证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-056 杭州和泰机电股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议通知 于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。 2、本次会议于 2024 年 12 月 13 日上午 11:00 在公司会议室采取现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于部分募集资金投资项目延 期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，未改变项目实 施主体、实施方式 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-057 杭州和泰机电股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"或"和泰机电"）于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合首次公开发行股票募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）的实施进度及实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资 金用途和投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。保荐机构发表了无 异议的核查意见。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2817 号）核准，公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,616.68 万股。本次发行股票每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 46. ...

2、本次会议于 2024 年 12 月 13 日上午 10:00 在公司会议室采取现场结合通讯表决 方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事 XU QING（徐青）先 生以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-055 杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议通知 于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。 会议审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票 ...

杭州和泰机电股份有限公司 舆情管理制度 为提高杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的 规定，特制定本制度。 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 公司舆情应对坚持"依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效" 的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造 成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"） ，由公司董事长任组长，总经理任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-054 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理 的进展公告 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第二届董 事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东 利益，公司及子公司拟提高现金管理额度，使用不超过 5.5 亿元（含本数）的闲置自有 资金和不超过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在该有效期内，资金可以在上述额度 内循环滚动使用。 二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况 1、自有资金 | 主体 | 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 参考年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | | | 收益率 | | 和泰 | 中国银行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第二届董 事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东 利益，公司及子公司拟提高现金管理额度，使用不超过 5.5 亿元（含本数）的闲置自有 资金和不超过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在该有效期内，资金可以在上述额度 内循环滚动使用。 上述议案业经 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，具体 内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资 金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）、《2024 年第一次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2024-045）。 一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况 证券代码：001225 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-052 | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | 授权公告日 | 专利申请日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发明专利 | 一种链条破断试验机 | ZL 2018 1 0335885.9 | 2024-11-1 | 2018-4-16 | 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记 簿记载为准。 本发明涉及链条检测装置的技术领域。链条在生产过程需要进行破断检验，以了解 产品受力的极限情况。传统检验中使用的拉力测试夹具是拉力机上带有网状面或凸齿面 的夹具，使用、调换均较为不便。与原有技术相比，本发明提出了一种操作简单、使用 方便、通用性与可靠性更好的链条破断试验机，通过设置可调节固定座，能根据被检测 链条的长度进行调节；链条固定机构设有多个插销体，可应用于多种规格链条的固定； 液压缸和压力传感器可有效增加工作距离，提高设备使用安全性。 本发明专利技术已运用于公司日常产品生产加工的性能检测，以及新产品开发的试 验、验证。公司深耕物料输送设备制造行业，上述发明专利的取得是公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥57,334,170.04, a decrease of 19.85% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥12,898,410.44, down 53.65% year-over-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥7,299,544.32, reflecting a decline of 64.64% compared to the previous year[2] - In the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of CNY 180.31 million, a decrease of 37.44% year-on-year[12] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 42.48 million, down 50.79% compared to the previous year[12] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 180,309,714.81, a decrease of 37.5% compared to CNY 288,225,563.37 in the same period last year[19] - Net profit for Q3 2024 was CNY 42,475,543.91, a decline of 50.8% compared to CNY 86,323,266.46 in Q3 2023[20] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.66, down from CNY 1.41 in the previous year[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥1,529,730,542.09, a decrease of 4.72% from the end of the previous year[3] - The company's total liabilities decreased by 4.72% compared to the previous year-end, indicating a reduction in financial leverage[3] - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to CNY 1,529,730,542.09, compared to CNY 1,605,474,816.79 at the end of Q3 2023[18] - Total liabilities decreased to CNY 118,759,570.51 from CNY 157,762,040.74 year-on-year[18] - The company's total equity attributable to shareholders was CNY 1,410,970,971.58, down from CNY 1,447,712,776.05 in the previous year[18] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥57,840,329.23, down 29.47% year-over-year[2] - Operating cash flow for the period was ¥57,840,329.23, a decrease of 29.4% compared to ¥82,013,531.51 in the previous period[22] - Total cash inflow from investment activities was ¥641,034,933.93, significantly higher than ¥190,331,142.70 in the previous period[23] - Net cash outflow from investment activities was -¥636,229,815.95, compared to -¥399,832,581.70 in the previous period, indicating increased investment expenditures[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥403,641,534.21, down from ¥752,193,527.26 in the previous period, reflecting a decrease of 46.4%[23] - Cash inflow from sales of goods and services was ¥106,582,617.68, a decline of 43.1% from ¥187,437,049.78 in the previous period[22] - Cash outflow for purchasing goods and services was ¥13,204,776.24, down 70.2% from ¥44,332,157.98 in the previous period[22] - Cash outflow for employee payments was ¥33,526,116.20, slightly decreased from ¥35,847,749.93 in the previous period[22] - Cash outflow for taxes paid was ¥23,169,228.28, a decrease of 54.3% compared to ¥50,544,289.38 in the previous period[22] - Total cash outflow from financing activities was ¥81,766,246.00, compared to ¥149,232,644.00 in the previous period, indicating a reduction in financing costs[23] Operational Changes - The company established two wholly-owned subsidiaries in July 2024, expanding its operational footprint[13] - The company has been focusing on technological research and development in the material handling equipment manufacturing industry for nearly 30 years[12] - The company has initiated cash management strategies using idle funds and raised capital[15] - The company has made changes to its accounting policies as of August 2024[15] Industry Context - The company reported a significant decline in the cement industry, with national cement production dropping by 10.7% year-on-year from January to September 2024[12] - The company reported a significant increase in other current assets by 1764.46%, primarily due to short-term large-denomination certificates of deposit[7] Miscellaneous - The weighted average return on equity was 0.92%, down 1.06% from the previous year[2] - The company received government subsidies amounting to ¥5,820,000.00 during the reporting period[4] - The company did not conduct an audit for the third quarter report[24]

杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-049 会议审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年第三季度报告》 公司《2024 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》，以及经济参考网（www.jjckb.cn）、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议通知 于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。 2、本次会议于 2024 年 10 月 30 日下午 13:00 在公司会议室采取现场结合通讯表决 方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事 XU QING（徐青）先 生、孙闻伯先生、韩灵丽女士、姚明 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-050 杭州和泰机电股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议通知 于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。 2、本次会议于 2024 年 10 月 30 日下午 14:00 在公司会议室采取现场结合通讯表决 方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中监事谭涛先生以通讯表决 方式出席会议。 4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...