东瑞食品集团股份有限公司 向特定对象发行股票新增股份 变动情况报告暨上市公告书 保荐人（主承销商） $$\underline{{{-\infty}}}=\underline{{{\infty}}}+\underline{{{-\infty}}}+\underline{{{-\infty}}}$$ 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：44,978,401 股 2、发行价格：20.56 元/股 3、募集资金总额：人民币 924,755,924.56 元 4、募集资金净额：人民币 911,012,049.54 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：44,978,401 股 2、股票上市时间：2023 年 12 月 28 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，东莞市东晖实业投资有限公司认购的本次 发行的股票自股票上市之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的本次发 行的股票自股票上市之日起六个月内不得转让，自 2023 年 12 月 28 日起开始计 算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-111 东瑞食品集团股份有限公司 关于控股股东被动稀释持股比例超过 5%的公告 公司实际控制人及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 1、本次权益变动系东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定 对象发行股票导致公司总股本增加，从而使得公司实际控制人袁建康先生及其 一致行动人东莞市东晖实业投资有限公司（以下简称"东晖投资"）持有公司股 份的比例被动稀释，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东瑞食品集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377 号），公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 44,978,401 股（以下简称"本次发行"），2023 年 12 月 21 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记 申请受理确认书》。本次发行完成后，公司总股本由 212,80 ...

东瑞食品集团股份有限公司 东瑞食品集团股份有限公司 简式权益变动报告书 简式权益变动报告书（二） 通讯地址：河源市东源县蝴蝶岭工业城 01-11 地块东瑞食品集团股份有限公司 股份变动性质：因上市公司向特定对象发行股票，持股比例被动稀释，持股数 量不变，持股比例被动稀释至 5%以下 报告签署日期：2023 年 12 月 22 日 上市公司名称：东瑞食品集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：东瑞股份 股票代码：001201 信息披露义务人：曾东强 住所：广东省东莞市南城区 XXXXXXXX 东瑞食品集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人（包括股份持有人 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为东瑞 食品集团股份有限公司（以下简称"东瑞股份"、"公司"）首次公开发行股票 并上市以及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对东瑞股份调整募集资金投资项 目拟投入募集资金金额的核查意见的事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377 号）批复同意，东瑞股份向 特定对象发行人民币普通股（A 股）44,978,401 股，发行价格为 20.56 元/股， 募集资金总额为人民币 924,755,924.56 元，扣除发行费用后公司募集资金净额 为人民币 911,012,049.54 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 12 日对公司向特定对象发行股票的资金到位 ...

招商证券股份有限公司 关于东瑞食品集团股份有限公司以募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为东 瑞食品集团股份有限公司（以下简称"东瑞股份"、"公司"）首次公开发行 股票并上市以及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对东瑞股份以募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核 查，具体核查意见如下： 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377 号）批复同意，东瑞股份向特 定对象发行人民币普通股（A 股）44,978,401 股，发行价格为 20.56 元/股，募 集资金总额为人民币 924,755,924.56 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为 人民币 911, ...

东瑞食品集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-103 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"东瑞股 份"）于2023年12月22日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八 次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投 项目拟使用募集资金金额进行调整。现将具体事项公告如下： 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377号）批复同意，东瑞股份向特 定对象发行人民币普通股（A股）44,978,401股，发行价格为20.56元/股，募集 资金总额为人民币924,755,924.56元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民 币911,012,049.54元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于202 ...

东瑞食品集团股份有限公司 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-104 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"东瑞股 份"）于2023年12月22日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八 次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的闲置募集资金额度不超过人 民币4亿元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币7亿元（含本数）进行 现金管理，该议案尚需提交公司股东大会审议。使用期限为自公司股东大会审 议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使 用。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377号）批复同意，东瑞股份向特 定对象发行人民币普通股（A股）44,978,401股，发行价格为20.56元 ...

东瑞食品集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支 付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-108 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"东瑞股 份"）于2023年12月22日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八 次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2023 年12月22日预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金47,808.89万元。现 将具体事项公告如下： 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377号）批复同意，东瑞股份向特 定对象发行人民币普通股（A股）44,978,401股，发行价格为20.56元/股，募集 资金总额为人民币924,755,924.56元，扣除发行费用后公司募集资金净额 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-100 东瑞食品集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2023年12月22日在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 一、会议议案： （一）关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案； （四）关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案。 二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了 以下决议： （一）审议关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案； 具体内容详见公司2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号： 2023-103）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案； ...

关于东瑞食品集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于东瑞食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目情况鉴证报告 东瑞食品集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投 资项目情况的专项说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于东瑞食品集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况 鉴证报告 致同专字（2023）第 440A020880 号 东瑞食品集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的东瑞食品集团股份有限公司（以下简称东瑞股份公司）截 至 2023 年 12 月 22 日《东瑞食品集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集 资金投资项目情况的专项说明》。按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...