证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-013 山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十二次会议于2025年4月25日上午09：00在太原市万柏林区新晋祠路一 段1号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。公司已于2025年4月14日以传 真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事10人， 实际出席会议的董事10人。会议由董事樊大宏先生主持，公司监事及高管 人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024 年度董事会工作报告》。 （详见公司《2024年年度报告》的"第三节"部分及2024年年度股东 大会资料）。 该议案需提交2024年年度股东大会审议。 （二）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024 年度总经理工作报告》。 1 ...

该预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-016 山西焦煤能源集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 25日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第七次会议，分别以 同意10票，反对0票，弃权0票和同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过 了《2024年度利润分配预案》。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。 2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报 表归属于上市公司股东净利润为3,108,028,389.69元，母公司报表净利润 为4,619,205,325.89元。截止2024年12月31日，公司合并报表未分配利润 为20,638,790,998.93元，母公司报表未分配利润为12,758,910,217.80 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的合并报 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bitp://ac.mol.gov.cn）"手车直播 上一 山西焦煤能源集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-153 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10234 号 山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称"山西焦 煤")财务报表,包括 2024年 12 月 31 日 ...

2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 我在空室 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 我在空室 立 (7 山西焦煤能源集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 (2024 年度) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | | 1-3 | | ן ו | 专项报告 | | 1-8 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | | 1-2 | 山西焦煤能源集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 山西焦煤董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制,确保 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.com.com/ = ( http://acc. 投告编码 · · 山西焦煤能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 (2024 年度） 会计师事务所(特殊普通 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZK10205 号 山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东: | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | - | 专项报告 | | 1-2 | | i í | 往来情况汇总表 | | 1-2 | 我们审计了山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 关于华晋焦煤有限责任公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 2024 年度 会计师事务所(特殊普通' NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 关于华晋焦煤有限责任公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 信会师报字[2025]第 ZK10207 号 山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东: (2024 年度) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 专项审核报告 | 1-3 | | í í | 业绩承诺实现情况说明 | 1-7 | 由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于华晋焦煤有限责任公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 我们接受委托,审核了后附的山西焦煤能源集团股份有限公司 (以下简称"贵公司")管理层编制的《山西焦煤能源集团股份有限 公司关于华晋焦煤有限责任公司业绩承诺实现情况说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本审核报告作为贵公司年度报告的必备文件,随同 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 i2 1 (共 山西焦煤能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 山西焦煤能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 (2024 年度) 目录 审计报告 í 页次 1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants llp 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10235 号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称"山 西焦煤")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...

中信证券股份有限公司 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为山 西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"山西焦煤"、"上市公司"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山西焦煤 能源集团股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3240 号）的核准，山西焦煤采取向特定 对象发行的方式向 19 名特定对象发行 474,137, ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易事项标的资产减值测试审核报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告: 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易事项标的资产减值测试审核报告 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易事项标的资产减值测试审核报告 信会师报字[2025]第 ZK10208 号 山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东; (2024 年度) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | l | 审核报告 | 1-2 | | i í | 减值测试报告 | 1-6 | 我们接受委托,对后附的山西焦煤能源集团股份有限公司(以下 简称"贵公司")管理层编制的《山西焦煤能源集团股份有限公司关 于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项标的资产的减值测 试报告》(以下简称"减值测试报告")进行了专项审核。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》、 《监管规则适用指引一 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"山西焦煤""上市公司"或"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对本次交易涉 及的 2024 年度业绩承诺实现情况及业绩承诺期届满资产减值测试情况进行核查， 如无特别说明，本核查意见中所述的词语或简称与《山西焦煤能源集团股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中"释义" 所定义的词语或简称具有相同的含义，具体核查情况及意见如下： 一、本次交易情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山西焦煤 能源集团股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3240 号）的核准，山西焦煤通过发行股 份及支付现金方式购买山西焦煤集团有限责任公司（以下简 ...