民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东中 旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材"、"公司"） 公开发行可转换公司债 券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对中旗新材可转换公司债券募集资金投资项目部分产线延期的事项进行了审慎 的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向公众投资者公开发行 5,400,000 张可转换公司债 券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金为人民币 540,000,000 元，扣除保荐及承销费用、会计师费、律师费、资信评级费、信息披 露费等发行费用合计 7,937 ...

证券代码: 001212 证券简称: 中旗新材 广东中旗新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人熊斌作为广东中旗新材料股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东中 旗新材料股份有限公司董事会提名为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东中旗新材料股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管 ...

证券代码: 001212 证券简称: 中旗新材 广东中旗新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东中旗新材料股份有限公司董事会现就提名李玥为广东中旗新材料股份有限公司第 3 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东中旗新材料股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东中旗新材料股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议通知于 2024 年 9 月 21 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式 发出。 2、本次会议于 2024 年 9 月 27 日下午 14:00 在万科金融中心会议室以现场 及通讯表决方式召开。 其中独立董事胡云林先生、独立董事张利女士为通讯表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第二届 ...

| 001212 | 2024-074 | | --- | --- | | 127081 | | 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于 可转债募投项目部分产线延期的议案》。截至本公告披露日，该项目厂房主体已 建设完成，并完成部分生产线建设，其他生产线设备安装有序进行中。本次项目 延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的变化，未改变募投项目的投资内 容、投资总额、实施主体和地点等其他事项，不会对募投项目的实施造成实质性 的影响。保荐人民生证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，该事项无需 提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向公众投资者公开发行 5,400,000 张可转换公司 债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金为人民币 540,000,000 元，扣除保荐及承 ...

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 现场参观 | □ 路演活动 | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 ( | 周四 ) 下午 14:30~16:30 | | ...

1 2024 年半年度报告全文 广东中旗新材料股份有限公司 SINOSTONE(GUANGDONG)CO.,LTD. 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人周军、主管会计工作负责人蒋晶晶及会计机构负责人(会计主 管人员)程乃军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 | | 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 | | 应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 | | 根据《国民经济行业分类》（ GB / T 4754 - 2017 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 公司董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金半年度存放与使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2、公开发行可转换公司债券募集资金及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249号）核准，并经深圳证券交易 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 非经营性资金 占用 资金占用方 名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年度 期末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及 其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - | | | 往来方 | 上市公 | | 2024 年半年度 | | | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得由国家知识产 权局颁发的 5 项发明专利证书。截至目前，公司及控股子公司现有中国发明专利 30 项，美国发明专利 2 项，实用新型专利 64 项。 | 序 | 颁发证书 | 专利名称 | 专利号 | 申请时间 | 专利权人 | 专利权期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 机构 | | | | | | | 1 | 国家知识 | 一种耐紫外线室外用 人造石英石板材及制 | ZL | 2021 年 12 | 广东中旗新材料 | 20 年，自授权 | | | 产权局 | | 202111452471.2 | 月 1 日 | 股份有限公司 | 公告日起算。 | | | | 备方法和应用 | | | | | | 2 | 国家知识 | 一种内置翻转结构的 石英石衣橱及石英石 | ZL | 2021 年 12 | 广东中旗新材料 | 20 年，自授权 | | | 产权局 | | 20211148471 ...