| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》，结 合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经第五届董事会薪酬 与考核委员会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》和 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司于 2024 年 3 月 18 日召 开第五届董事会第四十七次会议，全体董事回避表决《关于 2024 年度董事薪酬 方案的议案》，直接提交股东大会进行表决，同时审议通过了《关于 2024 年度 高级管理人员薪酬方案的议案》；同日召开的第五届监事会第二十七次会议，全 体监事回避表决《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，直接提交股东大会进 行表决。具体内容如下： 一、本方案适 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 特别提示 1、内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司累计对外 担保余额为 319,685 万元（包含本次合计额度），占公司最近一期经审计净资产 的 54.19%。 2、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。 3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失的情况。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第五届董事会第四十七次会议，全票审议通过 了《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》。根据公司及子公 司正常生产经营的资金需求,2024 年度公司拟为子公司提供担保、子公司为公司 提供担保额度总计不超过 305,000 万元。该预计担保额度可循环使用，也可根据 实际情况，在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂。 担保范围包括但不限于银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务；担 保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等；担保额 ...

2024 年 3 月 18 日，内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第四十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大 会审议通过。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度财 务报告审计及内部控制审计的范围和要求与中汇协商确定审计业务费用并签署 相关协议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 1、基本信息 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保证内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）稳定持续 发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，提升公司环境、社 会及公司治理（ESG）绩效，不断增强企业竞争力和可持续发展能力，健全关系 公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《内蒙古大中矿业股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展（ESG） 委员会（以下简称"战略与可持续发展（ESG）委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并 提出建议。 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会在董事会领导下开展工作，根据 公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会战略与可持续发展 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 内蒙古大中矿业股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定， 公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 公司治理结构完善，内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节， 符合相关法律法规及监管部门要求，建立健全并有效实施了内部控制，降低了企业的经营 风险。符合公司现阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。 报告期内，未发现违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及公司内部控制制度 的情形。《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建 设和运作的实际情况，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。 监事会对《2023 年度内部控制评价报告》无异议 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"大中矿业"）第五届 董事会第四十七次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件形式通知全体董事， 会议于 2024 年 3 月 18 日上午 8：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。 会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 1 内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 内蒙古大中矿业股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...

目 录 | 一、审计报告 | 页 次 1-5 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | 三、财务报表附注 18-144 审 计 报 告 中汇会审[2024]2083号 内蒙古大中矿业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称大中矿业公司)财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了大中矿业公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合 并及母公司经营成果和现金流 ...

国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"、"保荐机构"）作为内蒙古大 中矿业股份有限公司公开发行可转债项目的保荐机构，负责大中矿业持续督导工 作，并根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规 定，对内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国都证券股份有限公司 关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 1、2021年首次公开发行股票 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1199号文核准，向社会公开 发行了人民币普通股（A股）股票21,894万股，发行价为每股人民币为8.98元，共 计募集资金总额为人民币1,966,081,200.00元，扣除券商承销 ...

内部控制审计报告 中汇会审[2024]2087号 内蒙古大中矿业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称大中矿业公司)2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大中 矿业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，大中矿业公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 (此页无正文) 中汇 ...