袁隆平农业高科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （已经袁隆平农业高科技股份有限公司第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护投资人及相关 当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等法律、法规和规范性文件以及《袁隆平农业高科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司及公司总部各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其 实施重大影响的参股公司。 第二条 公司董事会是内幕信息工作管理机构，按照规定及时登记和报送内幕 信息知情人档案，保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长为主要责 任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监 ...

内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-281 号 袁隆平农业高科技股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵娇 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，隆平高科公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称隆平高科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》 ...

关于袁隆平农业高科技股份有限公司 同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表的说明 天健审〔2024〕2-284 号 袁隆平农业高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则的规定审计了袁隆平农业高科 技股份有限公司(以下简称隆平高科公司)按照企业会计准则的规定编制的 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了无保留意见《审计报告》 (天健审〔2024〕2-280 号)。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1203 号)、中国证券监督管理委员会《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规 定的要求，隆平高科公司编制了本专项说明所附的《袁隆平农业高科技股份有限 公司对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调 整的专项说明》(以下简称追溯调整说明)。 如 ...

李皎予，男，1958 年出生，中国国籍，中共党员，会计学博士，中国注册 会计师。曾任正前方企业管理顾问（上海）公司总裁；现任苏州鸿安机械股份有 限公司独立董事，深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 （一）独立董事人员情况 公司于 2023 年 7 月完成第九届董事会换届选举工作，第九届董事会共 9 名 董事，其中独立董事 3 名，分别为本人、李少昆先生、刘贵富先生，占董事会人 数三分之一，符合相关法律法规和公司制度的规定。 （二）个人履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以 及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，不存在影响独立 董事独立性的情况。 二、独立董事年度述职概况 1 袁隆平农业高科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李皎予） 本人自 2022 年 5 月起担任袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会的独立 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-03 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有 效表决票数的 100%。 （二）审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》 根据生产经营和业务发展的需要，为满足公司的资金需求和降低融资成本， 同意公司及子公司向银行申请综合授信共计人民币 1,367,000 万元，该综合授信保 证方式为信用。同时授权法定代表人或法定代表人指定授权代理人在上述授信额 度范围内代表公司签署相关法律文件，授权公司管理层根据实际情况及资金需求 情况使用该授信额度。授信额度具体情况如下： 2 单位：万元 授信银行 授信额度 授信品种 贷款利率 授信期限 保证 方式 中国农业发展银 行湖南省分行 120,000 短期流动资金贷款 不高于市场 同期的 LPR 利 率 本 次 董 事 会 审 议 通 过之日起， 至 2024 年 年 度 董 事 会 审 议 通 过之日止 信用 保证 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-04 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于为全资子公司广西恒茂农业科技有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公 司广西恒茂农业科技有限公司（以下简称"广西恒茂"）向中国光大银行股份有 限公司南宁分行申请的借款提供连带责任担保，担保本金额度 6,500 万元，担保 额度有效期为 12 个月，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实 现该笔债权的费用；保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。 （二）公司第九届董事会于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式召开了第九次（临 时）会议，审议通过了《关于为全资子公司广西恒茂农业科技有限公司提供担保 的议案》，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司签署 相关法律文件。 （三）公司为广西恒茂提供担保事宜在董事会审批权限内，无需提交股东大 会审议。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 （二）广西恒茂主要财务数据 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 袁隆平农业高科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中信证券：盛 夏、罗 寅 人员姓名 长江证券：陈 佳、高一岑 银河证券：谢芝优、陆思源 信达澳亚基金：张兆函 财通资管：林 伟 中信资管：丁天凯 中金资管：王 凯 工银安盛资管：吕佳音 时间 2024年2月28日-29日 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职并由副总裁兼财务总监代行董 事会秘书职责的公告 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-02 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事会秘 书陈光尧先生的辞职报告，陈光尧先生因个人原因向董事会辞去董事会秘书职务， 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈光尧先生的辞职报告自送达公司 董事会时生效。辞职后，陈光尧先生仍继续在公司任职，其辞职不会影响公司的 正常运营。 截至本公告披露日，陈光尧先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的职责权限。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快完 成董事会秘书的聘任工作。在公司未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总裁 兼财务总监黄冀湘先生代行董事会秘书职责。 公司副总裁兼财务总监黄冀湘先生代行董事会秘书期间的联系方式如下： 电话：0731-82183880 传真：0731-82183880 电子邮箱：lpht@lpht.com.cn 特此公告 袁隆平农业高科技股份 ...

审议通过了《关于转让隆平生物技术（海南）有限公司部分股权的议案》 证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-91 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次 （临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，本次会议的通知以电子邮件方式于 2023 年 12 月 26 日送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集和召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。截至 2023 年 12 月 28 日，公司董事会办公室共 计收到 9 位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议： 二、备查文件 《第九届董事会第八次（临时）会议决议》 特此公告 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月三十日 2 同意公司与中央企业乡村产业投资基 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-92 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于转让隆平生物技术（海南）有限公司部分股权 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中央企业乡村产业 投资基金股份有限公司（以下简称"央企基金"）分别是隆平生物技术（海南） 有限公司（以下简称"隆平生物"、"目标公司"）的第三和第一大股东，双方 在生物育种领域达成深度战略合作。央企基金拟进一步提高对隆平生物的持股比 例，公司也基于整体战略需要，优化公司生物技术领域投资结构，与央企基金签 订《袁隆平农业高科技股份有限公司和中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 关于隆平生物技术（海南）有限公司的股权转让协议》（以下简称"《股权转让 协议》"），将持有的隆平生物技术（海南）有限公司（以下简称"隆平生物"） 10.9400%股权（对应注册资本 892.1570 万元）转让给央企基金，转让价格为 36,101.4650 万元。本次转让完成后，公司对隆平生物持股由 15.9411%变更为 ...