Shanghai Smart (001266)

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宏英智能:年度股东大会通知
2024-04-28 08:25
证券代码:001266 证券简称:宏英智能 公告编号:2024-033 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二次会议,审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》, 同意于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将具体事项公告如下: 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次:2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间: 现场会议时间:2024 年 5 月 23 日(星期四)13:30,会期半天。 网络投票时间:2024 年 5 月 23 日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为:2024 年 5 月 23 日的交易时间,即上午 9:15-9: ...
宏英智能:2023年度独立董事述职报告(袁真富)
2024-04-28 08:25
上海宏英智能科技股份有限公司 (一)个人工作履历、专业背景及任职情况 2023 年度独立董事述职报告(袁真富) 作为上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及《公司章程》等规定,勤勉、尽责、诚信、独立地履行 独立董事的职责,积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专 门会议等会议,认真审议各项会议议案,客观、公正、审慎地发表意见,充分行 使国家法律法规和公司章程赋予的职权,切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下: 袁真富,男,1978 年 12 月出生,中国国籍,西南师范大学法学学士,上海 大学宪法学与行政法学硕士、社会学博士。2004 年 7 月至今,历任上海大学法 学院教师、副院长;2006 年 7 月至 2014 年 3 月,兼任上海知识产权研究所副所 长;2014 年 4 月至 2021 年 6 月,兼任北京万慧达(上海)律师事务所特别顾问; 2020 年 12 月至今,任公司独立董事。 | 专门委员会 | 主任委员 | 其他委员 | | ...
宏英智能:内部控制自我评价报告
2024-04-28 08:25
一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基 ...
宏英智能:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-28 08:25
上海宏英智能科技股份有限 公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 4-00021 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 4-00021 号 上海宏英智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称"上海宏英")的财 务报表,包括 2023 年 ...
宏英智能:董事会议事规则(2024年4月)
2024-04-28 08:25
上海宏英智能科技股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 4 月修订) 第一条 宗旨 为了进一步规范上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会 规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")和《上海宏英智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等有关规定,制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会办公室印章。 董事会对属于公司董事会的决策权限的事项具有审查和决策权。除法定由董 事会行使的职权外,对董事会决策权限范围内的其他事项,董事会可通过董 事会决议的形式授权公司董事长、总经理等行使。除法律、法规及规范性文 件、《公司章程》、中国证券监督管理委员会或证券交易所另有规定外,低于 1 第三条 公司董事会设立审计委员会,战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会等 4 个专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会 授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由 ...
宏英智能(001266) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-28 08:25
Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥90,217,147.43, a decrease of 20.09% compared to ¥112,895,390.17 in the same period last year[7] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥3,412,606.98, representing a decline of 158.17% from a profit of ¥5,866,816.52 in the previous year[7] - Operating profit for Q1 2024 was -¥4,706,627.35, compared to an operating profit of ¥6,376,369.58 in Q1 2023, indicating a significant decline[33] - Net profit for Q1 2024 was -¥4,256,297.95, a decrease from a net profit of ¥5,885,444.73 in the previous year[34] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.03, compared to ¥0.06 in Q1 2023[34] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved by 37.41%, amounting to -¥74,908,285.30 compared to -¥119,683,925.22 in the previous year[14] - Cash flow from operating activities showed a decrease, with cash received from sales and services at ¥23,327,403.29, down from ¥29,653,999.88 in the previous year[35] - The net cash flow from investment activities was -72,791,299.85 CNY, compared to -279,378,274.40 CNY in the same quarter last year, showing a significant reduction in losses[36] - Cash inflow from financing activities totaled 151,605,000.00 CNY, with a net cash flow of 134,925,764.02 CNY, as there were no financing activities in the previous year[36] - The company reported a total cash outflow from operating activities of 184,573,427.47 CNY, compared to 151,130,036.60 CNY last year[36] Assets and Liabilities - Total assets increased by 17.07% to ¥1,371,716,656.74 from ¥1,171,751,448.39 at the end of the previous year[7] - Total liabilities increased to ¥377,307,874.86 in Q1 2024 from ¥169,403,302.46 in the previous year, marking a growth of 122.3%[33] - The company reported a significant increase in current liabilities, totaling ¥260,359,385.10, compared to ¥149,574,861.48 in the previous year, an increase of 74.1%[33] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,883[15] - The top three shareholders hold significant stakes: Zhang Huahong at 23.36% (24,161,760 shares), Zeng Hongying at 17.52% (18,121,320 shares), and Zeng Hui at 17.52% (18,121,320 shares)[15] - The top ten