青岛食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（解万翠） 各位股东及股东代表： 本人作为青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度的工作中，认 真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，认真审议各项议案，并依法对相 关事项发表独立意见，切实维护了中小股东的合法权益。现将我 2024 年履行职责和 参加会议情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024 年，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，认 真参加公司召开的董事会，积极地列席公司的股东大会，独立公正履行职责，勤勉 尽职。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极 参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发挥独立董事职责。本人出 席会议情况如下： | 独立董事姓名 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会 情况 | | --- | --- | ...

经核查独立董事管建明先生、张平华先生、解万翠女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东处担任任何职务，没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 青岛食品股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 青岛食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就在任独立董事管建明先生、张平华先生、解万翠女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

青岛食品股份有限公司 章 程 2025年4月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 公司党的组织 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | 38 | | 第二节 | 内部审计 | 42 | ...

青岛食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张平华） 各位股东及股东代表： 本人作为青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度的工作中，认 真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，认真审议各项议案，并依法对相 关事项发表独立意见，切实维护了中小股东的合法权益。现将我 2024 年履行职责和 参加会议情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024 年，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，认 真参加公司召开的董事会，积极地列席公司的股东大会，独立公正履行职责，勤勉 尽职。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极 参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发挥独立董事职责。本人出 席会议情况如下： | 独立董事姓名 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会 情况 | | --- | --- | ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-003 青岛食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开的第十届 董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议，于2024年5月16日召开的2023年 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及其子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 28,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理 财产品。购买理财产品额度的使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。 一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况 近日，公司及其子公司使用2 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-002 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 3 月 7 日（星期五）。 一、首次公开发行股份及上市后股本变动概况 （一）首次公开发行股份情况 公司首次公开发行股份前总股本为 66,550,000 股，经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2383 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,220 万股；经深圳证券交易所《关于青岛食品股份有限公司人民币普通股股 票上市的通知》（深证上[2021]1021 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股 股票于 2021 年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行后总股本 88,750,000 股。 青岛食品股份有限公司首次公开发行前已发行股份 部分解除限售上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售股份为首次公 开发行前已发行的部分 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛食品股份有限公司首次公开发行前已发行股份 部分解除限售上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为青岛食品股份有限公司 （以下简称"青岛食品"、"公司"）首次公开发行股票并上市及持续督导的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关规定，对青岛食品首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流 通事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股份及上市后股本变动概况 （一）首次公开发行股份情况 公司首次公开发行股份前总股本为 66,550,000 股。经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕2383 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）2,220 万股；经深圳证券交易所《关于青岛食品股份有限公司人民 币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕1021 号）同意 ...

001 青岛食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开的第十届 董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议，于2024年5月16日召开的2023年 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及其子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 28,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理 财产品。购买理财产品额度的使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025- 近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，具体情况如 下： | ...

青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开的第十届 董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议，于2024年5月16日召开的2023年 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及其子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 28,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理 财产品。购买理财产品额度的使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。 一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况 近日，公司及其子公司使用28,000万元闲置募集资金向青岛银行股份有限公 司台湾路支行购买结构性存款理财产品，并已签署相关协议。现就相关事宜公告 如下： 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-038 青岛食品股份有限公司 关于使用部分闲置募 ...

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2024-037 青岛食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开的第十届 董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议，于2024年5月16日召开的2023年 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及其子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 28,000万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理 财产品。购买理财产品额度的使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，具体情况如 下： 序 ...