上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱锡峰 作为上海宏英智能科技 股份有限公司第 二 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 曾红英 提名为 上海宏英智 能科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 二 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 上海宏英智能科技 股份有限公司第 一 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-016 1、统一社会信用代码：91310114781898318F 2、名 称：上海宏英智能科技股份有限公司 3、类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住 所：上海市嘉定区真南路4268号2幢J11387室 5、法定代表人：张化宏 6、注册资本：人民币10,341.6000万元整 7、成立日期：2005年11月01日 8、营业期限：2005年11月01日至不约定期限 经营范围：许可项目：电线、电缆制造；检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配） 电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表 销售；太阳能发电技术服务；机械电气设备销售；伺服控制机构销售；电池销售；计算机 软硬件及辅助设备零售；电子专用设备销售；机械设备销售；电器辅件销售；安防设备销 售；通讯设备销售；集成电路销售；液压动力机械及元件销售；软件销售；导航、测绘、 气象及海洋专用仪 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-013 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述非职工代表监事候选人提名 议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生新一届监事，与由公 司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二 届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年，监事任期届满，连选可以连 任。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会 监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤 勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 上海宏英智能科技股份有限公司监事会 2024 年 2 月 6 日 上海宏英智能科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已 于 2023 年 10 月 15 日届满，现根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、深 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人曾红英现就提名朱锡峰 为上海宏英智能科技股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海宏英智能 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明） 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海宏英智能科技股份有限公司第一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-015 上海宏英智能科技股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已 于 2023 年 10 月 15 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司 章程》等相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事比例不低于 1/3，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司于近日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票表决， 选举朱敏女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 朱敏女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会成员任期自股东大会选举通过之 日起三年，监事任期届满，连选可以连任。 附件： 上海宏英智能科技股份有限公司 特此公告。 上海宏英智能科技股份有限公司监事会 2024 年 2 月 6 日 第二届监事会职工代表监事简历 朱敏女士，19 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-017 上海宏英智能科技股份有限公司 关于控股孙公司与汝南县人民政府 一、协议签署概况 为贯彻国家新型清洁能源开发政策，加快清洁能源资源开发，促进驻马店市 绿色经济的可持续发展，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股孙公司宏智捷能源科技（上海）有限公司（以下简称"孙公司"）近日与汝 南县人民政府签署了《汝南县 200MW 风电项目开发协议书》，孙公司拟在驻马店 市汝南县投资建设 200MW 风电项目。 签署《汝南县 200MW 风电项目开发协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本协议的生效条件：协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章 后生效。 2．本协议的签订不会对公司 2023 年度的业绩产生影响，对公司未来财务状 况和经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。 3．本协议重大风险及不确定性：项目实施具有一定周期，在协议履行过程 中，可能受相关政策法规、宏观经济、市场环境变化等因素的影响，可能存在工 期延误、变更、中止、终止或 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 古启军 作为上海宏英智能科技 股份有限公司第 二 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 曾晖 提名为 上海宏英智能 科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 二 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 上海宏英智能科技 股份有限公司第 一 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任 ...

根据上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 二十六次临时会议决议，本人 朱锡峰 被提名为公司第二届董事会独立董事候 选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 为了规范地履行独立董事职责，本人承诺：本人将积极报名参加深圳证券交 易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。 独立董事资格证书的承诺函 上海宏英智能科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 朱锡峰 2024 年 2 月 4 日 特此承诺。 承诺人： ...

上海宏英智能科技股份有限公司 关于预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司 提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-012 2024 年 2 月 4 日，公司召开第一届董事会第二十六次临时会议，审议了 《关于预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》 ， 公司及合并报表范围内子公司预计对合并报表范围内子公司提供总额不超过人 民币 5 亿元的担保，用于子公司在日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑 汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等。根据《公司章程》及 相关法律法规的规定，公司董事张化宏先生、曾红英女士、曾晖先生对本议案 回避表决，其余董事同意本议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。 1、被担保人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表 范围内子公司 2、本次担保无反担保 3、公司不存在对外担保逾期的情况 4、特别风险提示：截至 2023 年 9 月 30 日，上海宏英自动化科技有限公司等合 并 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-004 上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议 的情况。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间：2024年1月16日（星期二）下午14:00。 2、会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议主持人：公司副董事长曾晖先生 4、会议召开方式：公司2024年第一次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合 的方式召开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人 员视为参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 1月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年1月16日上午9:15至2024年1月1 ...