天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和天津市依依卫生用品 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会 ...

编制单位：天津市依依卫生用品股份有限公司 单位：人民币万元 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 偿还累计 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度（以下或称"报告期"），天津市依依卫生用品股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及公司《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件 的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉行使各项职责，规范、 高效运作，审慎、科学决策，认真贯彻落实董事会和股东大会的各项决议，进一 步完善公司治理，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度董事会 工作情况报告如下： 一、报告期内总体经营情况 2024年，得益于海外客户去库存周期结束，公司在老客户订单稳定增长与新 增客户持续发力的双重驱动下实现营收稳步提升。伴随市场需求放量及募投项目 产能释放，规模化生产效应显著增强：一方面原材料采购价格趋稳，营业成本总 体保持稳定；另一方面通过强化内部管控优化 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就在任独立董事张晓宇、阎鹏、张民、韩志红的独立性情况进行评估，通 过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，出具专项报告如 下： 1、上述独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系"； 2、上述独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、上述独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之 五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4、上述独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任 职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、上述独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-022 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议审议通过，公司将于2025年5月13日（星期二）召开2024年年度股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《天津市依依卫生用品股份有限公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-016 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 2.议案表决结果： 赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 九次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2025 年 4 月 22 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张健主持， 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。 本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 经审议，监事会认为：公司监事会严格按照相关法律法规以及《 ...

1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 （1）议案内容： 经审议，董事会认为公司董事会在 2024 年度，认真按照《公司法》等法律法规 的规定、《公司章程》和股东大会决议，推动各项业务的发展和提高公司治理水平， 尽到了应尽的职责。 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-015 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2025 年 4 月 22 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定， ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-021 2、中期分红金额上限 以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股 份数量）为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东净利润（以 合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则）。 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回 报水平，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排 1、中期分红的前提条件 （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-020 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，以 12 票赞 成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 | 未分配利润（元） | | | --- | --- | | 上市是否满三个完整会计 | 是 | | 年度 | | | 最近三个会计年度累计现 | 345,098,354.92 | | 金分红总额（元） | | | 最近三个会计年度累计回 | - | | 购注销总额（元） | | | 最近三个会计年度平均净 | 156,301,363.19 | | 利润（元） | | | 最近三个会计年度累计现 | | | 金 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 1.4 billion RMB, representing a year-on-year growth of 16.04% despite a significant drop in order volume due to clients entering a destocking phase[6]. - In 2024, the company expects to surpass 1.798 billion RMB in revenue and achieve a net profit of 215 million RMB, both setting historical highs[9]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,797,586,628.90, representing a 34.41% increase compared to ¥1,337,363,156.74 in 2023[33]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥215,118,666.29, up 108.34% from ¥103,255,134.65 in 2023[33]. - The basic earnings per share for 2024 increased to ¥1.18, a rise of 110.71% compared to ¥0.56 in 2023[33]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,195,357,433.26, reflecting a 10.81% growth from ¥1,981,188,593.76 at the end of 2023[33]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥222,938,812.79, which is a 10.12% increase from ¥202,442,650.52 in 2023[33]. - The company reported a weighted average return on equity of 11.76% for 2024, up from 5.70% in 2023, indicating improved profitability[33]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥191,434,288.00, a 75.09% increase from ¥109,332,444.12 in 2023[33]. - The fourth quarter of 2024 saw a net profit of ¥64,186,988.58, showing consistent quarterly growth throughout the year[38]. Market Position and Strategy - The company maintains a market share of over 30% in the total export value of similar domestic products, solidifying its position as a core supplier in the international market[11]. - The company aims to accelerate domestic market expansion in response to increased tariffs, aligning with national policies to boost domestic demand[12]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to sustain growth[33]. - The company operates primarily in the disposable hygiene care products and non-woven fabric sector, with pet hygiene products accounting for 94.02% of revenue[43]. - The company’s sales are primarily directed towards international markets, with significant sales in the US, Japan, and Europe, where the market for pet disposable hygiene products is well-established[87]. - The company has over 20 years of experience in the production and sales of pet hygiene products, focusing on high quality and steady development, with products sold in nearly 40 countries including the US, Japan, and Canada[82]. Product Development and Innovation - The company has developed over 1,000 functional pet care products, focusing on core functions such as antibacterial, quick-drying, and deodorizing[11]. - The company plans to continue its commitment to innovation and quality in pet hygiene products, marking its 35th anniversary in 2025[15]. - The company has completed several R&D projects, including the development of eco-friendly pet hygiene products and odor-absorbing pads, aimed at enhancing product comfort and market competitiveness[115]. - The company aims to enhance its product structure and market competitiveness through the application of new materials and innovative designs in its R&D initiatives[115]. - The company has a strong focus on innovation, continuously exploring market trends and product dimensions in the pet hygiene sector[92]. Investment and Expansion Plans - The company plans to invest in a wholly-owned subsidiary in Cambodia, which is expected to commence production by the end of April 2025, enhancing its global capacity strategy[9]. - The company aims to achieve an annual production capacity of 4.6 billion pet pads and 200 million pet pants by 2025, aiming to enhance production efficiency and market share[153]. - The first overseas production base will be established in Cambodia by 2025, with an expected annual production capacity of 270 million pet pads, enhancing global trade risk management[153]. Financial Management and Cost Control - The total cost of goods sold for disposable pet hygiene products in 2024 reached ¥1,339,793,977, representing a 30.28% increase from ¥1,028,378,745 in 2023[108]. - Direct materials for disposable pet hygiene products accounted for 77.15% of the total cost in 2024, up from 76.32% in 2023, with a total amount of ¥1,114,677,188, reflecting a 31.60% increase[108]. - The company reported a 16.72% increase in sales expenses, totaling ¥31,602,833.91 in 2024 compared to ¥27,075,293.50 in 2023[114]. - The company has strengthened cost control and management throughout the project implementation process[142]. Risk Management - The company is exposed to exchange rate fluctuations, primarily using USD for exports, which may impact profitability[157]. - Changes in export tax rebate policies could increase costs and affect the company's export performance[157]. - The company is monitoring international market conditions, as changes in trade policies could impact its business operations[157]. - The company faces labor cost risks as wages continue to rise, which may impact its competitiveness in international markets[156]. - Raw material costs account for over 80% of the company's main business costs, exposing it to risks from price fluctuations[155]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a complete internal audit system, with an internal audit department reporting to the board's audit committee[165]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, and operations from its controlling shareholder[166]. - The company has a robust investor relations management system, utilizing multiple channels for communication with investors[165]. - The company ensures fair treatment of all shareholders, particularly minority shareholders, through effective communication channels[162]. - The company has disclosed its decisions and changes in funding allocation through official announcements, ensuring compliance with regulatory requirements[147]. Employee Management and Development - The company has implemented a training program to enhance employee skills and ensure the achievement of operational goals[198]. - The company has a total of 1,531 employees, with 1,098 in production, 75 in sales, 93 in technical roles, 14 in finance, and 251 in administration[196]. - The company has established a comprehensive training system to improve team quality and operational efficiency[198].