主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 2024年半年度 | 编制单位:湖南华联瓷业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6月 用即ソリハムの中古用分布的利 2024年1-6月份か | | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 占用资金余额 | (不含利息) | (如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | ...

一、关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的审核意见 我们认为:报告期内,公司严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定,及时、准确、完整的履行了相关信息披露工作,不存 在违规存放或违规使用募集资金的情形。 二、关于收购江西金环颜料有限公司 20%股权的审核意见 根据双方协议主要条款,公司拟以 4000 万收购江西金环颜料有限公司 20% 的股权。 我们认为:本次交易的方案符合《公司法》《证券法》及其他相关法律、法 规和规范性文件的规定及监管规则的要求,交易方案合理、切实可行。本次交易 有利于增强公司的持续经营能力,提高公司资产质量,符合公司和全体股东的利 益,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。董事会会议的召开、 审议及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,同意《关于收购江 西金环颜料有限公司 20%股权的议案》。本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组,只需提请董事会审批即可,无需提交股东大 会审议。 三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-028 湖南华联瓷业股份有限公司 关于股东变更执行事务合伙人的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东醴陵市 华联立磐企业管理咨询企业（有限合伙）（以下简称"华联立磐"）及醴陵市华联 悟石企业管理咨询企业（有限合伙）（以下简称"华联悟石"）的通知，华联立磐 执行事务合伙人由原"丁学文"变更为"廖甜 "；华联悟石执行事务合伙人由原" 丁学文"变更 为"叶建明"且完成了工商变更登记。现将相关信息公告如下： 一、变更后股东的相关信息 1、醴陵市华联立磐企业管理咨询企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91430281MA4L8PBR6X 名称：醴陵市华联立磐企业管理咨询企业（有限合伙） 类型：有限合伙企业 统一社会信用代码：91430281MA4L8NYR7M 名称：醴陵市华联悟石企业管理咨询企业（有限合伙） 类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：叶建明 - 2 - 执行事务合伙人：廖甜 成立日期：2016年12月13日 合伙 ...

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"或"华瓷股份"）于 2024 年 3 月 15 日，召开了公司高级管理人员会议，审议通过了《关于成立香港全资 子公司的议案》。公司根据生产经营业务及战略发展的需要，决定以自有资金不 超过 100 万美元，投资成立全资子公司玉祥国际贸易有限公司（以下简称"玉祥 国际"）。近日，公司已完成所有审批及登记手续。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的相关规定，本次投资事项在总经理的决策权限内，无需提交公司董事会 及股东大会审议批准。本次投资成立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立香港全资子公司基本情况 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-027 湖南华联瓷业股份有限公司 关于完成香港全资子公司登记手续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立香港全资子公司的概述 2.投资对公司的影响 本次设立全资子公司是基于公司业务发展的正常需要，符合公司总体战略发 展规划，有利于优化结算 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-025 湖南华联瓷业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 2024 年 06 月 13 日，公司与方正证券股份有限公司签署了购买理财产品相 关协议，使用部分闲置自有资金 5000 万元，购买理财产品，现将有关情况公告 如下： 一、到期赎回产品情况 一、到期赎回产品情况 公司于 2023 年 12 月 08 日购买中国银行股份有限公司醴陵支行，挂钩型结 构性存款（机构客户）产品；于 2023 年 12 月 19 日购买方正证券股份有限公司 本金保障型收益产品，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募 集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-041 及 2023-043）。公司于近日赎回上述结构性存款产品，共赎回本金：35000 万元人 民币，收到收益：383.94 万元人民币，具体内容详见刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-023 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司，2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分配方案等情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度权益分配方案为：以截 止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 251,866,700 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 2.6 元人民币（含税），共计分配现金红利为 65,485,342 元，不送 红股，不以公积金转增股本。 2、本权益分派方案从披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施 的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。若公司股本总额在权益分派实 施前发生变化，按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。 3、本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-022 湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日在湖南 省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了 2023 年年度股东大会，本次会议采取 现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长 许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股 东大会议事规则》的规定。 2.会议出席情况 （1）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 6 人，代表股份数量代表股份 188,909,000 股，占公司有表决权股份总数 251866700 股的 75.0036％。 （2）通过网络投票股东参与情况 通过网络投票出席会议的股东人数 0 人，代表股份数量 0 股，占 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南华联瓷业股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 二零二四年五月 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南华联瓷业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的 资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南华联瓷业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具 ...

海通证券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可(2021)2802 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公 司公开发行 6,296.67 万股新股，发行价为人民币 9.37 元/股，股票发行募集资金 总额为 58,999.80 万元，扣除与发行有关的费用 5,731.89 万元，公司实际募集资 金净额为 53,267.91 万元。上述资金已于 2021 年 10 月 14 日到位，到位情况经天 健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"天健验[2021]2-40 号"《验资报告》予以 验证。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等要求，公司已设立募集资金专项账户对募集资金的存储和使用进行管理， 到账后已全部放于经公司董事会批准开设的募集资金专户账户内，公司已与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露于 ...

一、关于华瓷股份转让广东山摩新材料科技有限公司股权的议案 湖南华联瓷业股份有限公司独立董事专门会议 关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》有关规定， 作为湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司或华瓷股份"）的独立董事专 门会议成员，基于独立、客观原则，我们对公司第五届董事会第十二次会议相关 事项发表独立意见如下： 转让方案公平性与公允性：议案根据原协议条款，要求广东山摩原股东回购 股份，按年化 8%支付收益，明确了执行时间表及保障措施。我们认为方案遵循 协议精神，权益保障得当，体现公平、公允原则。 法律合规与风险防范：议案中股权转让程序、保障措施、违约责任等显示公 司重视法律合规，有效管理风险。认可法务部门或外部法律顾问全程参与，有助 于确保合法性，降低法律风险。 公司本次部分募投项目延期，不涉及募投项目实施主体、实施方式、项目用 途和投资规模的变更，不影响募投项目的实施和公司日 ...