东瑞食品集团股份有限公司 章程修正案 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377 号）同意注册，公司向特定 对象发行股票 44,978,401 股。本次向特定对象发行股票上市后，公司注册资本 相应增加人民币 44,978,401 元，由原注册资本人民币 212,805,600 元变更为人 民币 257,784,001 元，公司股份总数 21,280.56 万股变更为 25,778.4001 万股。 同意公司在本次向特定对象发行股票所发行的股份上市后，以此办理工商变更登 记相关手续并相应修订《公司章程》中关于公司注册资本及股份总数的规定条款。 《公司章程》具体修改内容如下： | 原《公司章程》条款 | | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 21,280.56 | 万元。 | 25,778.4001 万元。 | | 第二十一条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十一条 公 司 股 ...

关于东瑞食品集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于东瑞食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目情况鉴证报告 东瑞食品集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投 资项目情况的专项说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于东瑞食品集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况 鉴证报告 致同专字（2023）第 440A020880 号 东瑞食品集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的东瑞食品集团股份有限公司（以下简称东瑞股份公司）截 至 2023 年 12 月 22 日《东瑞食品集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集 资金投资项目情况的专项说明》。按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

东瑞食品集团股份有限公司 章程 | 第一节 | 监 事 35 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 重大交易决策程序 37 | | 第一节 | 重大交易 37 | | 第二节 | 关联交易 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 | | 第十章 | 通知和公告 51 | | 第一节 | 通知 51 | | 第二节 | 信息披露 51 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 52 | | 第二节 | 解散和清算 53 | | 第十二章 | 修改章程 54 | | 第十三章 | 附则 55 | 二〇二三年十二月 | | | 第一章 总 则 | 第一章 | 总 | | 则 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | | 份 2 | | 第一节 | | | 股份发行 2 | | ...

招商证券股份有限公司 关于东瑞食品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为东瑞 食品集团股份有限公司（以下简称"东瑞股份"、"公司"）首次公开发行股票 并上市以及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对东瑞股份使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377 号）批复同意，东瑞股份向特 定对象发行人民币普通股（A 股）44,978,401 股，发行价格为 20.56 元/股，募 集资金总额为人民币 924,755,924.56 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为 人民币 911,012,049.54 元。致同会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-107 一、变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东瑞食品集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377号），同意公司向 特定对象发行股票募集资金的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票的数量为44,978,401股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为20.56元/股，募集资金总额为924,755,924.56元，扣 除 含 税 发 行 费 用 人 民 币 13,743,875.02 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 911,012,049.54元，其中计入股本人民币44,978,401.00元，计入资本公积（股 本溢价）人民币866,033,648.54元。本次向特定对象发行股票完成后，公司注 册资本由人民币212,805,600元变更为人民币257,784,001元。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户 情况进行了审验，并于2023年12月12日出具了《东瑞食品集团股份有限公司验 资报告》（致同验字（2023）第440C000578号） ...

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-099 东瑞食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金3,000 万元，取得投资收益137,714.95元。上述本金及投资收益已返还至相应资金账 户。 二、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品情 况（含本次现金管理购买产品） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开了 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2023年5月26日召开了 2022年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲 置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期 限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期 限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次获得追加2023年度供港活大猪出口配额情况 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-098 东瑞食品集团股份有限公司 关于获得追加2023年度供港活大猪出口配额的公告 1、《广东省商务厅关于追加广东省畜牧发展总公司等5家企业2023年度供 港活大猪出口配额的函》（粤商务管函〔2023〕184号）。 特此公告。 东瑞食品集团股份有限公司 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省商务 厅来函《广东省商务厅关于追加广东省畜牧发展总公司等5家企业2023年度供港 活大猪出口配额的函》（粤商务管函〔2023〕184号），主要内容如下：根据《广 东省商务厅关于下达2023年度供港澳活畜禽配额的通知》（粤商务管函〔2022〕 190号）确定的配额分配原则，结合企业申请及代理行意见，现追加东瑞食品集 团股份有限公司2023年度供港活大猪配额1,500头。 二、截至本公告日，2023年度获得供港活大猪出口配额情况 公司于2022年12月28日获得供港2023年度首次分配配额126 ...

东瑞食品集团股份有限公司 验资报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cm6.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 ， 【 致同 Grant Thornton 致同 目 录 | 一、验资报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、验资报告附件 | | | | 1. | 新增注册资本实收情况明细表 | 3 | | 2. | 注册资本及股本变更前后对照表 | 4 | | 3. 验资事项说明 | | 5-6 | Grant Thornton 致同 验资报告 致同验字(2023)第 440C000578号 东瑞食品集团股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2023年 12月 12日止新增注册资本及 股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完 整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的 责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据 《中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票发 行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽 快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关 文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 东瑞食品集团股份有限公司 证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2023-096 东瑞食品集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 董事会 2023年12月16日 ...

发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） $$\underline{{{-\Leftarrow\Leftarrow\Leftarrow}}}=\equiv\nleftarrow+\underline{{{\neg\P}}}$$ 东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 招商证券股份有限公司 关于 东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票 （一）发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 1 东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 招商证券股份有限公司 关于东瑞食品集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于同意东瑞食 品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377 号）批复，同意东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"东瑞股份"、"发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（主承销商）"或"主 承销 ...