证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-003 上海宏英智能科技股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 7 日召 开公司第一届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回 购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 发行的人民币普通股 A 股，用于后续实施员工持股计划或者股权激励计划。本次 回购金额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元，回购价格 不超过 43.73 元/股。公司具体回购数量、回购资金总额以回购期限届满时实际回 购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。回购期限自公司股东大会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等有关规定 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-002 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相 关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案，具体如下： 上海宏英智能科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 7 日召 开公司第一届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回 购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 发行的人民币普通股 A 股，用于后续实施员工持股计划或者股权激励计划。本次 回购金额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元，回购价格 不超过 43.73 元/股。公司具体回购数量、回购资金总额以回购期限届满时实际回 购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。回购期限自公司股东大会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-001 上海宏英智能科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司未通过深圳证券交易所股票交易系统以集中 竞价交易方式回购公司股份。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 24 日召开了公司第一届董事会第二十四次临时会议、2023 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》， 同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股 A 股，用于后续实施员工持股计划或者股权激励计划。本次拟用于回购的资金 总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元，回购价格不超 过 43.73 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-063）。经核查发现，原通知公告中部分表述内容有误， 现对公告内容更正如下： 更正前： 一、会议召开基本情况 6、股权登记日：2023 年 01 月 10 日（星期三） 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-064 上海宏英智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的更正公告 三、现场参与会议的股东登记办法 （二）会议登记相关事项： 一、会议召开基本情况 6、股权登记日：2024 年 01 月 10 日（星期三） 三、现场参与会议的股东登记办法 （二）会议登记相关事项： 2、登记方式：拟以通讯方式参会的股东请于 2024 年 01 月 12 日 9:30-16:00 扫描以下二维码完成股东参会登记。 2、登记方式：拟以通讯方式参会的股东请于 2023 年 01 月 12 日 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-059 上海宏英智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件形式发出，根据公 司章程的规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2023 年 12 月 27 日召开第一届董事会第二十五次临时会议。 2．董事会会议在 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 3．董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。公司监事会 主席列席了本次会议。 4．董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持。 5．本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于续聘请会计师事务所的公告》。 公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过了该议案。 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-060 上海宏英智能科技股份有限公司 第一届监事会第十九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．本次监事会会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件形式发出，根据公 司章程的规定，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于 2023 年 12 月 27 日召开第一届监事会第十九次临时会议。 2．监事会会议在 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于拟续聘请会计师事务所的公告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修改<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》 3．监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4．监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 5．本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-063 上海宏英智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 召开第一届董事会第二十五次临时会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 01 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股 东大会。现将具体事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 01 月 16 日（星期二）14:00，会期半天。 网络投票时间：2024 年 01 月 16 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-061 关于续聘请会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开的董事会第一届第二十五次临时会议审议通过了《关于续聘请会计师事务 所的议案》，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 信会计"）为公司 2023 年报审计机构。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘请的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110108590611484C 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 执行事务合伙人：吴卫星、谢泽敏 成立时间：2012 年 03 月 06 日 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | 第三章 | 股份 | - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 | - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 | - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - | 6 - | | 第一节 | 股东 | - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | | 10 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | | 13 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | | 16 - | | 第五章 | 董事会 - | | 20 - | | 第一节 | 董事 - | | 20 - | | 第二节 | 董事会 - | | 23 - | | 第三节 | 董事会 ...

上海宏英智能科技股份有限公司 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2023-062 关于变更注册资本、经营范围及修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十五次临时会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情 况如下： 一、注册资本变更情况 根据公司 2022 年年度股东大会及第一届董事会第二十次临时会议决议，公 司实施了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划。2023 年 7 月 20 日，2023 年 股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予的 600,000 股登记上市， 公司总股本由 102,816,000 股增加至 103,416,000 股。 二、经营范围变更情况 根据公司未来发展规划及经营需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经 营范围基础上增加"智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；工业自动化控制 系统装置制造；太阳能发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。" （具体变更内容以市场监督管理部门核准的情况为准 ...