| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度 薪酬及2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第二十六次会议，审议讨论了《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，公司独立董事已召开专门会议对 该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见。同日，公司召 开第四届监事会第二十次会议，审议讨论了《关于确认公司监事 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的议案》。鉴于上述议案涉及全体董事、监事的利益，故上 述两项议案直接提交公司股东会审议。 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案 依据 ...

南京盛航海运股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各 项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务， 确保公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股 东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 （一）公司主营业务基本情况 公司作为国内液体化学品航运龙头企业之一，深耕于危化品水路运输领域， 持续为国际、国内大型化工企业提供配套物流服务，公司主要从事国内沿海、长 江中下游及国际液体化学品、液化石油气、成品油水上运输业务，承运的化学品 种类包括二甲苯、混合二甲苯、纯苯、甲苯、邻二甲苯、丙烯腈、苯乙烯、甲醇、 乙二醇、苯酚、浓硫酸、液碱、液氨等，承运的油品包括汽油、柴油、航空煤油、 石脑油、棕榈油等，覆盖了市场上有运输需求的绝大部 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于2025年度向子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 盛航浩源（深圳）海运股份有限公司（以下简称"盛航浩源"）系南京盛航 海运股份有限公司（以下简称"公司"或"盛航股份"）控股子公司，盛航恩典 航运（上海）有限公司（以下简称"盛航恩典"）系公司全资子公司。 为提高盛航浩源以及盛航恩典融资效率，满足其经营发展的实际资金需求， 在确保规范运作和风险可控的前提下，2025 年度公司拟为盛航浩源、盛航恩典 申请信贷业务（包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行 承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）及日常经营需要时为其提供担保， 公司担保额度不超过人民币 40,000 万元。其中，为盛航浩源提供担保额度不超 过 30,000 万元，为盛航恩典提供担保额度不超过 ...

南京盛航海运股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件， 以及南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际 使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等事项进行核查并出具了专项报 告。 经审计，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为： （一）公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 ...

（以下无正文） 南京盛航海运股份有限公司 南京盛航海运股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）之《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性 情况自查表》，董事会就公司在任独立董事乔久华先生、陈华先生、薛文成先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事乔久华先生、陈华先生、薛文成先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要 求。 ...

南京盛航海运股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京盛航海运股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京盛航海运股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们从内部环境、风险评估、信息与沟通、监督检查、重点活动控制等方 面对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价，评价情况如下。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告属于公司董事会责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，南京 盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 单位：人民币元 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京盛航 海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1316 号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市 交易。本次公开发行数量为 3 ...

经南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会审 议批准，公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）审计机构信息 1、基本信息 | 审计机构名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 月 日 | 11 | 4 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 南京市建邺区江东中路 | | | 号 106 1907 | 室 | | | | 首席合伙人 | 郭澳 | | | | 上年末合伙人数量 | 85 人 | | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 签署过证券服务业务审计报 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。具体 情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （6）人员信息： 2024 年末合伙人 85 人，注册会计师 386 人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数 227 人。 （7）业务信息： 1 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）202 ...

股票代码：001205 电话：+86-025-85668787 传真：+86-025-85668989 邮箱：njshhy@njshshipping.com 地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 环境、社会和 公司治理（ESG）报告 年 度 | 前言 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | 公司致辞 | 03 | | 2024年可持续发展亮点 | 05 | | 聚焦液货危险品航运领域 强化安全运输管控体系 | 07 | | 创新智慧航运 争当航运科技领航者 | 0 9 | | 拓展绿色机遇 布局清洁能源水路运输业务 | 10 | | 走进盛航股份 | 11 | | --- | --- | | 公司概况 | | | 公司简介 | 13 | | 企业文化 | 17 | | 战略规划 | 17 | | 公司历程 | 18 | | 荣誉与认可 | 19 | | 可持续发展治理 | 21 | | --- | --- | | 可持续发展目标及愿景 | 23 | | 可持 ...