| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 广东中旗新材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 8 月 16 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发 出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 28 日下午 15:30 在中旗（广西）硅晶新材料有 限公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。 3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东中旗新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的相关要求对公司本次会议的 真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误 导性陈述及重大遗漏。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公 司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 致：广东中旗新材料股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东中旗新材料股 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售股份 的数量为 62,133,500 股，占公司总股本的 51.31%； 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 8 月 29 日； 3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 截至 2024 年 8 月 15 日，公司总股本为 121,093,979 股，其中有限售条件股 份为 63,054,875 股，占公司总股本比例为 52.07%；无限售条件的股份数量为 58,039,104 股，占公司总股本的 47.93%。本次解除限售条件股份 62,133,500 股， 占目前公司总股本的 51.31% ...

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东中 旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材"、"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对中旗新材首次公开发行前已发行部分限售股解除限售并 上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2346 号）核准，向社会公开发行人 民币普通股（A 股）22,670,000 股，占公司总股本的 25.00%。经深圳证券交易 所《关于广东中旗新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 〔2021〕828 号）同意，于 2021 年 8 月 23 日 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | 广东中旗新材料股份有限公司 第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划第 二次持有人会议于 2024 年 8 月 22 日以现场及通讯表决方式召开，本次会议由员 工持股计划管理委员会主任程乃军先生主持，出席本次会议的持有人共 42 人， 代表本次员工持股计划份额 2,210 万份，所持份额占本员工持股计划有表决权的 持有人持有总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规及公司《广东中旗新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》《第 一期员工持股计划管理办法》的规定。 会议形成如下决议： 1 广东中旗新材料股份有限公司 2024 年 8 月 23 日 一、审议并通过《关于调整第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》 公司第一期员工持股计划管理委员会委员卓玉 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 1．本次股东股份解除质押基本情况 广东中旗新材料股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东珠海 羽明华企业管理有限公司（以下简称"珠海羽明华"）的通知，获悉其所持有的 公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下： 一、本次股东股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 质押起始 | 质押到期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 质押数量 | 持股份 | 总股本 | 日 | 日 | 质权人 | | | | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 珠海 ...

| | | 广东中旗新材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 1、审议并通过《关于部分首发募集资金投资项目变更的议案》 表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 根据公司的战略定位、经营规划，为提高募集资金使用效率，经审慎研究， 公司拟将首发募集资金投资项目"中旗（湖北）新材料一期建设项目"、"中旗 （湖北）新材料二期建设项目"未使用募集资金 23,944.34 万元用途变更为"年 产 1 万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目"。 具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于部分首发募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2024-57）。 本议案事项已经保荐机构民生证券发表核查意见。 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议通知于 2024 年 8 月 9 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发 出。 2、本次会 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第二届董事会第二十二次会议于 2024 年 8 月 12 日召开，审议通 过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 8 月 28 日（星期三）15:00 开始。 7、会议出席对象： （1）截至 2024 年 8 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次 ...

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 部分首发募集资金投资项目变更的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东中 旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材"、"公司"）首次公开发行股票 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中旗新材部 分首发募集资金投资项目变更的事项进行了审慎的核查，具体情况如下： 一、变更首发募集资金投资项目的概述 | 2 | 高明二厂二期扩建 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,077.41 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目注 1 | | | | | 3 | 研发中心及信息化 | 5,939.71 | 1,609.71 | 1,582.02 | | | 建设项目注 2 | | | | | 4 | 高纯石英砂研发中 心及信息化建设项 | - | 4,330.00 | - | | | 注 2 目 | ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于部分首发募集资金投资项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中旗新材"）于 2024 年 8 月 12 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议 审议通过了《关于部分首发募集资金投资项目变更的议案》，公司拟将首发募集 资金投资项目"中旗（湖北）新材料一期建设项目"（以下简称：湖北一期项目）、 "中旗（湖北）新材料二期建设项目"（以下简称：湖北二期项目）剩余的募集 资金用途变更为"年产 1 万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目"（以下简称"新 募投项目"），本次变更的募集资金金额为 23,944.34 万元。 本次变更事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规 定的重大资产重组。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用 ...