证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-073 杭州和泰机电股份有限公司 关于全资子公司变更公司名称、经营范围 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：刘雪峰 5、注册资本：壹亿伍仟万元整 6、成立日期：2020 年 10 月 23 日 7、住所：浙江省杭州市萧山区益农镇益绿街 39 号 1-6 幢 因经营发展需要，杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州 和泰链运机械科技有限公司对其公司名称及经营范围进行了变更，于近日完成了工商变 更登记手续，并领取了杭州市萧山区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体信 息公告如下： | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 杭州和泰链运机械科技有限公司 | 杭州和泰链运机械智能制造有限公司 | | 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨 | 一般项目：物料搬运装备制造；机械设 备研发；物料搬运装备销 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-072 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"和泰机电"或"公司"）于 2023 年 3 月 5 日召 开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置 自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益， 保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过 4.5 亿元（含本数）的自有资金和不超过 5 亿元（含本数）的募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。 上述议案已经 2023 年 3 月 21 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，具 体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有 资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）、《2023 年第一次临时 股东大会决议公告》（公告编号：2023-011）。 | 主体 | 银行/产品 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 起息日 ...

主体 银行名称 产品名称 产品 类型 金额 （万元） 起息日 到期日 参考年化 收益率 实际 收益 资金 来源 和泰 链条 浙江萧山农村 商业银行城北 支行 "萧银理财·多利盈"2023 年第 84 期封闭净值型理 财产品 非保本浮 动收益型 750 2023-5-5 2023-11-6 3.5% 13.50 万元 自有 资金 和泰 输送 中国银行杭州 萧山宁围支行 挂钩型结构性存款（机构 客户）-CSDVY202333295 保本保最 低收益型 1,400 2023-5-8 2023-11-20 1.3% / 3.34% 25.11 万元 自有 资金 和泰 机电 招商银行杭州 萧山支行 单位大额存单 2020 年第 714 期 固定利率 型 1,000 2023-7-7 2023-11-18 3.36% 12.51 万元 募集 资金 一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-071 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 ...

杭州和泰机电股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-070 杭州和泰机电股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 会计政策变更 | | 本报告期 | | 上年同期 | 本报告期比上 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年同期增减 | | | | 上年同期增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 71,535,557.48 | 114,270, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和 连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决方式即时召开。 2、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-067 杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 3、经全体董事共同推举，本次会议由董事徐青先生主持，公司全体监事、高级管 理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》 董事会同意选举童建恩先生为公司第二届董 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-068 会议审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举公司第二届监事会主 席的议案》 杭州和泰机电股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。为保证监事会工作的衔接性 和连贯性，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第二届监事会第一次会议 于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决方式即时召开。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、经全体监事共同推举，本次会议由监事倪慧娟女士主持，董事会秘书列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-066 杭州和泰机电股份有限公司 附件：职工代表监事简历 李兵先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 5 月 至 2001 年 7 月，任长丰县粮油收储公司职员；2002 年 2 月至 2003 年 2 月，任浙江万轮 车业集团有限公司职员；2003 年 2 月至 2004 年 5 月，任杭州萧山博亚汽车座垫有限公 司包装车间主任；2004 年 8 月至 2005 年 12 月，任潮峰钢构集团有限公司车间主管；2006 年 2 月至今，任本公司车间主管；2020 年 10 月至今，任本公司职工代表监事。 根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，包括股东代表监事和适当比 例的公司职工代表监事，其中职工代表监事的比例为 1/3。公司于 2023 年 10 月 30 日在 公司会议室召开职工代表大会，选举第二届监事会职工代表监事。 经职工代表大会表决，同意选举李兵先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历 请详见附件），李兵先生将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公 司第二届监事会，任期 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-065 杭州和泰机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月30日（星期一）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2023年10月30日9:15至2023年10月30日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号公司三楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、主持人：董事长徐青先生。 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-069 杭州和泰机电股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员 等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年 第三次临时股东大会、职工代表大会、第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次 会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举以及聘任高级管理人员、内部审计处经理 等事宜。现将有关情况公告如下： 各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董 事担任主任委员，符合相关法规的要求。 二、公司第二届监事会组成情况 公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 具体成员如下： 一、 公司第二届董事会组成情况 （一）第二届董事会成员 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。具体成 ...

杭州和泰机电股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规以及杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅公司提供的有 关文件及材料后，基于独立判断的立场，本着客观、公正、审慎的原则，对公司 第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、公司董事会本次聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，其 提名与审议程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司 制度的有关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。 2、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业素养等情况的基础上 进行的，经对总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书候选人简历的认真审 查，我们认为各候选人具备相关法律法规及深圳证券交易所有关规则规定的担任 公司高级管理人员的资格和能力，并已征得被聘任人本人的同意。未发现被聘任 人员有《公 ...