上市公司独立董事候选人声明与承诺 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-046 声明人 孙健 作为九芝堂股份有限公司第 九 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人九芝堂股份有限公司董事会 提名为 九芝堂 股份有限公司（以下简称该公司） 第 九 届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 一、本人已经通过 九芝堂 股份有限公司第 八 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 ...

公告文件 2、关于公司 2023 年年度报告的书面审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议九芝堂股份有限公司 2023 年年度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的书面审核意见 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-033 九芝堂股份有限公司第八届监事会第十三次会议 监事书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 1、关于前期会计差错更正的议案 本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映 公司的财务状况，同意本次会计差错更正事项。 监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，我们 认为，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司在内部控制执 行过程中存在的问题，公司需完善内部控制制度并加强内部审计，加强对内部控 制的执行监督，使之适应公司的发展和国家有关法律法规的要求。 4、关于公司 2024 年 ...

公告文件 第四条公司董事会审计委员会在会计师事务所选聘工作中具体承担以下职 责： 1.按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制 度； 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-042 九芝堂股份有限公司会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 目的 为规范九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、解聘，下 同）会计师事务所相关行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规及《九芝堂股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会审议决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准 前委托会计师事务所开展相关工作。 第三条公司控股股东及实际控制人不得干预审计委员会独立履行审核职 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-016 九芝堂股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第八届监事会第十三次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以现场送达和电子邮件方式通知各监事，会议于 2024 年 4 月 23 日在北京九芝 堂集团第一会议室以现场方式召开,公司应到监事 5 人，参加会议监事 5 人，会 议由监事会召集人周鲁宝先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 1、关于前期会计差错更正的议案 详细内容请参见公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨 潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号： 2024-023）全文。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、2023 年度监事会报告 ...

公告资料 证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2024-056 九芝堂股份有限公司 董事会关于投资理财情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所要求，公司董事会对 2023 年度的投资理财情况进行了 认真核查，现将相关情况说明如下： 1、投资理财的批准程序 公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进 行投资理财的议案》。 报告期内委托理财概况： 5、报告期内执行投资理财内控制度情况 公司本着谨慎的原则，按照相关规定进行投资，防范、控制资金风险。报告 期内，资金安全能够得到保障，取得了较好的投资收益。 6、投资理财对公司的影响 提高了公司闲置自有资金的使用效率，为公司创造了一定的投资回报，未影 九芝堂股份有限公司 1 2、投资理财的目的：提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资 金，增加公司投资收益。 3、投资理财的资金来源：公司闲置的自有资金。 4、本报告期投资理财情况： 根据董事会决议，公司（以下均指包括子公司）使用不超过 10 亿元本金的 资金循环进行投资理财，10 亿元 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-055 九芝堂股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为九芝堂股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》。公司董事 会对相关事项做出专项说明，公司监事会就董事会出具的专项说明发表意见如 下： 内部控制审计报告中导致否定意见的事项是客观存在的，公司董事会的专项 说明符合实际情况，监事会同意《董事会关于对会计师事务所出具内部控制审计 报告否定意见所涉事项的专项说明》。监事会要求公司董事会和管理层高度关注 公司存在的内控缺陷。监事会将积极督促董事会和管理层落实各项整改措施，并 会同公司外部审计机构，持续关注公司完善并加强内部控制的落实情况，防范经 营风险，维护公司和全体股东的权益。 九芝堂股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 九芝堂股份有限公司 1 对《董事会关于对会计师事务所出具内部控制审计报告否定 意见所涉事项的专项说明》的意见 ...

公告文件 九芝堂股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-027 九芝堂股份有限公司 1 公告文件 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第八 届董事会第十九次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 公司 2023 年度财务报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，审计后 2023 年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润为 297,411,075.45 元，期末合并报表可供股东分配的利润为 1,099,284,278.41 元；审计后 2023 年度母公司财务报表实现净利润 440,339,345.32 元，根据《公司法》和《公司 章程》规定，2023 年度不提取法定盈余公积金和任意公积金，加上年初未分配 利润 1,483,799,481.16 元，减去已分配 2022 年度现金红利 3 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-040 九芝堂股份有限公司独立董事制度 （2007 年 3 月 1 日第三届董事会第十二次会议审议通过； 2022 年 8 月 29 日第八届董事会第十一次会议修订； 2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，切实保护中小股东 的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 九芝堂股份有限公司 1 公告文件 第二章任职资格 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管 ...

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-050 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 九芝堂股份有限公司董事会 现就提名 谢丰 为 九芝堂 股 份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为 九芝堂 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过 九芝堂 股份有限公司第 八 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董 ...

证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2024-021 九芝堂股份有限公司董事会 公告资料 关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，九芝堂股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事孙健、 谢丰、宋廷锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙健、谢丰、宋廷锋的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 九芝堂股份有限公司董事会 九芝堂股份有限公司 1 2024 年 4 月 25 日 ...