shareholders account for a combined holding of 70.09% of the total shares[15] Incentive Plans and Stock Options - The company has implemented a stock option and restricted stock incentive plan for 2023, which was approved by the board and supervisory committee[19] - The incentive plan's first grant list was publicly announced from May 7 to May 16, 2023, with no objections received[20] - The 2022 annual general meeting approved the incentive plan and related management measures on May 24, 2023[21] - The company granted 1.98 million stock options at an exercise price of RMB 26.69 per share and 600,000 restricted stocks at a grant price of RMB 13.35 per share to 136 and 73 incentive recipients respectively[22] - As of the end of the reporting period, the 2023 stock option and restricted stock incentive plan had not yet reached the exercise period[23] Repurchase of Shares - The company plans to repurchase shares using its own funds, with a total amount not less than RMB 10 million and not exceeding RMB 15 million, at a maximum price of RMB 43.73 per share[25] - The company completed the repurchase of 76,200 shares at a total transaction amount of RMB 2,228,465.00, with a maximum price of RMB 29.33 per share[26] - A total of 380,000 shares were repurchased, accounting for 0.37% of the company's total share capital, with a total transaction amount of RMB 11,104,568.00[27] Other Financial Metrics - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥17,614,070.63, an increase from ¥14,749,164.76, reflecting a growth of 19.3%[33] - The company's cash and cash equivalents decreased from RMB 665,674,679.82 to RMB 652,884,530.02 during the reporting period[29] - Inventory rose from RMB 106,804,078.80 to RMB 120,722,595.17, reflecting an increase of about 13%[30] - Non-current assets totaled RMB 272,074,184.25, up from RMB 203,499,974.94 at the beginning of the period[30] Audit Status - The first quarter report was not audited, indicating that the figures may be subject to change upon final review[37]
宏英智能:关于公司2023年年度计提信用及资产减值准备的说明
2024-04-28 08:25
上海宏英智能科技股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2023 年年度计提信用及资产减值准备的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规定, 我们作为上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 成员,对公司《关于 2023 年年度计提信用及资产减值准备的议案》进行了认真 审议,基于审慎的判断,发表如下说明: 公司 2023 年年度计提信用及资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相 关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,计提依据充分,不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合相关法律法规和《公司章 程》等规定。因此,我们一致同意公司本次计提信用及资产减值准备事项。 (以下无正文) (本页无正文,为《上海宏英智能科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司 2023 年年度计提信用及资产减值准备的说明》之签署页) 审计委员签字: (本页无正文,为《上海宏英智能科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司 2023 年年度计提信用及资产减值准备的说明》之签署页) 审计委 ...
宏英智能:2023年度董事会工作报告
2024-04-28 08:25
2023 年度董事会工作报告 2023 年度,上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等 有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定,本着对全体股东负责的态度,恪 尽职守、勤勉尽责的开展各项工作,切实履行股东赋予的董事会职责,严格执行 股东大会的各项决议,持续完善公司治理,不断规范公司运营,推动了公司的持 续、健康、稳定发展,充分维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下: 一、2023 年度公司经营情况 2023 年,既是公司承上启下之年,也是战略布局的关键之年。2023 年,公 司实施了"3+1"战略目标,即电动化、光储充、汽车电子及国际化战略目标。 公司将持续秉持着"数智融合,驱动未来"的品牌口号,向着新起点、新征程、 新高度、新未来迈进。 2023 年,受行业景气度下行、市场竞争加剧等不利因素的影响,公司经营 情况不及预期。2023 年公司实现营业收入 400,302,594.08 元,较去年同期下降 1.71%; ...
宏英智能:年度募集资金使用鉴证报告
2024-04-28 08:25
大信专审字[2024]第 4-00020 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 上海宏英智能科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审 核报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 作,以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理 保证。在审核过程中,我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认 为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为,贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定,在所有重 大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。 WUYIGE Certified Public ...
宏英智能:关于2023年年度计提信用及资产减值准备的公告
2024-04-28 08:25
证券代码:001266 证券简称:宏英智能 公告编号:2024-032 上海宏英智能科技股份有限公司 关于 2023 年年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上海宏英智能科技股份 有限公司(以下简称"公司")依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的 规定,为真实、准确反映公司 2023 年年度财务状况、资产价值与经营成果,公 司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试,基于谨慎性原则,对截至 2023 年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用 及资产减值准备。现将具体事宜公告如下: 一、本次计提减值准备情况概述 | 应收款项融资坏账损失 | -340,086.85 | | --- | --- | | 二、资产减值损失 | 5,377,095.77 | | 其中:存货跌价损失 | 5,382,306.04 | | 合同资产减值损失 | -5,210.27 | | 合计 | 6,683,984.01 | 二、本次计提减值准备的具体说明 (一) ...