现将2023年履行独立董事职责情况述职如下： 山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李永清） 公司董事会： 我作为第八届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定履行职责。 报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真 审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，在维 护全体股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。 一、独立董事的基本情况 李永清，男，汉族，1955年1月出生，山西静乐人，硕士研 究生学历，中共党员，高级会计师，1982年参加工作，历任山西 证券股份有限公司董事，山西国际贸易中心有限公司总经理，山 西省国信投资（集团）有限公司财务总监。现任太原市康培园林 绿化工程有限公司顾问，大同新成新材料股份有限公司独立董 事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 1 —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、报告期内独立董事出席会议情况 公司第八届董事会于 2023 年 12 ...

中信证券股份有限公司 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为山 西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"山西焦煤"、"公司"）发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对于山西焦煤 2023 年度内部控制评价报告进行 核查，具体核查情况及意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位为 2023 年度财务报表范围内的母公司及所有子公 司。 1、纳入评价范围的单位占比： | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 100.00% | | 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 | 1 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《山西焦煤能源集团股份有限公司章程》《山西 焦煤能源集团股份有限公司董事会议事规则》《山西焦煤能源 集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规定和要求， 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会在 2023 年度充分发挥专业委员会作用,积极开展各 项工作，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员 会 2023 年度履职情况汇报如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 12 月 20 日，公司召开第九届董事会第一次会议， 对董事会审计委员会委员作出调整，选举独立董事田旺林、郝 恩磊以及非独立董事焦宇强为公司董事会审计委员会委员。公 司董事会审计委员会现由独立董事委员李玉敏、田旺林、郝恩 磊以及非独立董事委员胡文强、焦宇强组成，审计委员会主任 委员由会计专业人士李玉敏先生担任，任期与本 ...

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际 情况，公司修订了《监事会议事规则》。 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-020 关于修订《监事会议事规则》的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 修订内容具体如下： | | --- | 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后生效。 特此公告。 山西焦煤能源集团股份有限公司监事会 | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为进一步规范本公司监事会的议 | 为进一步规范本公司监事会的议 | | | 事方式和表决程序，促使监事和监事 | | | | | 事方式和表决程序，促使监事和监事 | | | 会有效地履行监督职责，完善公司法 | 会有效地履行监督职责，完善公司法 | | | 人治理结构，根据《中华人民共和国 | 人治理结构，根据《中华人民共和国 | | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称）《证 ...

现将2023年履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 赵利新，男，汉族，1967年10月出生，研究生学历，高级会 计师，注册会计师，资产评估师。曾任太原会计师事务所副所长、 山西晋元会计师事务所副所长、山西天元会计师事务所副所长。 现任香港常盛投资有限公司总经理、山西证券股份有限公司内核 委员、龙腾半导体股份有限公司独立董事、格林大华期货有限公 司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性 山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （赵利新） 公司董事会： 本人作为第八届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定履行职责。 报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真 审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，在维 护全体股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。 1 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、报告期内出席会议情况 公司第八届董事会于 2023 年 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 你可使用手机"拉一样。 上一篇： 山西焦煤能源集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-150 | 会计师事务所(特殊普通1 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN' 审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10270 号 山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动 ...

中信证券股份有限公司 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为山西 焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"山西焦煤"、"上市公司"或"公司"）发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山西焦煤 能源集团股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3240 号）的核准，山西焦煤采取向特定 对象发行的方式向 19 名特定对象发行 474,137,931 股人民币普通股 A 股股票， 发行价格为 9.28 元 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-009 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第四次会议于2024年4月19日上午09：30在太原市万柏林区新晋祠路一段1 号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。公司已于2024年4月8日以传真、邮 件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事11人，实际 出席会议的董事11人。会议由董事长赵建泽先生主持，公司监事及高管人 员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023 年度董事会工作报告》。 （详见公司《2023年年度报告》的"第三节"部分及2023年年度股东 大会资料）。 该议案需提交2023年年度股东大会审议。 （二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023 年度总经理工作报告》。 （三）会议以11票同意，0票反对，0 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易专项说明 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进行直验 山西焦煤能源集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易专项说明 (2023 年度） | l | 专项报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | i í | 关联交易汇总表 | | 目录 页次 t with the state 会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT/ 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZK10276 号 山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东: 我们审计了山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称"贵公 司" )2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 目出具了报告号为 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司关于 立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职 情况评估报告 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计工作 履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 693 名，是国内最具综合实力的会计师事务 1 所之一。 （二）风险承担能 ...