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低 人数，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。钟晓强先生的辞职 不会影响公司的正常生产经营。 ...

山西焦煤 摘要 Q&A 山西焦煤 2024 年的整体业绩情况如何？ 2024 年山西焦煤的全年业绩同比下降了 50%到 57%。主要原因是上半年销量欠 佳，1 到 5 月份的销量明显下滑。此外，煤价从年初持续下跌至年末，无论是 长期合同还是市场价格均呈现疲软态势。公司在 2024 年面临安监和安全事故等 问题，导致产量受到影响。除了煤炭业务外，公司在电力和建筑材料方面的表 现也不理想，但电力和焦化业务有所恢复。 • 2024 年公司受安监和安全事故影响，煤炭产量下降，电力和建材业务表现 不佳，但电力和焦化业务有所恢复。预计 2025 年销量将恢复至 2023 年水 平，但市场压力较大，动力煤销售正常，焦煤客户履约意愿稍弱。 • 煤炭价格经历波动后回到起点，动力煤受冲击明显，但整体无需过度悲观。 国家政策和进口煤调整应对市场变化，短期价格底部或稳定，但钢铁下游 需求恶化可能导致剧烈变化。 • 上市公司拥有优质资源，销售不成问题，但需关注上下游产业链平稳运行。 2025 年能否实现量价平衡是对行业的考验。2024 年山西省 13 亿吨产量目 标影响公司销量和业绩。 • 公司年初已签订合同，动力煤长协合同价格不变， ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025—009 山西焦煤能源集团股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、为满足日常生产经营的需要，山西焦煤能源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）将与山西焦煤集团有限责任公司（以下简称 "焦煤集团"）、西山煤电（集团）有限责任公司（以下简称"山焦 西山"）等关联企业发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及 产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等。2024 年度 公司与上述关联方共发生日常关联交易金额 941000 万元，预计 2025 年度关联交易总额 1125727 万元（以下所涉及增值税应税项目均为不 含税价）。 2、2025 年 2 月 19 日公司召开第九届董事会第十一次会议审议 通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王强、 胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇已对此项议案回避表决，具 有表决权的独立董事一致通过上述议案。 3、上述议案已经公司独立董 ...

1 差异是因报告期煤炭市场价格大幅下降，公司与焦煤集团下属企业降 低关联交易而出现的，交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发 展，没有对上市公司独立性构成影响，没有损害本公司及非关联股东 的利益。 董事会在审议该交易事项时，关联董事要回避表决。该议案需提 交公司股东大会审议。 山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年修订）》及《山西焦煤能源集团股份有 限公司公司章程》，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事于 2025 年 2 月 19 日以通讯方式召开第九届董事会独 立董事专门会议 2025 年第一次会议，就审议事项发表如下审查意见： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定并结合公司实 际，我们认真审核了公司 2025 年度日常关联交易预计情况。我们认 为该事项真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，公司与关联 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-010 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 2月19日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过，公司定于2025 年3月11日（星期二）上午10:00召开公司2025年第一次临时股东大会， 会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2025年第 一次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第九届董 事会第十一次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年3月11日（星期二）上午10:00开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年3月11日上午9:15至9:25，9:30至11:3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十一次会议以通讯方式于 2025 年 2 月 19 日召开。公司已于 2025 年 2 月 8 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。 本次会议应到董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议由樊大宏先 生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-008 三、备查文件 1 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。 特此公告。 山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 19 日 2 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。(详见公告 2025-009) 本议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股 ...

华晋焦煤是公司持股51%的子公司，所属沙曲一号煤矿年核定产能450万吨，占公司核定总产能的 9.20%。 经初步统计，沙曲一号煤矿本次因事故共停产23天，预计影响原煤产量约28万吨。 证券时报网讯，山西焦煤(000983)2月17日晚间公告，近日，公司收到吕梁市应急管理局、吕梁市地方 煤矿安全监督管理局《关于对华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿恢复生产的通知》，同意沙曲一号煤 矿恢复生产。 沙曲一号煤矿按照要求从2月15日起恢复生产。 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-007 关于所属华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿 复产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 公司要求华晋焦煤深入践行"安全为天、生命至上"的安全发展 理念，深刻汲取事故教训，严格落实安全生产责任。定期开展风险辨 识评估，落实风险管控措施，深化重大灾害治理，做到不安全不生产。 加强安全生产标准化建设工作，全力推进各作业头面、各生产系统的 动态达标建设，确保作业始终在安全、规范的环境中进行；加快安拆 工艺改进，加快辅运系统改造；强化外委队伍管理，实现外委队伍与 自有队组同质化管理；常态化组织全体从业人员警示教育活动，将外 委队伍职工与内部职工纳入统一培训体系，切实提升安全意识、安全 素养以及自保互保能力，坚决防范和遏制事故发生。 特此公告。 山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 17 日 二、对公司的影响及风险提示 华晋焦煤是公司持股 51%的子公司，所属沙曲一号煤矿年核定产 能 450 万吨，占公司核定总产能的 9.2 ...