证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-031 上海宏英智能科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情 形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定以及《公司章程》的要求，分配 比例与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。 二、本次利润分配方案的决策程序 1、 董事会审议情况 董事会认为，公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》 中关于利润分配的相关规定，与公司未来发展和成长性相匹配，董事会同意将该 议案提交公司股东大会审议。 2、 监事会审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-025 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 3、董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4、本次董事会会议由董事长张化宏先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制程序符合 法律法规等有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 度的实际经营情况及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 董事会议事规则修订对比表 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》的有关规定，拟对《董事会议事规则》进行修订，具体如 | 下： | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第三条 公司董事会设立审计委员会，战略与投资委员会、提名委 | 第三条 公司董事会设立审计委员会，战略与投资委员会、提名委 | | 员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。专门委员会对董事 | 员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。专门委员会对董事 | | 会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事 | 会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事 | | 会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 | 会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会 | | 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人， | 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、提 | | 审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员 | 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人， ...

监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 上海宏英智能科技股份有限公司 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： 第三条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议提 1 (一) 任何监事提议召开时； (二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规及规范性文件、《公司章程》、 公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； (三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中 造成恶劣影响时； (四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； (五) 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或被证券交易 所公开 ...

| | | | 议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 10、《关于公司<2023年股票期权与限制性股 | | | | | 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | | | | | 11、《关于公司<2023年股票期权与限制性股 | | | | | 票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | | | | | 12、《关于核查公司<2023年股票期权与限制 | | | | | 性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议 | | | | | 案》 | | | | | 13、《关于 2023 年第一季度报告的议案》 | | 3 | 第一届监事会第十 | 2023 年 5 月 25 日 | 1、《关于向激励对象首次授予股票期权与限 | | | 四次临时会议 | | 制性股票的议案》 | | | 第一届监事会第十 | | 1、《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票 | | 4 | 五次临时会议 | 2023 年 6 月 14 日 | 激励计划相关事项的议案》 | | | | | 1、《关于〈2023 年半年度报告及其摘要〉的 | | 5 | 第一届监事会第十 | 2023 年 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 股东大会议事规则修订对比表 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》的有关规定，拟对《股东大会议事规则》进行修订，具体 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董 | 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董 | | 事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、法规及 | 事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、法规及 | | 规范性文件和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同 | 规范性文件和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同 | | 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | | 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五 | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日 | | 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会 | 内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的， | | 的，应当说明理由。 | 应当说明理由 ...

2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | - 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 | 股份 | - 3 - | | 第一节 | 股份发行 | - 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 4 - | | 第三节 | 股份转让 | - 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - 6 - | | 第一节 | 股东 | - 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 13 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事会 - | 20 - | | 第一节 | 董事 - | 20 - | | 第二节 | 董事会 - | 23 - | | 第三节 | 董事会秘书 - | 28 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 28 - | | 第七章 | 监事会 - | 29 - | | 第一 ...

| 第六条 会议通知 | 第六条 会议通知 | | --- | --- | | 召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和三日 | 召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和五日 | | 将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他有效方 | 将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他有效方 | | 式，提交全体监事。 | 式，提交全体监事。 | | 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或 | 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或 | | 者口头等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明；经 | 者口头等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明；经 | | 公司全体监事书面同意，可豁免前述条款规定的临时会议的通知时 | 公司全体监事书面同意，可豁免前述条款规定的临时会议的通知时 | | 限。 | 限。 | | 第七条 会议通知的内容 | 第七条 会议通知的内容 | | 书面会议通知应当至少包括以下内容： | 监事会会议通知应当至少包括以下内容： | | (一)举行会议的日期、地点和会议期限； | (一)举行会议的日 ...

上海宏英智能科技股份有限公 司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 4-00041 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 4-00041 号 上海宏英智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-037 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上 证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路 演中心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司的董事长兼总经理张化宏先生、董事会秘书兼副总经理曾红英女士、 财务负责人高蕊女士、独立董事古启军先生、公司保荐代表人中信证券股份有限 公司赵亮先生、中信证券股份有限公司总监孙骏先生（具体以当天实际参会人员 为准）将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投 资者关注的问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 上海宏英智能科技股份有限公司董事会 上海宏英智能科技股份有限公司关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海宏英智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖 ...