关于郑州千味央厨食品股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求，千味央厨编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是千味央厨管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计千味央厨 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会 计师审计准则对千味央厨实施 2023 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程 序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解千味央厨 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况， 后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本说明仅作为千味央厨向证券监管机构呈报 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联 方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-038 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长孙剑先生主持。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 2023 年年度报告的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》以及同日在巨潮资讯 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（董彬） 作为郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 自 2017 年 8 月 7 日起担任公司独立董事至 2023 年 8 月 6 日，任期届满六年。 2023 年度任职至 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本人任 职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切 实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人董彬，女，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 郑州大学，硕士学历。1989 年 7 月至 2001 年 12 月在河南省工艺品进出 ...

关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中德证券有限责任公司 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）于 2023 年 4 月 10 日与郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"千味央厨"、"公司"）签署了 《郑州千味央厨食品股份有限公司与中德证券有限责任公司关于向特定对象发 行股票并上市之保荐协议》，自 2023 年 4 月 10 日起承接千味央厨原保荐机构国 都证券股份有限公司未完成的持续督导工作。作为承接千味央厨首次公开发行股 票并上市持续督导的保荐机构，中德证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎核查，就千味央厨 2023 年度募 集资金存放与使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（韩风雷） 作为郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，2023 年度本人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分 发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称"公司"或"千味央厨")董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日公开发行 A 股 股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2023 年 12 月 31 日募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2669 号《关于核准郑州千味央厨 食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司在深圳证券交易所以每 股人民币 15.71 元的发行价格公开发行 21,280,000 股人民币普通股(A 股)，股款合 计人民币 334,308,800.00 元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币 33,000,000.00 元后，公司实 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报（审）字（24） 第 P06158 号《审计报告》，公司 2023 年度实现的母公司净利润为人民币 100,627,523.06 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 按 10%提取法定公积金人民币 10,062,752.31 元后，加上母公司年初未分配利润 人民币 340,800,698.75 元，扣除 2023 年实际已派发的现金分红人民币 14,729,214.12 元，2023 年度母公 司可 供 股东 分 配的 利润 总额为 人民币 416,636,255.38 元。 为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》及《公司章程》的相关规定，经综合考 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（冯明辉） 作为郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度新任 独立董事，2023 年度本人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分 发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过成为公司新任 独立董事，在上任后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。 现将 2023 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态 度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 三、内部控制评价工作情况 2023 年内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合郑州千味央厨食品股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-029 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及 调整回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票后变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》等议案，同意回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个解除限售期未能解除限售的 104,576 股限制性股票，以及 7 名离职激 励对象已获授但尚未解除限售的 20,250 股限制性股票。回购注销完成后，公司 注册资本将由人民币 99,390,923.00 元变更为人民币 99,266,097.00 元，公司股份 总数将由 99,390,923 股变更为 99,266,097 股。另根据中国证券监督管理委员会 《上市公司独立董事管理办法》相关要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行 修订。公司 2024 年 2 月 ...