证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-056 汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 （5）会议召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长李晓明先生 （7）本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会议案对中小投资者的表决进 行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 （二）会议出席情况 （1）股东出席总体情况： （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024年7月29日14:30 （2）网络投票时间为：2024年7月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2024年7月29日 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, citing its stable core business and the potential for a second profit growth point through its acquisition of Wuhan Junheng [52][42] Core Views - The company's main business includes landscape engineering, landscape design, and seedling cultivation, with 2023 revenue reaching 685 million yuan, a year-on-year increase of 12.07% [5] - Net profit attributable to the parent company was 57 million yuan, a year-on-year decrease of 1.88%, while non-GAAP net profit was 48 million yuan, a year-on-year decrease of 6.53% [5] - The acquisition of a 30% stake in Wuhan Junheng aims to diversify the company's industrial layout and enhance its comprehensive competitiveness, with the optical module industry presenting significant growth opportunities [5][47] Business Overview - Wuhan Junheng, founded in 2012, specializes in the optical module sector and has seen rapid revenue growth from 209 million yuan in 2021 to 443 million yuan in 2023 [24] - In Q1 2024, Wuhan Junheng achieved revenue of 138 million yuan and a net profit of 16 million yuan, with 400G and 800G products accounting for over 50% of sales [24] - The company's gross margin improved from 20.28% in 2023 to 29.70% in Q1 2024, driven by the increased proportion of high-speed optical module products [24] Financial Projections - Revenue is projected to grow from 685 million yuan in 2023 to 967 million yuan in 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 12% [53] - Net profit attributable to the parent company is expected to increase from 57 million yuan in 2023 to 199 million yuan in 2026, with a significant growth rate of 83% in 2024 [53] - The company's ROE is forecasted to rise from 3.8% in 2023 to 11.8% in 2026, reflecting improved profitability [53] Industry Analysis - The optical module industry is technology-intensive, with high barriers to entry in terms of technology, production processes, and market access [27] - The industry is benefiting from data center construction, network architecture upgrades, and AI computing power development, with 400G and above high-speed optical modules entering a product iteration cycle [27] - The company's acquisition of Wuhan Junheng aligns with the national strategy of developing new productive forces, aiming to enter high-tech fields such as new technologies and materials [27] Market Performance - The company's stock price has shown significant volatility, with a 52-week range of 3.4 to 6.42 yuan [21] - The current stock price is 5.29 yuan, with a daily average trading volume of 68.4 million yuan [40]

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating for the company [21]. Core Views - The company has a concentrated shareholding structure and stable finances, with a revenue of 685 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 12.07%, while the net profit attributable to the parent company was 57.36 million yuan, down 1.88% year-on-year [3][5]. - The acquisition of a 30% stake in Wuhan Junheng is expected to enhance profits and further open up growth opportunities in the optical communication sector [4][25]. - The company is well-positioned in the landscaping industry with a full-chain layout and complete qualifications, allowing it to undertake various landscaping projects [24]. Financial Summary - Revenue and Profit Forecasts: The company is projected to achieve revenues of 766 million, 860 million, and 960 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profits of 110 million, 153 million, and 200 million yuan [5][13]. - Earnings Per Share (EPS) is expected to be 0.14, 0.20, and 0.26 yuan for the years 2024, 2025, and 2026 [5][13]. - The company’s dividend payout ratios for 2021, 2022, and 2023 were 61.18%, 79.73%, and 54.36% respectively [3]. Business Segments - The core business of landscaping engineering construction accounted for 87.31% of total revenue in 2023, with a year-on-year growth of 11.58% [8]. - The design segment experienced a significant decline in revenue in 2022 but is expected to recover slightly in the coming years, with a projected gross margin of 39% [9][29]. - The nursery segment saw a substantial growth of 91.46% in 2022, with expectations for moderate growth in the following years [29]. Valuation - The report estimates a reasonable value range for the company between 6.33 and 6.68 yuan per share, based on both comparable company analysis and segment valuation [4][31][32]. - The projected price-to-earnings (PE) ratios for 2024 and 2025 are 45 and 35 respectively, indicating a strong valuation outlook [4][11].

