悍高集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 悍高集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简 称"《信息披露管理办法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以 下简称"《信息披露暂缓与豁免管理规定》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件，以及《悍 高集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，或在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 ...

悍高集团股份有限公司总经理工作细则 悍高集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善悍高集团股份有限公司法人治理结构，按照现代企业制 度的要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《悍高集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为除董事会秘书之外的公司总经理、副 总经理、财务总监及《公司章程》确定为高级管理人员的人员，董事会秘书依据《董 事会秘书工作制度》的规定执行。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，经董事长提名、董事会提名委员会审核后，由董事 会决定聘任或解聘。 第四条 公司设副总经理（含财务总监）若干名，经总经理提名，并经董事会提 名委员会审核后，由董事会决定聘任或解聘。副总经理、财务总监对总经理负责，协 助总经理开展工作。 第五条 董事可以受聘兼任总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理人员， 但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计 不得超过公司董事总数的 1/2。总经理、副总经理、财务总监每届任期为三年，连聘 可以连任。在任职期 ...

悍高集团股份有限公司独立董事工作制度 悍高集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 促进公司的规范运作，保护中小股东及其他相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《悍高集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 ...

悍高集团股份有限公司 章程 广东·佛山 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第八章 | 通 ...

悍高集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 悍高集团股份有限公司 第四条 本制度所指的内幕信息知情人是指《证券法》第五十一条规定的有关 人员以及公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的人员。 第五条 本制度所指的内幕信息知情人包括： （一）公司及董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司 的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规章规定及《悍高集团股份有限公 司公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制 ...

悍高集团股份有限公司财务管理制度 悍高集团股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范悍高集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 财务管理和会计核算工作，维护股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业会计准则——基本准 则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《悍高集团股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司、分公司（以下称 "各分、子公司"）。各分、子公司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细 则，并报本公司备案。 第三条 公司的一切财务活动必须遵守国家法律、法规、公司章程及本制度 的规定，如实反映公司财务状况和经营成果，依法计算并缴纳各项税收，接受证 券监管、税务、审计等部门以及股东会、董事会等机构的检查监督。 第二章 财务管理组织体系 第四条 公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系 中各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理职责，承担相应的责任。 第五条 公司负责人对本单位财务管理的建立健全、 ...

悍高集团股份有限公司内部审计制度 悍高集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象、内部审计工作的程序及内容等规范，是公司开展内部审计管理工作 的标准。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司及所属全资子公司、控股子公司及 具有重大影响的参股公司的财务收支与业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和人员 第八条 公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配 合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第三章 内部审计机构的工作职责和权限 第九条 审计委员会在指导和监督审计部工作时，应当履行以下主要职责： 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会下设审计部 ...

悍高集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 悍高集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持续发展 需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 提升管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件及《悍高集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，主任委员 负责召集并主持委员会会议，当主任委员不能出席时，应指定一名其他委员代为履行 其职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四 至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： ...

悍高集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理， 维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《悍高集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露事务管理制度》和《重大信息 内部报告制度》等规章制度的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司依法投资设立的，具有独立法人资格主体的 公司，包括全资子公司和控股子公司。 （一）全资子公司是指公司直接或间接持有其股权或股份占注册资本 100%的子 公司。 悍高集团股份有限公司子公司管理制度 （二）控股子公司，是指母公司直接或间接持有其股权或股份占注册资本 50% 以上的子公司，或虽然不足 50%，但可以决定其董事会半数以上成员、或者能通过 协议或其他安排实际控制的子公司。 第三条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的组 织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度 ...

悍高集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第一条 为强化悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《悍高集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细 则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监事 会的职权，对董事会负责，向董事会报告工作。审计委员会主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 悍高集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第四条 审计委员会委员原则上须独立于公司的日常经营管理事 ...