3 1 | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | --- | --- | --- | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | | （如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | | 况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | | | | 控制评价报告（如适用） | √ | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | | √ | | 了完备、合规的内控制度 | ...

2、培训地点 中德证券有限责任公司 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度持续督导培训报告 深圳证券交易所： 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）作为郑州千味央厨食品股 份有限公司（以下简称"千味央厨"、"公司"）首次公开发行股票并上市的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求， 对千味央厨进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 1、培训时间 2024 年 1 月 19 日（星期五） 2 郑州千味央厨食品股份有限公司 3、培训人员 中德证券：薛虎 4、培训对象 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员以及公司控股股东和实 际控制人等相关人员 5、培训内容 本次培训以《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定为基 础，通过讲解和交流方式围绕上市公司控股股东和实际控制人减持股份、上市公 司现金 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-016 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共 76 人，本次解除限售的限制性股票 数量为 643,474 股，占公司目前总股本的 0.6474%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 1 月 25 日。 郑州千味央厨食品股份有限公司（"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"《激励 计划》"）的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司办理了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予限制性股票第一 个解除限售期符合解除限售条件的 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分 保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《郑州千味央 厨食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应至少占两名，且委员 中至少有一名独立董事应为会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资格的 人士）并具备适当的会计或相关的财务管理的专业资格或专长。 第五条 审计委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，经董事会推选产生。 第六条 审计委员会委员不得同时担任两家或两家以上的上市公司的审计 委员会委员。 第七条 审计委员会设召集 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-017 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会 议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长孙剑先生主持。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 2、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于回购注销部分 限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-019）。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 郑州千味央厨食品股份有限公司 第一条 为进一步完善郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬管理体系，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性、主动性、 创造性，提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范文件和 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的人员包括： （一）董事会成员：包括公司独立董事及非独立董事； （二）监事会成员：包括公司非职工代表监事和职工代表监事； （三）高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，以 及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬遵循以下原则： （一）公司长远利益原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期与长期 激励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展； （二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结 合等因素确定基本工资薪酬标准； （三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公 司经营业绩、年度考核 ...

法律意见书 二零二四年一月 1 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：郑州千味央厨食品股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受郑州千味央厨食品股份 有限公司（以下简称"公司"或"千味央厨"）的委托，担任千味央厨2021年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 ...

章程 2024 年 1 月修订 | 目录 1 | | --- | | 第一章 总则 2 | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 8 | | 第三节股东大会的召集 11 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 27 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 34 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 35 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度 36 | | 第二节内部审计 40 | | 第三节会计师事务所的聘任 40 | | 第九章通知与公告 41 | | 第一节通知 40 | | 第二节公告 42 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第一节合并、分立、增资和 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门 委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合 开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人 1 员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事 专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其 他职权时所需的费用。 第二章 人员组成 第六条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第一条 为进一步规范郑州千味央厨食品股 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 监事会 截至目前，公司 7 名激励对象因个人原因已离职，不再符合《激励计划》中 规定的激励对象范围，公司拟将按照相关规定对以上人员已获授但尚未解除限售 的 20,250 股限制性股票进行回购注销。 鉴于公司已实施了 2022 年度权益分派方案，以 0.17 元/股的价格向全体股 东派发现金，根据《激励计划》相关规定，公司限制性股票的回购价格由 30.86 元/股调整为 30.69 元/股。本期未能解除限售的部分限制性股票以 30.69 元/股加 上按照中国人民银行同期存款基准利率计算的存款利息进行回购注销，已离职激 励对象的限制性股票以 30.69 元/股的价格进行回购注销。 上述回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规及公司《激励计划》的有关规定，审议本次回购注销事项的程序合法、合规， 本次回购注销部分限制性股票不会影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续 实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次回购 注销 124,826 股限制性股票事项。 郑州千味央厨食品股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票及调整回购价 ...