新大陆数字技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、概述 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。这一年，面对异常复杂的 国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我国经济总体回升向好。全年国内生 产总值超过 126 万亿元，增长 5.2%，增速居世界主要经济体前列。 面对较为复杂的经济发展大环境，新大陆统筹做好公司治理与产业发展，牢 牢把握国内国际两个市场，聚焦全球线下商业场景的数字化和智能化，持续打造 数字商业全场景解决方案。一方面，基于健康可持续发展的治理视角，公司 2023 年在组织变革、全球化布局等方面勇于创新，敢于实践。走在第三方支付行业发 展的时代拐点和国内线下商业场景数字化、智能化的发展浪潮下，公司通过引入 数字商业生态建设的专业团队，实现资源、技术、生态的多向融合，推动商户运 营及增值服务业务的健康可持续发展；与此同时，在非接触式经济和数字经济持 续渗透的国际市场，线下商业的数字化、智能化空间正逐步被打开，需求也正逐 步被释放，走过以产品国际化为基础的 1.0 阶段，新大陆正步入技术、服务、组 织等全要素本地化的国际化 2.0 阶段，2023 年公司在全球范围内新增设立 5 家 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事李健先生、许永东先生独立性情况进行核查。 经核查独立董事李健先生、许永东先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新大陆数字技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 22 日 新大陆数字技术股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-006 新大陆数字技术股份有限公司 本年度报告中所涉的财务信息已经由公司董事会审计委员会审议通过。 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 12 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以书面形式向各位董事发出召开公司第八届董事会第二十四次会议的通知， 并于 2024 年 4 月 22 日以现场与通讯结合的方式，在公司会议室现场召开。会议 应到董事 5 人（其中独立董事 2 名），实到 5 人。会议由董事长王晶女士主持， 公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》，表决结果为：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司 202 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-017 本次使用闲置募集资金购买保本型产品不构成关联交易，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在变相改变募集资金用途的 情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施。现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1151号）核准，公司于2017年9月以非公开发 行股票的方式发行了72,647,459股人民币普通股股票，发行价格为人民币21.73元 /股，募集资金总额人民币1,578,629,284.07元，扣除发行费用人民币17,887,490.28 元，募集资金净额为人民币1,560,741,793.79元。致同会计师事务所（特殊普通合 伙）已于2017年9月8日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具了致同验字（2017）第350ZA0045号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放 于募集资金专户管理。 二、募集资金使用情况 截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金116,860.89万元，累 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-012 新大陆数字技术股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方 最近一期 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占 公司最近一 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 担保余额 | 担保额度 | | | | | | 股比例 | 经审计资 | （亿元） | （亿元） | 期归母净资 | 担保 | | | | | 产负债率 | | | 产比例 | | | 新大陆 | 广州网商商业保 | 100.00% | 69.62% | 91,588.27 | 15.00 | 23.45% | 否 | | | 理有限责任公司 | | | | | | | | 数字技 术股份 | 广州网商融资担 | 100.00% | 61.05% | 75,263.87 | 18.00 | 28. ...

（以下无正文） 新大陆数字技术股份有限公司董事会审计委员会 （本页无正文，为新大陆数字技术股份有限公司董事会审计委员会关于 2023 年 年度报告相关事项的意见之签署页） 关于 2023 年年度报告相关事项的意见 董事会审计委员会成员： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，作为新大陆数字 技术股份有限公司的董事会审计委员会委员，对 2023 年年度财务报告、2023 年 年度报告中的财务信息以及内部控制评价报告等相关事项进行了审议，我们认为， 公司编制的财务报告、年度报告以及内部控制评价报告等程序合法、合规，内容 客观、真实地反映了公司在上一年度的财务信息、经营情况以及内部控制情况。 李健 林学杰 许永东 2024 年 4 月 22 日 ...

一、会计师事务所机构信息 | （一）基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 月 10 日 | 12 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22 幢外经贸大厦 | | 号 1 | 901-22 至 | 901-26 | | 首席合伙人 | 肖厚发 | | 上年末合伙人数量 | 179 | 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | 1,395 | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 745 | 人 | （二）资质条件 新大陆数字技术股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-016 新大陆数字技术股份有限公司 关于公司及子公司拟开展衍生品交易的公告 重要内容提示： 1、公司及子公司因业务需要，申请衍生品交易业务额度为不超过 20.00 亿元 （或其他等值货币），包括采用保证金或担保、抵押进行交易，或采用无担保、无 抵押的信用交易等，上述额度在有效期限内可循环使用，但期限内任一时点的交 易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 2、已履行的审议程序：该事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通 过，独立董事专门会议审议通过该议案。上述衍生品交易事项在公司董事会决策 范围内，无须提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。 3、风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动风险、履约 风险及其他风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、衍生品交易情况概述 1、投资目的：公司全球化业务进入快速发展阶段，海外业务的收入规模和占 比逐步提升，收支结算币别及收支期限的不匹配形成了一定的外汇风险敞口。为 防范汇率 ...

一、衍生品交易的背景 公司全球化业务进入快速发展阶段，海外业务的收入规模和占比逐步提升， 收支结算币别及收支期限的不匹配形成了一定的外汇风险敞口。为防范汇率和利 率的波动风险，合理降低财务费用，公司及子公司将合理安排资金开展与日常经 营需求相关的衍生品交易，降低风险敞口对公司利润和股东权益造成的影响，实 现套期保值的目的。 二、开展衍生品交易的必要性和可行性 随着公司海外业务的快速发展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增长， 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风 险显著增加。为防范汇率和利率的波动风险，公司有必要根据具体情况，开展与 日常经营需求相关的衍生品交易，实现稳健经营。 新大陆数字技术股份有限公司 关于公司及子公司开展衍生品交易的可行性分析报告 1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的 差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会 计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公 允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可 能性。 公司已就开展衍生品交易业务建立了健 ...