袁隆平农业高科技股份有限公司 2023 年度审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 官 曼 | 一、审计报告 … | | --- | | 二、财务报表 ……………………………………………………………………………… 第 7-16页 | | (一)合并资产负债表 …………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二)母公司资产负债表 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 ……………………………………………………………………………第 10 页 | | (五)合并现金流量表 … | | (六)母公司现金流量表 …………………………………………………………………………………………………第 12 页 | | (七)合并所有者权益变动表 ………………………………… 第 13-14 页 | | (八)母公司所有者权益变动表 ……………………………… 第 15-16 页 | | 三、财务报表附注 ……………………………………………………………………………… 第 17-151 页 | | 四、 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （湖南省长沙市芙蓉区合平路 638 号） （申报稿） 保荐人（主承销商） 股票简称：隆平高科 股票代码：000998 二〇二四年九月 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计 师或其他专业顾问。 1-1- ...

中信建投证券股份有限公司 关于 袁隆平农业高科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨慧泽、王明超根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 軽 义 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-47 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理袁隆平农业高科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕271 号）。深交所依据相关 规定对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备， 决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否 通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 二〇二四年十月二十一日 公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 袁隆平农业高科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨慧泽、王明超已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 13 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式 15 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 18 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 19 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 20 | | 七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和 ...

湖南启元律师事务所 关于 致：袁隆平农业高科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受袁隆平农业高科技股份有限公 司（以下简称"隆平高科""发行人"或"公司"）的委托，担任发行人2024年度 向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门 规章和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，就发行人本次发行事宜出具《湖南启元律师事务所关于袁隆平农业高科技 股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的法律意见书》（以下简称"本法律 意见书"）及《湖南启元律师事务所关于袁隆平农业高科技股份有限公司2024年度 向特定对象发行A股股票的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）。 为出具本法律意见书，本所（包括本所指派经办本次发行的经办律师）特作如 下声明： ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （湖南省长沙市芙蓉区合平路 638 号） （申报稿） 保荐人（主承销商） 股票简称：隆平高科 股票代码：000998 二〇二四年九月 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书"第五节 与本次发行相关的风险因素"的全部内容，并特别关注以下事 项。 一、本次向特定对象发行股票的相关事项已经中信有限同意批复、公司第九 届董事会第十二次（临时）会议、2024 年第一次（临时）股东大会审议通过。 本次向特定对象发行股票尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作 出同意注册决定后方可实施。 二、本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东中信农业，发行对 象以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。中信农业为公司关联方，中信农 业认购本次发行股票的行为构成关联交易。在公司董事会审议本次向特定对象发 行股票相关议案时，关联 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 2023 年度审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 官 曼 | 一、审计报告 … | | --- | | 二、财务报表 ……………………………………………………………………………… 第 7-16页 | | (一)合并资产负债表 …………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二)母公司资产负债表 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 ……………………………………………………………………………第 10 页 | | (五)合并现金流量表 … | | (六)母公司现金流量表 …………………………………………………………………………………………………第 12 页 | | (七)合并所有者权益变动表 ………………………………… 第 13-14 页 | | (八)母公司所有者权益变动表 ……………………………… 第 15-16 页 | | 三、财务报表附注 ……………………………………………………………………………… 第 17-151 页 | | 四、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 袁隆平农业高科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨慧泽、王明超根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 軽 义 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 袁隆平农业高科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 中信建投证券、本保荐人、 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 保荐人 | | | | 隆平高科、公司、发行人 | 指 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | | 本次发行、本次向特定对象 发行、本次向特定对象发行 | 指 | 袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票 事宜 | | 股票 | | | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 报告期、最近三年及一期 | 指 | 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《注册管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 股东大会 | ...