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-054 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于全资子公司对公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 注2："担保额度占上市公司最近一期净资产比例"为本次新增担保额度占上市公 司最近一期净资产比例。 三、被担保人基本情况 被担保人名称：汇绿生态科技集团股份有限公司 注册资本：柒亿柒仟玖佰伍拾柒万壹仟肆佰贰拾捌圆人民币 一、担保情况概述 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月11日召开了第 十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司对公司提供担保额度的议案》。 综合考虑公司业务发展情况，为满足公司业务发展需要，公司拟通过全资子公司汇绿园 林建设发展有限公司（以下简称"汇绿园林"）为公司向银行等金融机构申请授信额度 提供担保，担保额度总计不超过人民币4亿元。担保额度授权期限自公司2024年第一次 临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。根据相关规定，本次担保将在提交2024年 年第一次临时股东大会审议通过后实施。 | 担保方 | 被担保方 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-055 特此公告。 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日 召开了第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，根据公司经营情况及未来发展需要，公司拟对《汇绿生态科技集团股份有 限公司公司章程》第十四条进行修订，本次修订尚需提交股东大会审议批准，具 体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 二〇二四年四月 | 二〇二四年七月 | | 经依法登记，公司的经营范围： 第十四条 | 第十四条：经依法登记，公司的经营范围： | | 一般项目：企业总部管理，园林绿化工程施 | 一般项目：企业总部管理,园林绿化工程施工, | | 工，城市绿化管理，工程管理服务，水环境 | 城市绿化管理；工程管理服务；水环境污染防 | | 污染防治服务，土壤环境污染防治服务，土 | 治服务；土壤环境污染防治服务,土壤污 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-053 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司本次投资事项尚需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的 备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风 险。 2、境外的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，投资事 项可能面对经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将不断 完善境外公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，适 应业务要求和市场变化，积极防范和应对相关风险，确保项目的顺利运营。 3、公司将根据事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要 求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 根据公司业务发展需要，为扩展新的业务领域，公司拟与武汉钧恒科技有限 公司（以下简称"武汉钧恒"）共同投资在新加坡设立子公司（以下简称"A 公 司"），计划总投资额人民币 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-050 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案》 监事会一致同意，公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案。公司本 次对外投资是满足业务发展需要，为扩展新的业务领域。不会对公司主营业务、持续经 营能力、现金流及资产状况造成不利影响，不会损害中小股东利益，符合公司长期经营 发展及战略规划，对未来发展具有积极推动作用。 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会 第二十三次会议于2024年7月8日以书面方式通知各位监事，会议于2024年7月11日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区 长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张兴 国召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-051 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年7月11日召开第十届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的提案》，现就召开2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）有关事宜通知如下： 一、 召开会议召开情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年7月29日（星期一）14:30 网络投票时间为：2024年7月29日 6、会议的股权登记日：2024年7月22日 7、会议出席对象 （1）截至2024年7月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 会议议案 二〇二四年七月 汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议案 | 议案序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1 | 《关于公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案》 | | 2 | 《关于全资子公司对公司提供担保额度的议案》 | | 3 | 《关于增加公司及控股子公司授信融资额度的议案》 | | 4 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 议案一：关于公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公 司的议案 全体股东： 现将《关于公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案》提请股 东大会审议： 根据公司业务发展需要，为扩展新的业务领域，公司拟与武汉钧恒科技有限 公司（以下简称"武汉钧恒"）共同投资在新加坡设立子公司（以下简称"A 公 司"），计划总投资额人民币 2 亿元，公司投资比例 70%，武汉钧恒投资比例 30%， 投资计划分期执行，首期投资人民币 5000 万元。A 公司的设立最终目的是由 A 公司 100%出资在马来西亚投资境外子公司（以下简称"B 公司"），马来西亚 B 公司作为 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第二十七次会议于2024年7月8日以书面方式通知各位董事，会议于2024年7月11日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区 长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先 生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-049 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案》 经全体董事审议，同意根据公司业务发展需要，为扩展新的业务领域，公司拟与武 汉钧恒科技有限公司（以下简 ...