公告资料 公司根据资金需求情况，在充分考虑股东利益的基础上处理公司短期利益和 长远发展的关系，重视对投资者的合理回报，制定科学的利润分配方案，实行持 续、稳定的利润分配政策。 证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2024-032 九芝堂股份有限公司 2024 年—2026 年股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 为维护公司股东依法享有的资产收益等权利,重视股东的合理投资回报,根 据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、 《公司章程》等的相关规定,结合公司所处行业特征、实际经营发展情况等因素, 公司制定了本规划。具体内容如下: 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋 势、公司实际情况和发展目标、社会资金成本以及外部融资环境等因素，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 二、规划制定的原则 三、规划制定与审议程序 公司董事会根据章程规定的利润分配政策制定股东回报规划。公司的股东回 报规划和 ...

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-017 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 九芝堂股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0481 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 关于九芝堂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0481 号 九芝堂股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了九芝堂股份有限公司（以 下简称九芝堂公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动 表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2024]100Z0756 号 的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，九芝堂公司管理层编制了后附的 九芝堂股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-028 九芝堂股份有限公司 公告文件 特别提示：本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解 释第 17 号》的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客 观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司 实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第八 届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》，本次部分 会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 关于部分会计政策变更的公告 （一）会计政策变更的原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

公告文件 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立 董事制度》等有关规定，本人作为九芝堂股份公司（以下简称"公司"或"本公 司"）独立董事，现将本人 2023 年度工作情况述职如下： 一、 本人基本情况 本人 1959 年 11 月出生，博士，教授，已取得独立董事资格证书。现任本公 司独立董事、对外经济贸易大学保险经济学院教授、博士生导师；曾任中国海洋 大学副教授、教授、经贸学院副院长、经济学院院长，对外经济贸易大学保险经 济学院党委书记、副院长、院长。本人从事与经济、公司管理相关的专业研究数 十年，有着丰富的经济相关专业知识，能利用专业所长为公司发展提供建议。 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-043 九芝堂股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙健） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 二、 独立性情况自查 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可 ...

公告文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、申请综合授信额度概述 为满足公司（含子公司）生产经营的需要，拟向银行申请不超过人民币15 亿元综合授信额度，其中包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信 用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内，公司（含子公司）根据实际需求， 在履行公司（含子公司）内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务 品种。同时上述综合授信额度为公司（含子公司）拟向银行申请的额度，最终确 定的金额以银行批复额度为准。公司董事会授权公司财务总监在授信额度内根据 具体情况选择银行，签署相关法律合同及文件，并及时向董事会报告。具体授信 事项由公司财务管理中心与各银行联系，协助办理。有效期自本次董事会审议通 过之日起12个月内有效。 二、审批程序 本事项经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。根据深圳证券交易所和 《公司章程》相关规定，本次事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 三、备查文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-029 九芝堂股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度 ...

√是 □否 如否，请详细说明： 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-047 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 谢丰 作为九芝堂股份有限公司第 九 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人九芝堂股份有限公司董事会 提名为 九芝堂 股份有限公司（以下简称该公司） 第 九 届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 九芝堂 股份有限公司第 八 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 ...

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-025 九芝堂股份有限公司 2023 年度监事会报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2023 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的 有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，积极努力地开展工 作，现将本年度监事会工作报告如下： 一、2023 年，监事会召开了 3 次会议，会议召开情况如下： 公告文件 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第八届监事会第十次会议。该次会议决议 公告于 2023 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网。 2、2023 年 8 月 7 日，公司召开第八届监事会第十一次会议。该次会议决议 公告于 2023 年 8 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网。 3、2023 年 10 月 25 日，公司召开第八届监事会第十二次会议。本次会议仅 审议《2023 年第三季度报告》，会议决议未单独公告。 二、2023 年， ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-019 九芝堂股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

九芝堂股份有限公司 2023 年度社会责任报告 公告编号：2024-018 2024 年 04 月 | | | | 第一章 | 报告概述 | ·····································································································3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 综述 | ············································································································4 | | 第三章 | 党建工作 | ·····································································································6 | | 第四章 | | 社会责任履行情况 ···················································· ...

提名人 九芝堂股份有限公司董事会 现就提名 孙健 为 九芝堂 股 份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为 九芝堂 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过 九芝堂 股份有限公司第 八 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-049 上市公司独立董事提名人声明与承诺 1 / 6 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则 ...