证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-109 东瑞食品集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司(下称"公司")于2023年12月22日召开的第三届 董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 定于2024年01月11日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事 项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 1）会议召开时间：2024年01月11日（星期四）上午10:00 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年01月11日交易日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年01月11日上午 09:15至2024年01月11日下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-102 东瑞食品集团股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管 协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"东瑞股 份"）于2023年12月22日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关 于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，现将具 体事项公告如下： 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377号）批复同意，东瑞股份向特 定对象发行人民币普通股（A股）44,978,401股，发行价格为20.56元/股，募集 资金总额为人民币924,755,924.56元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民 币911,012,049.54元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月12 日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《东瑞食品 集团 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-105 东瑞食品集团股份有限公司 关于2024年度公司及控股子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度拟申请担保总额度预计为不超过人民币27亿元（含本次董 事会、股东大会前，公司及控股子公司已经签订的担保合同在有效期内的额度）， 截至本公告日，公司担保累计超过公司最近一期经审计净资产50%。 2、本次被担保对象均为公司控股子公司，存在对资产负债率超过70%的控股 子公司提供担保的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度公司及控股子公司担保额度 预计的议案》，现将具体内容公告如下： 为保证公司及控股子公司日常生产经营，2024年度公司拟为合并报表范围内 部分子公司（含新设立的子公司）提供担保额度总计不超过27亿元，该额度可循 环使用，（前述额度包含了本次董事会、股东大会 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-101 东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2023年12月22日以现场+ 通讯会议方式召开第三届董事会第八次会议。召开本次会议的通知及相关会议 资料已于2023年12月18日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高 级管理人员。 本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董 事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事 及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。 一、会议议案： （一）关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议 案； （二）关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案； （三）关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案； （四）关于2024年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议 案； （五）关于2024年度公司及控股子公司担保额度预计的议案； （六）关于公司会计政 ...

东瑞食品集团股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《东瑞食品集团股份有 限公司章程》等有关规定，作为东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们认真审阅了第三届董事会第八次会议的相关议案内容，现发表 独立意见如下： 一、关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的独立 意见 经审阅，我们认为，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，同意公司及控股子 公司设立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储 和使用。公司及控股子公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行 签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授 权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协 议签署等相关事项。 设立募集资金专项账户，用于本次向特定 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为东瑞 食品集团股份有限公司（以下简称"东瑞股份"、"公司"）首次公开发行股票 并上市以及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对东瑞股份调整募集资金投资项 目拟投入募集资金金额的核查意见的事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377 号）批复同意，东瑞股份向 特定对象发行人民币普通股（A 股）44,978,401 股，发行价格为 20.56 元/股， 募集资金总额为人民币 924,755,924.56 元，扣除发行费用后公司募集资金净额 为人民币 911,012,049.54 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 12 日对公司向特定对象发行股票的资金到位 ...

东瑞食品集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支 付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-108 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"东瑞股 份"）于2023年12月22日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八 次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2023 年12月22日预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金47,808.89万元。现 将具体事项公告如下： 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377号）批复同意，东瑞股份向特 定对象发行人民币普通股（A股）44,978,401股，发行价格为20.56元/股，募集 资金总额为人民币924,755,924.56元，扣除发行费用后公司募集资金净额 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-100 东瑞食品集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2023年12月22日在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 一、会议议案： （一）关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案； （四）关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案。 二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了 以下决议： （一）审议关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案； 具体内容详见公司2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号： 2023-103）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案； ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-106 东瑞食品集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开 的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。 存货领用和发出时已启用批次管理的存货按批次结转成本，其余按"加权 平均法"计价。 一、会计政策变更概述 （一）关于存货计价会计政策变更 1、变更原因 公司持续加强生猪业务板块精细化管理，目前部分公司生猪成本核算已经 达到进行批次化核算管理要求，为了提高内部管理、缩短成本结算周期、加快 市场反应速度及更好地向投资者提供准确和精细的数据等，公司拟对存货会计 政策进行变更。 2、变更日期 本次会计政策变更自2024年1月1日起执行。 3、变更前采取的会计政策 存货领用和发出时按照"加权平均法"计价。 4、变更后采用的会计政策 5、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更不影响公 ...

招商证券股份有限公司 关于东瑞食品集团股份有限公司以募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为东 瑞食品集团股份有限公司（以下简称"东瑞股份"、"公司"）首次公开发行 股票并上市以及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对东瑞股份以募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核 查，具体核查意见如下： 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377 号）批复同意，东瑞股份向特 定对象发行人民币普通股（A 股）44,978,401 股，发行价格为 20.56 元/股，募 集资金总额为人民币 924,755,924.56 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为 人民币 911, ...