本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别风险提示： 1、九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东本次股份质押后， 累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 公告文件 证券代码：000989 证券简称： ST 九芝 公告编号：2024-068 九芝堂股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司控股股东李振国先生保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | | | | | | | | | | 黑龙 江辰 | 个人担 保业务， | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李振 | | | | | 部分为高管 | | | 双方办 理解除 | 能工 大创 | 获取资 | | | 控股股东 | 63,000,000 | 29.25% | 7.36% | | 否 | 2024/5/14 | | | 金偿还 | | 国 | | | | | 锁定股 | | | 质押手 | 业投 | | | | | | | ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-064 九芝堂股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第八 届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.95 元/股（含），具体回购股份 数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的实施期限自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2024 年 3 月 19 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的相关公告。 二、股份回购实施进展 根据《深圳证券 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-062 九芝堂股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第八 届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.95 元/股（含），具体回购股份 数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的实施期限自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2024 年 3 月 19 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的相关公告。 二、股份回购实施进展 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 ...

临时公告 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-063 1、时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00-17:00。 2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式召开，公司与投资者通过线 上文字方式进行互动问答。 3、参与方式：投资者可通过全景网 "投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net） 网络线上参与，并实时参与互动问答。 4、公司出席人员：董事、总经理徐向平先生，独立董事孙健先生，财务总 监张梁彬先生，董事会秘书韩辰骁先生。 二、投资者问题征集及方式 公司现向投资者提前征集公司 2023 年度业绩说明会相关问题，欢迎广大投 资者于 2024 年 5 月 13 日（星期一）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发 送至公司邮箱：dshbgs@hnjzt.com，公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 九芝堂股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 九芝堂股份有限公 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-059 九芝堂股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第八 届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.95 元/股（含），具体回购股份数 量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购 股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的实施期限自公司董 事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2024 年 3 月 19 日 披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

公告资料 证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2024-054 九芝堂股份有限公司董事会关于对会计师事务所 出具内部控制审计报告否定意见所涉事项的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为九芝堂股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》。公司董事 会对相关事项做出专项说明如下： 一、《内部控制审计报告》中"导致否定意见的事项" 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报 表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。 贵公司未能有效执行保证金及关联方非经营性资金占用的相关公司管理制 度，通过非公司账户收取保证金，并与关联方发生非经营性资金往来。截至 2023 年 12 月 31 日，贵公司通过非公司账户收取保证金余额 4,270.00 万元，关联方非 经营性资金占用余额为 3,700.00 万元。截至本报告出具之日，非公司账户收取的 保证金已全部退回，关联方非经营性占用资金及占用期间利息已全部偿还。上述 事项违反了《上 ...

公告资料 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 为了规范公司的经营行为，强化关联交易管理，保护股东的合法权益，提高 决策效率，根据日常经营业务需要，预计公司及公司控股子公司在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间与益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"益 丰药房"）及其控股子公司发生金额不超过 17,500 万元的日常关联交易。公司董 事会授权管理层具体办理与关联方日常关联交易合同的签署及日常关联交易具 体实施事宜。公司及公司控股子公司与益丰药房及其控股子公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日实际发生的日常关联交易总额为 13,242.16 万元。 2024 年 4 月 22 日公司召开第八届董事会独立董事专门会议第一次会议、 2024 年 4 月 23 日公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。出席第八届董事 会第十九次会议的关联董 ...

公告资料 证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2024-034 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 9 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-041 第二条 占用资金包括经营性占用资金和非经营性占用资金。 经营性占用资金是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的占用资金； 非经营性占用资金是指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福 利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还 债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关 联方资金，为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权， 其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的 资金。 第二章 防范控股股东及关联方占用资金的原则 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金。 第四条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 九芝堂股份有限公司防范关联方资金占用制度 （2024 年 4 月 23 日第八届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 ...

证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2024-020 内部控制审计报告 九芝堂股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0757 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚审字[2024]100Z0757 号 九芝堂股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了九芝堂股份有限公司（以下简称"九芝堂公司"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是九芝 堂公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效 ...