Meeting Overview - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 was held on March 27, 2025, at 14:30, combining on-site voting and online voting [3][4] - A total of 127 shareholders attended, representing 273,769,408 shares, which is 35.1179% of the total voting shares [5] Voting Results - The proposal regarding the "2025 Restricted Stock Incentive Plan (Draft)" was approved with 99.8803% of the votes in favor, totaling 273,441,708 shares [8][9] - The proposal for the "Implementation Assessment Management Measures of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan" was also approved with 99.9023% in favor, totaling 273,501,808 shares [11][12] - The proposal to authorize the board to handle matters related to the 2025 Restricted Stock Incentive Plan was approved with 99.9030% in favor, totaling 273,503,808 shares [14][15] - The proposal to repurchase and cancel part of the 2023 restricted stock was approved with 99.8993% in favor, totaling 273,493,708 shares [17][18] - The proposal to change registered capital and amend the Articles of Association was approved with 99.8877% in favor, totaling 273,461,908 shares [19][20] - The proposal to establish the "Compensation Management Measures for Directors and Senior Management" was approved with 99.1609% in favor, totaling 44,577,088 shares [22] - The proposal to establish the "Compensation Level Scheme for Chairman, Vice Chairman, and Senior Management" was approved with 99.1511% in favor, totaling 44,572,688 shares [25] Legal Opinions - The legal opinions provided by Hubei Shanhe Law Firm confirmed that the meeting was convened and conducted in accordance with relevant laws and regulations, and the voting results were valid [28] Stock Repurchase and Capital Reduction - The company plans to repurchase and cancel 46,750 shares of restricted stock due to the departure of three incentive plan participants, with a repurchase price of 3.66 yuan per share [34][35] - Following the repurchase, the total number of shares will decrease from 779,571,428 to 779,524,678, and the registered capital will change accordingly [35] Debt Notification - The company notified creditors about the capital reduction due to the stock repurchase, allowing them to claim debts within specified timeframes [36][37]

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-018 汇绿生态科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2025年3月27日14:30 （2）网络投票时间为：2025年3月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2025年3月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年3月27 日9:15—15:00期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字 楼 37 楼公司会议室 （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （5）会议召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-020 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于回购注销部分 2023 年限制性股票减少注册资本暨通知债权人的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的理由 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了 《关于回购注销部分 2023 年限制性股票并调整回购价格的议案》以及《关于变 更注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年 度第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 2023 年限制性股票并 调整回购价格的议案》以及《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法 规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定，授予限制性股票的激励对象中，3 名限制性股票激励对象因离职已 不符合激励对象资格，公司 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-019 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开第 十一届董事会第五次会议及第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等相关规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询， 公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）内幕信息知情人及激 励对象在本激励计划草案首次公开披露前6个月内（即2024年9月11日至2025年3月11 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围及程序 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。 2、本激励计划的内幕信息知情人均已登记于《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-017 汇绿生态科技集团股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议及第十一届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合 公示情况对激励对象名单进 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 汇绿生态科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-006 投资者关系 活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称 及人员姓名 国泰君安通信 桂海晟；乾惕投资 王洲 时间 2025 年 3 月 20 日（星期四） 地点 公司会议室 公司接待人 员姓名 汇绿生态董事会秘书 严琦 投资者关系 活动主要内 容介绍 公司董事会秘书严琦向投资者简要介绍了公司的基本情况，并回答 了投资者问题。 问题一：请董秘介绍下汇绿生态？ 汇绿生态科技集团股份有限公司为深圳证券交易所主板上市公司。 创建于 1990 年，现主营业务为建筑类园林工程建设，2024 年公司以并 购方式投资控股了以生产、研发、销售光模块等光通信产品为主的武汉 钧恒科技有限公司（以下简称"武汉钧恒"），至此为公司科技化转型 迈出第一步。 汇绿生态是一家集投资、设计、研发、苗木、建设及运营为一体的 全产业链生态环境运营服务商，专注绿色环保服务，匠心营造城市人居 环境。公司坚持以品 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-015 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于回购注销部分 2023 年限制性股票并调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月11日召 开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购注销部分2023年限制性股票并调整回购价格的议案》，鉴于《汇绿生态科 技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）授予限制性股票的激励对象中，3名限制性股票激励对象因个人原因 离职已不符合激励对象条件。根据《激励计划》的相关规定，公司拟回购注销其 已获授但尚未解除限售的限制性股票。同时，鉴于公司2022年及2023年的年度利 润分配已实施完毕，公司对本次回购价格进行相应调整。现将相关事项公告如下： 未解除限售的共计 100,000 股限制性股票回购注销事宜，并于 2024 年 3 月 5 日 公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 ...

| 38 | 倪苗 | 核心骨干 | | --- | --- | --- | | 39 | 程斌 | 核心骨干 | | 40 | 辛怀战 | 核心骨干 | | 41 | 张晓波 | 核心骨干 | | 42 | 刘青扬 | 核心骨干 | | 43 | 张东明 | 核心骨干 | | 44 | 李芳 | 核心骨干 | | 45 | 周和桂 | 核心骨干 | | 46 | 胡星星 | 核心骨干 | | 47 | 徐姗姗 | 核心骨干 | | 48 | 邱航 | 核心骨干 | | 49 | 姜书哲 | 核心骨干 | 2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划 所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%； 姓名 职务 获授的限制性 股票数量 （万股） 占授予限制性 股票总数 的比例 占目前公司 总股本 的比例 核心骨干（49 人） 527 84.0510% 0.6760% 预留 100 15.9490% 0.1283% 合计 627 100% 0.8043% 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案）摘要 汇绿生态科技集团股份有限公司 二〇二五年三月 汇绿生态科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励 计划所获得的全部利益返还公司。 1 汇绿生态科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 5、本激励计划限制性股票的首次授予价格为 4.60 元/股。 在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资 本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事项，限制性 股票的授予数量及/或授予价格将根据本激励计划的规定相应调整。 6、本激励计划有效期为自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股 票全部解除限售或回购注销完毕之 ...