炬申物流集团股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关 规定的要求，公司监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》进行详细、认真的 审阅，对公司内部控制管理的建设和运行情况进行了全面的审核，现发表如下意见： 公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。报告期内， 未发现内部控制重大缺陷，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了 较好的风险防范和控制作用。我们认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》全 面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 炬申物流集团股份有限公司监事会 2025年4月18日 - 1 - ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-021 炬申物流集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会议 于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件形式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 16 日以现场 方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席邹 启用先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 具体 ...

一、董事会会议召开情况 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会 议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已 于2025年4月6日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名， 实际参与表决董事 7 名，其中董事长雷琦先生，董事曾勇发先生，独立董事李萍女 士、匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及摘要的议案》 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-020 炬申物流集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年年度报告全文及摘要的具体内容详见同日于《中国证券报》《证券 日报》《证券时报》或巨潮资讯网（http://www. ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-023 炬申物流集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第 三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度母公司净利 润 58,308,986.28 元，提取法定盈余公积金 5,830,898.63 元，加上年初未分配利润 95,903,856.11 元，并扣除公司 2023 年度现金分红 37,891,110 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 110,490,833.76 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配的利润为 2 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—14 页 三、资质证书复印件…………………………………………… 第 15—18 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-393 号 炬申物流集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的炬申物流集团股份有限公司（以下简称炬申股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供炬申股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为炬申股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 二、管理层的责任 炬申股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明……………………………………………………… 第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、资质证书复印件……………………………………………… 第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-394 号 炬申物流集团股份有限公司全体股东： 目 录 炬申股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第1页 共7页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对炬申股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 我们接受委托，审计了炬申物流集团股份有限公司（以下简称炬申股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 ...

目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-392 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，炬申股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第1页 共6页 炬申物流集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了炬申物流集团股份有限公司（以下简称炬申股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是炬申 股份公司 ...

民生证券股份有限公司 关于炬申物流集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为炬申物流集团股 份有限公司（以下简称"炬申股份"、"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就炬申股份2024年度募集 资金存放和使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股） 3,224.20万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为15.09元/ 股，本次发行募集资金总额为人民币48,653.18万元，扣除发行费用人民币5,347.21万元， 募集资金净额为人民币43,305.97万元。该 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | | 四、资质证书复印件………………………………………………第 89—92 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕7-391 号 炬申物流集团股份有限公司全体股东： 一、审 ...

第一条 为提高炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《炬申物流集团股份有限公司章程》，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子（分）公司。 炬申物流集团股份有限公司 舆情管理制度 炬申物流集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 组织机构及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组 ...