公司与武汉钧恒科技有限公司共同投资设立海外子公司及孙公 司的关联交易事项与公司战略发展需求相匹配，符合公司持续发展规 划和长远利益。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，不存 在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦 不会对公司持续经营能力产生不利影响。 基于以上情况，我们同意将《关于公司与关联方共同投资设立海 外子公司及孙公司的议案》提交公司第十届董事会第二十七次会议审 议。董事会审议该关联交易事项时，关联董事应当回避表决。 汇绿生态科技集团股份有限公司 全体独立董事：张志宏、张开华、吴京辉 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 汇绿生态科技集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 7 月 8 日以书面方式通知各位董事，于 2024 年 7 月 11 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字 楼 37 楼公司会议室以现场方式召开。会议应到独立董事 3 人,实到独 立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第七节 | | 股东大会授权 22 | | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董 | 事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | | 总经理及其 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-048 汇绿生态科技集团股份有限公司 对外投资的进展公告（三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 1、汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 18 日召开了第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于对外投资的议案》，同意公司以不超过 1.95 亿元的价格收购武汉钧 恒科技有限公司（以下简称"标的资产"或"武汉钧恒"）30%的股权且董事会 授权公司管理层办理本次对外投资收购股权的具体事宜。2024 年 5 月 19 日公司 与杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州聚合鹏飞创业投 资合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让意向协议》及《承诺函》。具体内容 详见公司于 2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于签订对外投资意向协议的公告》（公告编号：2024-038）。 2、2024 年 6 月 17 日，公司与杭州杭实清紫泽 ...

Group 1: Company Overview - Huilv Ecological Technology Group Co., Ltd. acquired a 30% stake in Wuhan Junheng, leveraging its capital operation capabilities and market reputation to enhance confidence among partners and clients [2][3] - Wuhan Junheng has over 10 years of industry experience in the optical communication field, indicating strong core competitiveness [3] Group 2: Future Development Expectations - Wuhan Junheng plans to expand production capacity due to strong industry demand [3] - The company maintains close cooperation with domestic internet companies and good relationships with equipment suppliers, aiming to provide diverse products to end customers [3] - Focus on silicon photonics in the second half of 2024, with expectations for mass shipments [3] - DSP supply pressure is manageable, with new suppliers introduced and progress on bulk shipments [3] - In Q1 2024, 400G and 800G products were delivered in bulk, with 1.6T solutions under development [3] - Finisar is a core customer, and Wuhan Junheng is enhancing overseas supply capabilities driven by AI demand [3] Group 3: Investment Strategy - The acquisition of a 30% stake in Wuhan Junheng is seen as a financial investment, with plans to appoint management personnel to the board for comprehensive operational understanding [3]

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-047 汇绿生态科技集团股份有限公司 | 相关部门审批后方可开展 | | | --- | --- | | （依法须经审批的项目，经 经营活动） | 目） | 二、变更后营业执照主要内容 名称：汇绿生态科技集团股份有限公司 统一社会信用代码：91420100177840339L 注册资本：柒亿柒仟玖佰伍拾柒万壹仟肆佰贰拾捌圆人民币 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的 第十届董事会第二十四次会议，2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司现已完成相关工商变更登记及《汇绿生态科 技集团股份有限公司公司章程》备案手续，并取得了由武汉市市场监督管理局换发的《营 业执照》。 | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 生态环境修复工 ...

关于签订股权转让合同暨对外投资的进展公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-045 汇绿生态科技集团股份有限公司 一、对外投资概述 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 18 日 召开了第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司对外投资的议案》，同意公司以不超过 1.95 亿元的价格收购武汉 钧恒科技有限公司（以下简称"标的公司"或"武汉钧恒"）30%的股权（以下 简称"标的资产"）且董事会授权公司管理层办理本次对外投资收购股权的具体 事宜。2024 年 5 月 19 日公司与杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业（有限 合伙）、苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让意向协 议》及《承诺函》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订对外投资意向协议的公告》 （公告编号：2024-038）。 二、对外 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-044 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意公司以1.95亿元的价格收购武汉钧恒科技有限公司30%的股权，并与交易对方 杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州聚合鹏飞创业投资合伙企 业（有限合伙）签订《股权转让合同》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 1 / 2 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签 订股权转让合同暨对外投资的进展公告》。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第二十六次会议于2024年6月17日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼 37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以 现场方式召开。本次会议经全体董事同意豁免通知时限要求，会议应到董事9人，实到 董事9人。会议由董事长李晓明先生召集并主持。公司高管列席了本 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 对外投资的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 1、汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 18 日召开了第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于对外投资的议案》，同意公司以不超过 1.95 亿元的价格收购武汉钧 恒科技有限公司（以下简称"标的资产"或"武汉钧恒"）30%的股权且董事会 授权公司管理层办理本次对外投资收购股权的具体事宜。2024 年 5 月 19 日公司 与杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州聚合鹏飞创业投 资合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让意向协议》及《承诺函》。具体内容 详见公司于 2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于签订对外投资意向协议的公告》（公告编号：2024-038）。 2、2024 年 6 月 17 日，公司与杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业（有 限合伙）、苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-043 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于为全资子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国工商银行股份 有限公司宁波北仑分行（以下简称"工商银行北仑分行"）签署《最高额保证合 同》，为全资子公司汇绿园林建设发展有限公司（以下简称"汇绿园林"）提供 连带责任保证，担保最高额不超过人民币贰亿元整。担保期限为自2024年6月10 日起至2027年6月9日止。 合同签署日期：2024年6月6日 合同签署地：宁波北仑 本次担保合同签署后的累计担保金额，尚在公司2023年年度股东大会审批通 过的额度内，无需提交董事会、股东大会审议。 | | | | 被担保方 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度 占上市公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方持 | 最近一期 | | | | 是否关联 | | 担保方 | 被担保方 | | ...

根据贵部 2024 年 5 月 20 日下发的公司部年报问询函〔2024〕第 190 号《关于对汇绿生 态科技集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》（以下简称"问询函"），中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"会计师"）对问询函中提到的需要年审会计师 说明或发表意见的问题进行认真核查，现将有关问题的核查情况和核查意见回复如下（本问 询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致）： 问题 1：年报显示，你公司 2023 年度实现营业收入 68,483.60 万元，同比增长 12.07%； 实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）5,735.89 万元，同比下降 1.88%； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后净利润"） 4,839.37 万元，同比下降 6.53%。 请你公司：（1）说明市政园林景观工程、养护和园林景观设计、苗木销售、BT合同等 业务的收入确认方式、确认时点和计量依据，相关收入确认和计量是否符合《企业会计准 则》相关规定。（2）结合所处行业需求变化、招投标、项目获取、前期项目执行情况等， 说明营 ...