杭州和泰机电股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：和泰机电 证券代码： 001225 二〇二五年七月 杭州和泰机电股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《杭州和泰机电股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"或"本计划"）由杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"和泰机电" "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《杭州和泰 机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向 发行的本公司A股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为120万股，占本激励计划草案 公告日公司股本总额6,466.68万股的1.86%。本次授予为一次性授予，不设置预留权 益。 截至本激励计划草案公告日，公司不存在 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 周新策 | 核心骨干人员 | | 2 | 许小军 | 核心骨干人员 | | 3 | 杨 铄 | 核心骨干人员 | | 4 | 杨克龙 | 核心骨干人员 | | 5 | 沈炯明 | 核心骨干人员 | | 6 | 胡华升 | 核心骨干人员 | | 7 | 林上发 | 核心骨干人员 | | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万股） | 占本次激励计划 拟授予权益总数 | 占本次激励计划 公告之日公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的比例 | 总股本的比例 | | 童建恩 | 董事长 | 21.00 | 17.50% | 0.32% | | 刘雪峰 | 副董事长、总经理 | 24.00 | 20.00% | 0.37% | | 孙闻伯 | 董事、IT 经理 | 10.00 | 8.33% | 0.15% | | 林亮伟 | 副总经理 | 5.00 | 4.17% | 0.08% | | 冯 宁 | 财务负责人 | 6.00 | 5.00% | 0.09% | | 方 青 ...

| | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应明确上市公司不 | 是 | | --- | --- | --- | | | 得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和程序（例如 | 是 | | | 实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或股票期权公允价值的确定 方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激励应当计提费用 | 是 | | | 及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变更、离 | 是 | | | 职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或争端解决机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、 | | | | 误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文件存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权益或行使权益情况下全 | ...

证券简称：和泰机电 证券代码： 001225 杭州和泰机电股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年七月 杭州和泰机电股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《杭州和泰机电股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"或"本计划"）由杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"和泰机电" "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《杭州和泰 机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向 发行的本公司A股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为120万股，占本激励计划草案 公告日公司股本总额6,466.68万股的1.86%。本次授予为一次性授予，不设置预留权 益。 截至本激励计划草案公告日，公司不存在其他尚在 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州和泰机电股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州和泰机电股份有限公司 2025年限制性股票激励计划的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0914号 致：杭州和泰机电股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州和泰机电股份有限公司（以 下简称"公司"或"和泰机电"）的委托，指派方梦圆律师、郑佳展律师（以下简称 "本所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）有关法律、法 规和规范性文件及《杭州和泰机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，就公司实行2025 ...

杭州和泰机电股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 第二条 考核原则 杭州和泰机电股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"和泰机电"或"公司"）为进一步完善 公司治理结构，健全公司长效激励机制，提升公司薪酬考核体系，充分调动公司（含 子公司）董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性，提升公司凝聚力，为稳定优 秀人才提供良好的激励平台，为公司未来更好地落实战略布局打下坚实的人才基础， 增强公司竞争力，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司 制定了《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本股权激励计划"或 "本激励计划"）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩、 能力、态度等进行评价，考核评价做到定量与定性考核相结合，以实现股权激励计划 与激 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-027 杭州和泰机电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会第八次 会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 7、出席对象： （1）截至 2025 年 7 月 14 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月21日（星期一）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年7月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025年7 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-026 杭州和泰机电股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2025 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要》 经审议，监事会认为：《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序， 有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、监事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议通知 于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。 2、本次会议于 2025 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-025 2、本次会议于 2025 年 7 月 2 日采取通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本 次会议通知期限。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议通 知于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。 1、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2025 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要》。关联董事童建恩先生、刘雪峰先生、孙闻伯先生作为本次激励 计划的拟激励对象，已 ...

杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本激励计划"）及其相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于公司《<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形， 公司具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示 意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的情 ...