一、董事会会议召开情况 1.召开时间、地点、方式：2025 年 4 月 28 日，青岛食品股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议以现场加通讯形式召开。 2.会议通知时间、方式：2025 年 4 月 24 日以通讯方式发出。 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-024 青岛食品股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议出席情况：会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4.会议列席情况：全体监事及高级管理人员。 5.会议主持人：董事长苏青林先生 会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1.审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度 报告》（公告编号：2025-025）。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.审议通过《关于 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 134,818,291.90, representing a 2.19% increase compared to CNY 131,932,438.14 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was CNY 29,743,354.30, up 3.77% from CNY 28,664,145.15 in Q1 2024[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 27,713,172.18, reflecting an 11.24% increase from CNY 24,912,596.30 in the previous year[3] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both CNY 0.1525, a 3.74% increase from CNY 0.1470 in the same quarter last year[3] - Net profit for the current period was ¥29,743,354.30, up 3.8% from ¥28,664,145.15 in the previous period[19] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.1525 from ¥0.1470, representing a growth of 3.8%[19] - The company experienced a total comprehensive income of ¥29,743,354.30, which is consistent with the net profit for the period[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged to CNY 5,496,965.14, a significant increase of 1,485.34% compared to a negative cash flow of CNY -396,794.26 in Q1 2024[3] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥5,496,965.14, a significant improvement from a negative cash flow of ¥396,794.26 in the previous period[21] - The cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY -19,770,330.07, a decrease of 162.92% compared to a net inflow of CNY 31,421,484.34 in Q1 2024, mainly due to increased purchases of structured deposits[10] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥19,770,330.07, contrasting with a net inflow of ¥31,421,484.34 in the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were CNY 1,141,620,212.53, down 1.00% from CNY 1,153,157,818.30 at the end of the previous year[3] - Total current assets amount to ¥802,783,923.62, a decrease from ¥814,279,411.33 at the beginning of the period[16] - Cash and cash equivalents at the end of the period are ¥225,063,168.49, down from ¥239,451,835.01[15] - Total liabilities decreased to ¥84,169,522.35 from ¥125,847,608.46[17] - Total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥1,057,450,690.18 from ¥1,027,310,209.84[17] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,025[12] - The largest shareholder, Qingdao Huaton State-owned Capital Investment Operation Group, holds 46.74% of shares, totaling 91,134,905 shares[12] Expenses - Research and development expenses increased significantly by 351.08% to CNY 1,521,135.10, driven by increased investment in R&D and hiring of additional personnel[9] - The company reported a 49.26% increase in selling expenses, totaling CNY 6,512,715.85, primarily due to higher employee compensation, promotional expenses, and advertising costs[9] - Total operating costs decreased to ¥98,461,070.91 from ¥98,867,013.30, reflecting a reduction of 0.4%[18] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥6,512,715.85 from ¥4,363,264.13, indicating a rise of 49.3%[18] - Research and development expenses surged to ¥1,521,135.10, a significant increase from ¥337,221.40, marking a growth of 351.5%[18] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to ¥15,895,524.00 from ¥8,634,968.12[15] - Inventory at the end of the period is ¥29,076,456.45, slightly down from ¥29,296,720.93[16] Other Information - The company has no preferred shareholders or significant changes in preferred shareholder structure[13] - The company does not have any new product or technology developments reported in the current period[14]

食品股拉升，青岛食品（001219）触及涨停，好想你（002582）涨超6%，百合股份（603102）、西麦 食品（002956）、甘源食品（002991）跟涨。 ...

Group 1 - The core viewpoint indicates that the China-South Korea Free Trade Zone concept has experienced a decline of 2.18%, ranking among the top declines in concept sectors [1][2] - Within the China-South Korea Free Trade Zone concept, stocks such as Qingdao King, Xinhua Jin, and Lianyungang have seen significant declines, while stocks like Chunxue Food, Qingdao Food, and Zhongchuang Logistics have shown increases of 2.79%, 1.87%, and 0.60% respectively [1][2] - The concept sector has faced a net outflow of 470 million yuan from major funds, with Lianyungang leading the outflow at 281 million yuan [2][3] Group 2 - The top gainers in today's concept sectors include Epoxy Propylene with a rise of 6.79%, while the China-South Korea Free Trade Zone concept is among the top decliners [2] - Major stocks experiencing significant net outflows include Lianyungang (-5.67%), Qingdao King (-8.93%), and Xinhua Jin (-8.12%) [2][3] - Stocks with notable net inflows include Rizhao Port, Hao Dang Jia, and Qingdao Double Star, with inflows of 15.10 million yuan, 5.01 million yuan, and 3.81 million yuan respectively [2][3]

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-015 青岛食品股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 16 日，青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及 全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 公司为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展需要，预计公司及公司合 并报表范围内的子公司向银行申请综合授信额度总额不超过人民币 5 亿元，用于 办理包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、承兑汇票、国内信用证、票据 贴现、专项贷款等综合授信业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际 授信额度以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求来确定，融资期限以实际签署的合同为准，在授信期限内，授信额度可循环使 用。 董事会授权公司董事长行使该事宜决策权及签署有关法律文件，财务负责人 负责具体办理相关事宜，根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执 ...

青岛食品股份有限公司 关于修订《青岛食品股份有限公司章程》的对照表 鉴于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引》等法律、法规已进行修订并颁布实 施，根据相关要求现对《青岛食品股份有限公司章程》进行了相应修订，修订情况如下： | 修订前 | 修正后公司章程内容 | | --- | --- | | 通篇：股东大会 | 通篇：股东会 | | 第一条 为维护青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | 第一条 为维护青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | 其他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 … | | 第二条 … | 1996 年公司根据《公司法》进行规范，青岛市经济体制改革委员会出 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-009 青岛食品股份有限公司 关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国 资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日分别召开 第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意拟续聘毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司 2025 年度审计机构。现将相关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 毕马威华振具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作 的要求。在对公司年度审计工作中能坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合 理地发表审计意见。20 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-018 青岛食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人管建明作为青岛食品股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人青岛食品股份有限公司董事会提名为青岛食品股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛食品股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

青岛食品股份有限公司 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-013 会 并修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第十 届董事会第十九次会议，审议通过关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略 与 ESG 委员会并修订相关制度的相关议案，现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，提升公司可持续发展能力， 经研究并结合公司实际，公司董事会同意将董事会下设的"董事会战略委员会" 调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 管理相关职 责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与 ESG 委 员会工作细则》，同时对细则部分条款进行修订，具体内容详见 2025 年 4 月 17 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-012 青岛食品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日分别召开第 十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高资金使用效率，在确保 不影响公司正常经营、资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用不超过70,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低 风险及中低风险投资理财产品。购买理财产品额度的使用期限自2024年年度股 东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，在上述使用期限及额度 范围内可循环滚动使用。具体公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1.投资目的 在确保不影响公司正常经营、资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用部 分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率。 2.现金管理额度 公司及其子公司拟使用不超过 70,000 万 ...