| 股票代码：001203 | 股票简称：大中矿业 | | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | 国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告 (2024 年度) 第三次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 受托管理人：国都证券股份有限公司 2024 年 6 月 1 国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告 (2024 年度) 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《内蒙古大中矿业股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、 《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）的约定，内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简 称"发行人"、"大中矿业"、"公司"）公开信息披露文件以及发行人提供的 相关资料等，由本次 ...

2022年内蒙古大中矿业股份有限公司公开 发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司累计对外 担保余额为 386,328.51 万元（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净 资产的 65.50%。 2、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。 3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失的情况。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 3 月 18 日、2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第四十 七次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外 担保额度预计的议案》。同意公司及子公司根据正常生产经营的资金需求，2024 年度公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过 30 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议通知于 2024 年 6 月 14 日以电话、口头方式通知全体董事，会议于 2024 年 6 月 14 日下午 15:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董 事 7 名，实际参会董事 7 名。 会议由半数以上董事共同推举牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举牛国锋先生为公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 与会董事对以下 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召 开第三届职工代表大会第十次会议，选举产生了第六届监事会职工代表监事；于 2024 年 6 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司第六届董事 会董事和第六届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 6 月 14 日召开第六届董 事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、选举 董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表、选举监事会主席等 相关议案。公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：牛国锋先生（董事长）、林来嵘先生、 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议通知于 2024 年 6 月 14 日以电话或口头方式通知全体监事，会议于 2024 年 6 月 14 日下午 16：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会监 事 3 名，实际参会监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高 级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-067）。 第六届监事会第一次会议决议公告 会议由半数以上监事共同推举任杰女士主持，本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》有关规定。 经与会监事认真审议，会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000；传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：内蒙古大中矿业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古大中矿业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性 文件以及《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 14 日上午 9:15 至下午 1 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东众 兴集团有限公司（以下简称"众兴集团"）的通知，获悉众兴集团所持有本公司 的部分股份解除质押。具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 1、解除股份质押登记证明 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 质押开 始日期 | | 质押解除 日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 致行动人 | （股） | 比例 | | | | | | | | 众兴集团 | 是 | 83,870,200 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 内蒙古大中矿业股份有限公司董事会 现就提名 陈修 为内蒙古 大中矿业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为内蒙古大中矿业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公 ...