| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021年首次公开发行股票 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1199号文核准，公司向社 会公开发行了人民币普通股（A股）股票21,894万股，发行价为每股人民币为8.98 元，共计募集资金总额为人民币1,966,081,200.00元，扣除券商承销佣金及保荐 费125,042,764.37元（其中不含税金额为117,964,872.00元，增值税进项税额为 7,077,892.37元）后的余额为1,848,116,328.00元，已于2021年4月26日汇入公 司设立的募集资金专用账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估 费和网上发行手续费等与发行权益性证 ...

第二条 本制度所称对外投资是指本公司及子公司对外进行投资的行为。 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）及公司的全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）的投资行为， 保障公司对外投资的保值、增值，维护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等国家有关法律、法规及《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本制度。 内蒙古大中矿业股份有限公司 对外投资管理制度 内蒙古大中矿业股份有限公司 第三条 本制度所指投资仅指权益性投资。权益性投资包括各项股权投资、 债权投资、产权交易、公司重组以及合资合作等。重大资本性支出如购置消费类 资产（如车辆）、单项金额总额超过所在机构净资产 5%或合并金额超过年度计 划的技术改造、基本建设、重大固定资产购置等，不在本制度规范之内。 第四条 投资管理的基本原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济效益。 第五条 公司对外投资由公司集中进行 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定和要求，严格执行股东大会的 各项决议，认真履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展了各项工 作，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了监事 会的作用。 一、2023 年公司监事会召开会议情况 2023 年度公司监事会根据工作需要，共召开 13 次会议，审议 31 项议案， 具体情况如下： 1、2023 年 1 月 6 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过以下 议案：关于向子公司提供担保的议案、关于补选公司监事的议案； 2、2023 年 3 月 1 日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过以下 议案：关于全资子公司向公司提供担保的议案； 3、2023 年 3 月 7 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了： 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于以集中竞价方式回购 公司股份的议案； 4、2023 年 3 月 29 日， ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （魏远） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作 用。 2023 年 2 月 1 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，本人被选举为公司 第五届董事会独立董事，现将本人 2023 年度任期内履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 魏远先生，1955 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任大唐发 电股份有限公司副总经理、大唐华银发电股份公司总经理；唐山发电厂厂长，秦皇岛热 电厂厂长。现任公司独立董事。 报 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七 次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2024 年 3 月 18 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会监 事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议由监事会主席林国龙先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 本议案需提交 2023 年 ...

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]2085号 内蒙古大中矿业股份有限公司全体股东： 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 | | | 二、内蒙古大中矿业股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | 我们鉴证了后附的内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称大中矿业公司)管 理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 | | | 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供大中矿业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为大中矿业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 大中矿业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月 修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对大中矿业 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王丽香） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着独立、客观、公正的原 则，认真、勤勉、谨慎履行职责，全面关注公司发展状况，特别是重大经营活动、 财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司经营情况和财务状况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，充分 发挥独立作用，促进公司规范健康发展，切实维护了公司整体利益和全体股东， 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王丽香女士，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注 册会计师，高级会计师，注册税务师。2004-2012 年，历任内蒙古西水创业股份 有限公司及子公司出纳、会计、财务主管； ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢文兵） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》的规定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责， 全面关注公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情 况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案 并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展，切实维护了 公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 卢文兵先生，1967 年出生，男，汉族，中国国籍，党员，无境外居留权，研究生学 历，高级经济师。国内知名企业家、企业资本运作与管理专家。历任内蒙古蒙牛乳业（集 团）股份有限公司副总裁，内蒙古小 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称大中矿业公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]2083号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的大中矿业公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 关于内蒙古大中矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]2086号 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制， ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事 会第四十七次会议，会议决定于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年度股东大会。本次 股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1 ...