证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-021 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日(星期五)上午 10:00 开始。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，公司定于 2024 年 5 月 24 日(星期五)上午 10:00 召开 2023 年年度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 2、召集人：山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 经公司第九届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股 东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开经第九届董事会第 四次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至 9:25，9:30 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-010 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二次会议于2024年4月19日上午11：30在太原市万柏林区新晋祠路一段1 号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。会议通知已于2024年4月8日以传 真、邮件及专人送达的方式全体监事。会议应到监事7人，实到监事7人。 会议由监事会主席苏新强先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023 年度监事会工作报告》。 该议案需提交2023年度股东大会审议。（详见2023年年度股东会资料） 公司各项规定； 2、公司2023年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项 规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和 财务状况等事项； （二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023 年 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、社会责任工作综述 自觉履行社会责任，是国有企业必须承担的义务。积极承担 社会责任，才是最有竞争力和生命力的企业。公司按照深圳证券 交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等相关规定， 提出了社会责任工作的宗旨、理念和基本思路。 工作宗旨：发展企业、奉献社会、造福员工 工作理念：以奋斗者为本、长期艰苦奋斗 工作思路：坚持履行社会责任与推动改革发展相结合，把履 行社会责任作为推进企业可持续发展、提高综合竞争力的重要内 容，深化改革变革，优化产业布局，转变发展方式，推动高质量 发展。坚持履行社会责任与企业发展实际相适应，突出重点，厘 清思路，分步推进，切实保障履行社会责任的成效。坚持履行社 会责任与构建和谐企业相统一，把保障企业安全生产、维护员工 合法权益、帮助员工解决实际问题放在重要位置，营造和谐劳动 关系，促进员工全面发展，实现企业与员工、企业与社会的和谐 发展。 2023 年，山西焦煤坚持以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，认真贯彻山西省委、省政府和省国资委、省国运公 — 1 — 司深化国资国企改革的一系列部署，深入抓好上市公司规范运 ...

1 山西焦煤能源集团股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所 （特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》和《山西焦煤能源集团股份有限公司董事会审计 委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 表中的调整事项进行了沟通。 （四）2024 年 3 月 28 日，董事会 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 会计政策变更情况专项说明 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.moc.gov.cn）"进行了 " 山西焦煤能源集团股份有限公司 会计政策变更情况专项说明 (2023 年度) | | 专项报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | i í | 专项说明 | 目录 | 页次 1-3 | 会计师事务所(特殊普通省 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年度 会计政策变更情况专项说明的专项报告 信会师报字[2024]第 ZK10278 号 山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东; 我们审计了山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZK10270 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024—016 关于 2023 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 募集资金已于 2023 年 4 月 21 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证并出具了信会师报字〔2023〕第 ZK10251 号《验资报告》。 公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与独立财务顾问、 募集资金存储银行签订募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金。 （二）募集资金使用情况及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况如下： | | ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aca.of.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp://acaof.gov.cn）"进行查测 I 山西焦煤能源集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 (2023 年度） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | 1-3 | | i í | 专项报告 | 1-4 | | に、 | 募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 之信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZK10271号 山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山西焦煤能源集团股份有限公司(以下 简称"山西焦煤"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告"） ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | ...

中信证券股份有限公司 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为山 西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"山西焦煤"、"公司"）发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关规定，基于公司提供的相关资料，中信证券对于本次交易涉及的 2023 年 度业绩承诺实现情况进行核查，如无特别说明，本核查意见中所述的词语或简称 与《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书》中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义，具体核 查情况及意见如下： 一、本次交易及其业绩承诺情况 （一）本次交易情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山西焦煤 能源集团股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司等发行股份购买资产并募 集配套 ...

公司代码：000983 公司简称：山西焦煤 山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项检查的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证 ...