证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2023-020 （二）公司回购注销部分限制性股票后注册资本变更情况 公司于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《郑州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划草案（二次修订稿）》等相关规定，公司拟回购注销 2021 年限 制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期未能解除限售的 104,576 股限 制性股票，以及 7 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 20,250 股限制性股 票。回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 99,390,923.00 元变更为人民币 99,266,097.00 元，公司股份总数将由 99,390,923 股变更为 99,266,097 股。 二、《公司章程》修订情况 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-021 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于修订和新增制定相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 1 月 22 日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订和新增制定相关治理 制度的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步提升规范运作水 平，完善公司治理结构，结合公司实际情况及经营需要，公司拟修订部分治理 制度，并新增制订部分治理制度，本次具体修订和制订的制度如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 董事会审议 | 股东大会审议 | | 1 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | 是 | | 2 | ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-019 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第三届 董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票及调整回购价格的议案》。现将有关情况公告如下： 一、已履行的相关审批决策程序 1、2021 年 11 月 1 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《郑州 千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《郑 州千味央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等相关议案。同日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《郑州千味央厨 食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《郑州千味 央厨食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关 于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案， 监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-022 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2024 年 1 月 22 日召开，会议决定于 2024 年 2 月 7 日召开公司 2024 年第 一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 1 月 22 日召开的第三届董事会 第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《郑 州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 ...

第一章 总则 第一条 为完善郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分 保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《郑州千味央 厨食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并 制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会主要负责制定负责制定董事、高级管理人员的考 核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，经董事会推选产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人人选由 薪酬与考核委员会全体委员提名，由董事会审议通过并任命，行使以下职权： 1 （一）负责主持薪酬 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规 的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审 计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《证券交易所科创板股票上市规则》《证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《郑州千味央厨食品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会内部机构和运作程序，充分发挥董事会的经营决 策中心作用，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等相关法律、法规和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、公司章程 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人。董 事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席或书面委托其他 董事代为出席。 独立董事中至少一名会计专业人士。 第四条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事 会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书按照法律、 行政法规、部门规章、公司章程及《董事会秘书工作细则》行使职权，负责公司 股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-018 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事， 会议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《郑州千味央厨食品股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的上披露的《关于回购 注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-019）及《监事会 ...

按照中国证券监督管理委员会公告《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)及深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上 [2023]1145 号)的规定编制专项说明，并保证专项说明的内容真实、准确、完整，且不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏是千味央厨董事会的责任。 二、注册会计师的责任 郑州千味央厨食品股份有限公司董事会： 我们接受委托，审核了后附的郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称"千味央厨")截至 2024年 1月 12日止以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目") 和已支付发行费用的专项说明(以下简称"专项说明")。 一、董事会的责任 郑州千味央厨食品股份有限公司 以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资 项目和已支付发行费用的专项说明的审核报告 截至 2024 年 1 月 12 日止 审核报告 德师报(核)字(24)第 E00001 号 我们的责任是在实施审核工作的基础上对专项说明发表意见。我们按照《中 ...