广东炬申物流股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-083 广东炬申物流股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东炬申物流股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---- ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-087 广东炬申物流股份有限公司 关于举办2024年第三季度业绩说明会的公告 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 11 月 5 日（星期二）15:00-17:00 会议召开时间：2024 年 11 月 5 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式。 二、参加人员 财务负责人关欣欣、董事会秘书裴爽。（如遇特殊情况，参会人员将有所调 整） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 5 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1iYg9qye98Y 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东炬申物流股份有限公司（以下简 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-086 广东炬申物流股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、统一社会信用代码：91440101MA9XW5TR78 2、名称：广州炬申物流有限公司 3、类型：有限责任公司(法人独资) 4、法定代表人：吉华 5、注册资本：3000万人民币 一、注销事项概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开第三 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。董事会同 意公司注销全资子公司广州炬申物流有限公司（以下简称"广州炬申"），并授权 公司管理层办理相关清算和注销事宜。 本次注销事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有 关规定，本次注销事项无需提交公司股东大会审议。 二、本次拟注销全资子公司的基本情况 最近一年一期的主要财务数据： 单位：元 | 项目 | 2024年9月30日（未经审计） | 2023年12月31 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-088 广东炬申物流股份有限公司 关于2024年度对全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年5月31 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2024年度对全资子公司 担保额度预计的议案》，将前述担保额度进一步调整为不超过100亿元。该事项已经 公司2024年第三次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 为了满足公司经营发展需要，公司全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简 称"炬申仓储"）拟向上海期货交易所申请新增氧化铝期货存放点及约定库容，申 请新增存放点地址：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港保税港大街6号， 新增存放点约定库容：氧化铝5万吨。公司于2024年10月29日为前述事项出具担保函。 根据炬申仓储向上海期货 ...

第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2 024年10月24日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实 际参与表决董事7名，其中董事长雷琦先生、董事李俊斌先生，独立董事李萍女士、 匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-084 广东炬申物流股份有限公司 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》； 2、 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-085 广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议 于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 29 日以现 场方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议 由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告 的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 1 1、《广东炬申物流股份有限公司第三届 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-082 广东炬申物流股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准，公司向社会公开发行人民币普 通股（A股）3,224.20万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元， 发行价格为15.09元/股，本次发行募集资金总额为人民币48,653.18万元，扣除发行 费用5,347.21万元，募集资金净额为43,305.97万元。上述募集资金到位情况已经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2021年4月23日出具了天健验字 〔2021〕7-33号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。 二、募集资金专户开立及募集资金三方监管协议的签署情况 公司第三届董事会第二十四次会议、2024年第四次临时股东大会审议通过了 《关于调 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-081 广东炬申物流股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 | | | 1 | 广西钦州 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保税港区 | 广东南海农 | | | | | 炬申国际 | 村商业银行 | 80020000016304300 | 钦州临港物流园项 | 本次注销 | | | 股份有限公 | | 目 | | | 物流有限 | 司丹灶支行 | | | | | 公司 | | | | | 公司2021年首次公开发行股票募集资金投资项目中"钦州临港物流园项目"已 实施完成，公司在广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行的募集资金专户 （账户号码：80020000016304300）的募集资金已按照规定使用完毕，该募集资金专 户已无资金且无后续用途。截至本公告日，公司已完成了上述募集资金专户的注销 手续，公司与上述专户银行及保荐机构民生证券股份有限公司签署的《募集资金专 户三方监管协议》相应终止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-080 1、本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人的情况发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 3、本次权益变动后，股东芜湖元祐投资管理有限公司-宁波海益创业投资合伙企业( 有限合伙)（以下简称"宁波海益"）及其一致行动人芜湖元祐投资管理有限公司-宁波保 润创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"宁波保润"）合计持有公司股份6,439,949 股，占公司总股本的比例4.99996%（占剔除回购专用证券账户股份数量后总股本的 5.09878%，剔除回购股份2,496,300股后的总股本为126,303,700股，下同）,不再是合计 持有公司5%以上股份的股东。 一、本次权益变动的基本情况 本次权益变动前，宁波海益及一致行动人宁波保润合计持有炬申股份8,241,649股，占 上市公司当前总股本的比例为6.39880%（占剔除回购专用证券账户股份数量后总股本的 6.52526%）。 广东炬申物流股份有限公司 关于合计持股5%以上股东股份变动至5 ...

广东炬申物流股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东炬申物流股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：炬申股份 股票代码：001202 信息披露义务人1： 芜湖元祐投资管理有限公司-宁波海益创业投资合伙企业(有限合伙) 住所/通讯地址：浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼3132-1室 信息披露义务人2： 芜湖元祐投资管理有限公司-宁波保润创业投资合伙企业(有限合伙) 住所/通讯地址：浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼3132-2室 权益变动性质：股份减少（降至5%以下） 1 信息披露义务人声明 四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。信息披露义务人没有 委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | | 权益变动的目的及持股计划 ...